(一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-025 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 7 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 9 日 至 2024 年 7 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-023 新疆鑫泰天然气股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议的通知于 2024 年 6 月 19 日以电话及口头方式发出，经全体董事同意， 本次第四届董事会第十九次会议于 2024 年 6 月 20 日以现场与通讯相结合的方 式召开，因所议事项紧急，全体董事同意豁免本次会议通知期限。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席 9 人。 本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员 列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了如下决议： 一、审议《关于向控股子公司增加投资的议案》 经审议，同意公司向控股子公司新疆明新油气勘探开发有限公司（以下简 称"新疆明新"）增加投资，本次增加投资总额不超过人民币 12 亿元。本次向 新疆明新增加投资的资金来源为公司自有资金和自筹资金。本次增加投资尚需 新 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-026 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：根据 2008 年 12 月中国年代能源投资（香港）有限公司（以 下简称"中国年代"）与中国石油天然气集团公司（以下简称"中石油"）签订的 《中华人民共和国塔里木盆地喀什北区块石油勘探、开发和生产合同》（含补充 及修订协议，以下简称"石油合约"），中国年代作为合同者对喀什北区块实施油 气的勘探、开发和生产作业（以下简称"喀什北项目"）。公司拟通过本次交易， 进而享有中国年代对喀什北项目的投资及勘探开发生产的石油合约权益；此次上 游常规油气勘探开发项目的投资布局，是实现公司国际领先的综合能源供应商战 略目标，进一步增强公司持续经营能力，提升公司盈利水平的重要举措。 交 易 概 况 ： 鉴 于 中 国 年 代 为 CHINA ENERGY DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED （中国能源开发控股有限公司，以下简称"中 ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）因实施重大资产购买暨关 联交易项目，聘请信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"）担任公司独立 财务顾问。截至目前，本次重大资产购买暨关联交易项目已实施完毕，尚处于持续 督导阶段。 2024 年 6 月 18 日，公司收到信达证券出具的《信达证券股份有限公司关于变 更新疆鑫泰天然气股份有限公司重大资产购买暨关联交易项目独立财务顾问主办 人的函》，原独立财务顾问主办人刘文选先生因工作变动原因，不再负责公司本次 重大资产购买暨关联交易项目的持续督导工作。为确保本次重大资产购买暨关联交 易项目后续持续督导工作的正常进行，信达证券现委派李佳伦先生接替刘文选先生 继续履行持续督导职责。本次变更后，公司本次重大资产购买暨关联交易项目的独 立财务顾问主办人为谢文森先生和李佳伦先生。 特此公告。 证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-022 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于变更重大资产购买暨关联交易项目 独立财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-021 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，方便广大投资者更加全 面深入地了解新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”） 经营状况和发展战略等投资者所关心的问题，公司定于 2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 16:00-18:00 参加由新疆上市公司协 会联合深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024 年新疆辖区 上市公司投资者网上集体接待日”活动。现将有关事项公告如 下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全 景路演网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财 经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。届时公司高管将 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-017 董事推举董事龚池华先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 73 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 214,654,492 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.6355 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长明再远先生因工作原因无法主持本次会议，本次会议由半数以上 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限 公司会议室 (三) ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：新疆鑫泰天然气股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受新疆鑫泰天然气股份有限公 司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，就贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意 见。本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用 ...

上海市协力律师事务所(以下简称"本所")受新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称 "新天然气"或"公司")委托,指派孔非凡律师、刘励律师(以下合称"本所律师")作为公 司特聘专项法律顾问,就公司2024年限制性股票激励计划(以下简称"本次股权激励计划") 授予事项(以下简称"本次授予事项"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规 范运作》等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")以及 《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,就公司本 次授予事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了我们认为 出具本法律意见书所必要的核查和验证。 r家嘴环路 958 号华能联合大厦 35 楼 neng Union Tower 958 Luijaz gh ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-018 新疆鑫泰天然气股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议通知于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件方式发出。本次第四届董事会第十 八次会议于 2024 年 5 月 17 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董 事 9 人，实际出席 9 人。 本次会议由董事长明再远先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席 了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了如下决议： 一、审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2024 年限制性股票激励计 划》的相关规定以及公司 2023 年度股东大会的授权，公司董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 5 月 17 日为授予日，向符合授予条件的 16 名激励对象授予限制性 ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 五入所致。 新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会 2024 年 5 月 17 日 | | | 获授的限制性 | 占本激励计划拟授 | 占授予时股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 出权益数量的比例 | 额的比例 | | | | （万股） | | | | 张蜀 | 董事、总经理 | 10.00 | 7.14% | 0.02% | | 严丹华 | 董事、高级副总经理 | 9.00 | 6.43% | 0.02% | | 张舰兵 | 董事 | 9.00 | 6.43% | 0.02% | | 龚池华 | 董事、副总经理 | 9.00 | 6.43% | 0.02% | | 张新龙 | 董事、副总经理 | 6.00 | 4.29% | 0.01% | | 陈建新 | 副总经理、财务总监 | 8.00 | 5.71% | 0.02% | | 王冰 | 副总经理 | 6.00 | 4.29% ...