证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-101 江西沐邦高科股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目再次延期的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十九次 会议于 2024 年 12 月 27 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 以现场结合通讯的方式召开。公司已于 2024 年 12 月 27 日通知了全体董事，全 体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长廖志 ...

江西沐邦高科股份有限公司 闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-100 关于归还临时补充流动资金的 特此公告。 江西沐邦高科股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十八日 1 2024 年 8 月 28 日，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"），召开 了第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 1 亿元闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 4 个月。保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日披 露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江西沐邦高科股份有限 公司关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》 （公告编号：2024-075）。 截至本公告日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金合计人民币 1 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-099 江西沐邦高科股份有限公司 截至本公告日，宝之梦已向邦筱宝支付股权转让款 10,043.40 万元人民币， 完成了全部转让款项的支付。 特此公告。 二〇二四年十二月二十六日 2023 年 12 月 27 日，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司广东邦筱宝科技有限公司（以下简称"邦筱宝"）与浙江宝之梦贸易有限 公司（以下简称"宝之梦"）签署了《股权转让协议》，将持有的广东美奇林互 动科技有限公司 100%股权协议转让给宝之梦，转让价格为 10,043.40 万元人民 币。具体内容详见公司2023年12月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于全资子公司广东美奇林互动科技有限公 司 100%股权转让的进展公告》（公告编号：2023-096）。 二、进展情况 公司全资子公司邦筱宝已分别于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 5 月 7 日、 2024 年 6 月 27 日收到宝之梦的前三笔股权转让款，共 7,030.38 万元。 2024 年 12 月 25 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-098 控股股东本次变更名称、经营范围及经营场所是出于自身经营需求做出的决 定，本次变更不会对公司治理结构、经营活动产生重大影响，公司控股股东、实 际控制人主体未发生实质变更。 江西沐邦高科股份有限公司关于控股股东 变更名称及经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东汕头 市邦领贸易有限公司有关变更企业名称、经营范围、经营场所的通知，经安义县 市场监督管理局核准，控股股东已完成相关工商变更登记，具体变更情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | | 江西沐邦新能源控股有 | | 名称变更 | 汕头市邦领贸易有限公司 | 限公司 | | | 销售：化工原料（不含危 | | | | 险品），塑料原料（不含 | | | | 危险品），胶合板，木材 | | | | | 一般项目：新能源原动 | | | 制品， ...

德恒上海律师事务所 关于 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 德恒上海律师事务所 关于江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之见证意见 见证意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20220401-00011 号 致：江西沐邦高科股份有限公司 德恒上海律师事务所接受江西沐邦高科股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派见证律师列席公司于 2024 年 12 月 11 日 14:30 召开的 2024 年第三 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证 并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和规范 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-097 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 521 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 103,616,612 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 26.7173 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份 有限公司章程》等相关规定，以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 ...

江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 股票简称：沐邦高科 股票代码：603398 二〇二四年十二月 1 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会须知 | 4 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构 | | | 和内控审计机构的议案 | 6 | 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 12 月 11 日 14:30 会议地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 四、推举计票人一名，监票人一名； 五、与会股东及委托代理人对上述各项议案进行现场投票表决； 六、股东/股东代表发言，董事会成员和高级管理人员回答股东提问； 七、监票、计票； 八、监票人宣布全部表决结果； 会议主持人：董事长廖志远先生 一、主持人宣 ...

江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 股票简称：沐邦高科 股票代码：603398 二〇二四年十二月 1 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会须知 | 4 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构 | | | 和内控审计机构的议案 | 6 | 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 12 月 11 日 14:30 会议主持人：董事长廖志远先生 一、主持人宣布会议开始，宣布出席本次股东大会现场会议的股东人数，代表 股份及占公司股本总额的比例； 二、宣读江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知； 三、宣读《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审 计机构和内控审计机构的议案》 ...

第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-094 江西沐邦高科股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席田原女士主持，经与会监事审议，以记名投票表决方 式通过如下议案： （一）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 特此公告。 江西沐邦高科股份有限公司监事会 二〇二四年十一月二十六日 一、监事会会议召开情况 江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十五次会议 于 2024 年 11 月 25 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以现 场结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章 ...

本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表 决方式通过如下议案： 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-093 江西沐邦高科股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案》 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十八次 会议于 2024 年 11 月 25 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公 司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 ...