证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2025-015 亚振家居股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度拟不派发现金红 利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司 2024 年度财务报告， 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为-116,957,614.78 元，母公司未分配利润 为-364,062,365.77 元。依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，基于公司 2024 年度业绩亏损的实际情况，综合 考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，2024 年度拟不派发现金红利、不送 红股、不以资本公积金 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥40,675,685.08, representing a 26.83% increase compared to ¥32,071,525.22 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥21,313,829.31, an improvement from a loss of ¥28,266,633.51 in the previous year[4] - The basic earnings per share for the period was -¥0.08, compared to -¥0.11 in the same period last year[4] - Net loss for Q1 2025 was ¥22,083,130.28, compared to a net loss of ¥28,936,895.94 in Q1 2024, indicating an improvement[17] - The total comprehensive income for the period was -22,083,130.28 RMB, compared to -28,936,895.94 RMB in the previous period, showing an improvement[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was a negative ¥13,799,123.70, which is an improvement from a negative ¥21,287,075.87 in the same period last year[4] - Cash inflow from operating activities totaled 36,528,747.23 RMB, slightly up from 36,339,912.76 RMB in the previous year[21] - The net cash flow from investing activities was 8,673,394.59 RMB, down from 16,258,564.00 RMB in the previous year[22] - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to 18,481,949.54 RMB from 9,023,947.23 RMB year-over-year[22] - The company received 19,385,000.00 RMB in cash from financing activities, marking a significant inflow compared to the previous year[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥578,509,747.10, down 1.49% from ¥587,276,757.11 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to ¥358,711,993.66 from ¥342,160,591.10, marking a rise of 4.0%[13] - Shareholders' equity attributable to shareholders decreased by 10.13% to ¥233,406,165.87 from ¥259,721,007.32 at the end of the previous year[5] - Shareholders' equity decreased to ¥219,797,753.44 from ¥245,116,166.01, a decline of 10.3%[13] Operating Costs and Expenses - The company's operating costs increased by 32.25% due to the rise in revenue[6] - Total operating costs for Q1 2025 were ¥60,015,061.06, slightly up from ¥59,003,397.79 in Q1 2024[16] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥168,691.05, significantly lower than ¥435,202.00 in Q1 2024, indicating a reduction in R&D investment[17] - The company paid 23,377,806.47 RMB in cash to employees, a decrease from 27,078,947.78 RMB in the previous year[22] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,418[8] - The largest shareholder, Shanghai Yazhen Investment Co., Ltd., holds 55.12% of the shares[8] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable rose to ¥74,307,913.51 from ¥65,866,160.00, reflecting a 21.0% increase[11] - Inventory decreased to ¥93,777,129.47 from ¥106,722,661.36, a reduction of 12.2%[11]

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 was -116,957,614.78 CNY, showing an improvement from -129,135,920.26 CNY in 2023[4]. - Total revenue for 2024 was 202,401,950.89 CNY, a slight increase of 2.09% compared to 198,255,380.71 CNY in 2023[19]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was -37,585,111.66 CNY, worsening from -31,808,486.67 CNY in 2023[19]. - The total assets decreased by 9.65% to 587,276,757.11 CNY at the end of 2024, down from 649,997,807.25 CNY in 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders of the parent company decreased by 31.05% to 259,721,007.32 CNY at the end of 2024, compared to 376,678,622.10 CNY in 2023[19]. - Basic earnings per share for 2024 were -0.45 CNY, slightly improved from -0.49 CNY in 2023[20]. - The company reported a net loss of CNY 249,830,725.66 in 2024, compared to a net loss of CNY 84,142,271.84 in 2023, indicating a worsening of approximately 196.67%[194]. - The total profit for 2024 was CNY -168,376,568.16, compared to CNY -81,739,633.04 in the previous year, reflecting a negative trend[199]. Revenue and Sales - The company reported a decrease in revenue from main business activities, with a total of 190,630,964.41 CNY in 2024, up 5.38% from 180,903,862.74 CNY in 2023[19]. - The company achieved operating revenue of 202.40 million RMB, a year-on-year increase of 2.09%[26]. - The company's total revenue for the home furnishing sector reached ¥194,060,153.25, representing a year-on-year increase of 3.69%[67]. - The revenue from the high-end custom furniture segment was ¥79,658,177.02, with a gross profit margin of 42.31%, showing a slight decrease of 0.23% compared to last year[68]. - The revenue from the cabinet category decreased by 22.72% year-on-year, while the bed group category saw a decline of 19.56%[67]. - The direct sales model generated ¥72,255,809.45 in revenue, with a gross profit margin of 41.88%, despite a year-on-year decline of 16.12%[68]. Expenses and Costs - Sales and management expenses decreased by 21.73% compared to the same period last year, but the expense ratios remained high due to revenue pressure[26]. - Research and development expenses decreased by 28.44% to CNY 7.85 million compared to the previous year[63]. - Total operating costs decreased to CNY 280,869,463.66 in 2024 from CNY 315,834,897.04 in 2023, representing a reduction of about 11.06%[196]. - The sales expenses decreased by 19.66% to 70,861,300.58 compared to the previous year, primarily due to reduced renovation and rental costs[75]. Assets and Liabilities - The company's total equity decreased to CNY 343,541,506.48 in 2024 from CNY 509,229,960.30 in 2023, reflecting a decline of about 32.54%[194]. - The total current assets amount to RMB 228.30 million, an increase from RMB 214.57 million in the previous year, indicating a growth of approximately 6.93%[189]. - The total non-current assets decreased to CNY 261.12 million from CNY 298.65 million, indicating a decline of about 12.59%[189]. - The total liabilities increased to CNY 166,210,008.80 in 2024 from CNY 122,575,113.23 in 2023, marking an increase of approximately 35.52%[194]. Corporate Governance - The company has established a complete corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations[107]. - The company held a total of 3 shareholder meetings and 9 board meetings during the reporting period[107]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management was 3.3284 million yuan[114]. - The company has not faced any regulatory requirements for rectification during the reporting period[107]. - The company’s board of directors and supervisory board operated independently without any issues[107]. Strategic Initiatives - The company is actively expanding its mid-range furniture production line to provide comprehensive home living solutions[26]. - The company implemented a dual strategy of "distribution network optimization + digital marketing innovation" to enhance its market ecosystem, focusing on standardized sales empowerment and dynamic evaluation mechanisms[27]. - The company is advancing its digital transformation with a focus on "smart manufacturing + precise service," optimizing production lines and enhancing supply chain efficiency[27]. - The company aims to enhance its brand image and market position by expanding its product series and maintaining a high-quality positioning for its main brand A-ZENITH[54]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its future development, which investors should be aware of[5]. - The company is facing a delisting risk due to a negative net profit and revenue below 300 million CNY for the fiscal year 2024[147]. - The company faces risks related to new product development, including potential misalignment with market demands, which could affect sales performance[102]. - The company operates under a "direct sales + distribution" model, which may face challenges if distributors experience sales slowdowns or operational issues[104]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 192,000 CNY in environmental protection during the reporting period[137]. - The company implemented carbon reduction measures, resulting in a decrease of 253.7 tons of CO2 emissions through the use of solar power[140]. - The company emphasizes training programs aimed at enhancing professional skills and innovation awareness among employees[128].

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕10148 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 亚振家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了亚振家居股份有限公司（以下简称亚振家居公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是亚振 家居公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 二〇二五年四月二十九日 第 2 页 共 2 页 我们认为 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 6—10 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 6 | 页 | | （二）本所会计师事务所执业证书复印件……………………… | 第 7 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务的备案情况……………………… | 第 8 | 页 | | （四）本所注册会计师证书复印件……………………………第 | 9—10 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕10149 号 亚振家居股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了亚振家居股份有限公司（以下简称亚振家居公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 15—102 | | 页 | | 四、附件……………………… ...

亚振家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谢兴盛） 本人作为亚振家居股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会独立 董事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度的要求，独立客观、 忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参加股东大会、董事会及各专门委员会会议， 认真审议公司各项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 9 月 27 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会选举为公司 第五届董事会独立董事，现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股 份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、 法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得 额外的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性 ...

亚振家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李昌莲-离任） 本人作为亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度的要求，独立客观、忠实 勤勉地履行独立董事职责，积极参加股东大会、董事会、独立董事专门会议及各 专门委员会会议，认真审议公司各项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东 的合法权益。 本人因任期满 6 年，于 2024 年 9 月 27 日公司召开 2024 年第一次临时股东 大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年任期内，公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名， 独立董事人数超过董事会的三分之一，本人任职上市公司独立董事数不超过三家， 符合相关规定。本人为第四届董事会提名委员会委员，并担任审计委员会、薪酬 与考核委员会主任委员。 本人就以上 5 次董事会的所有审 ...

2024 年度独立董事述职报告 （余继宏） 本人作为亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度的要求，独立客观、忠实 勤勉地履行独立董事职责，积极参加股东大会、董事会及各专门委员会会议，认 真审议公司各项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 亚振家居股份有限公司 2024 年任期内，公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名， 独立董事人数超过董事会的三分之一，本人任职上市公司独立董事数不超过三家， 符合相关规定。本人为第五届董事会审计委员会、提名委员会及战略委员会委员， 并担任薪酬与考核委员会主任委员。 1、董事会 公司 2024 年第五届董事会共计召开 4 次董事会，本人在任期内出席董事会 情况如下： 本人于 2024 年 9 月 27 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会选举为公司 第五届董事会独立董事，现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 余继宏， ...

（周洪涛-离任） 本人作为亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度的要求，独立客观、忠实 勤勉地履行独立董事职责，积极参加股东大会、董事会、独立董事专门会议及各 专门委员会会议，认真审议公司各项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东 的合法权益。 本人因任期满 6 年，于 2024 年 9 月 27 日公司召开 2024 年第一次临时股东 大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 亚振家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 2024 年任期内，公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名， 独立董事人数超过董事会的三分之一，本人任职上市公司独立董事数不超过三家， 符合相关规定。本人为第四届董事会审计委员会、薪酬与考核及战略委员会委员， 并担任提名委员会主任委员。 （一）本人基本情况 公司 ...