证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-037 江西沐邦高科股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、公司履行的决策程序 （一）会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议 案尚需 2023 年年度股东大会审议通过。 （二）监事会意见 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 26 日审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公 司股东的净利润2,828.83万元，母公司年末累计未分配利润为-16,358.78万元。 2024年4月26日，经公司第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二 十一次会议审议通过，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股， ...

江西沐邦高科股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度的公告 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：内蒙古豪安能源科技有限公司（以下简称"豪安能源"）、 江西捷锐机电设备有限公司（以下简称"捷锐机电"）、广东邦宝益智玩具有限公 司（以下简称"邦宝益智"）、广西沐邦高科新能源有限公司（以下简称"广西沐 邦"）、沐邦新能源（忻州）有限公司（以下简称"沐邦忻州"）、内蒙古沐邦新材 料有限公司（以下简称"沐邦新材料"）、沐邦新能源（铜陵）有限公司（以下简 称"沐邦铜陵"）、江西鑫锐邦材贸易有限公司（以下简称"鑫锐贸易"）。 担保总额度：合计不超过人民币 583,400 万元。截至本公告披露日，江 西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）实际已发生的担保余额为人民币 6.35 亿元。 公司无对外逾期担保 一、担保情况概述 公司于2024年4月26日召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关 于公司2024年度 ...

德恒上海律师事务所 关于 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 见证意见 德恒上海律师事务所 关于江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20220401-00009 号 致：江西沐邦高科股份有限公司 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所接受江西沐邦高科股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派见证律师列席公司于 2024 年 4 月 8 日 14:30 召开的 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证并 出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-034 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 119,645,146 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 30.8502 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-033 本次主要银行账户解除冻结情况具体如下： | 账户名称 | 开户行 | 银行账号 | 账户性质 | 目前账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 广西沐邦 | 中国农业银行股份有限 公司梧州分行 | 20305301040020152 | 基本账户 | 解除冻结 | | 广西沐邦 | 桂林银行梧州灏景支行 | 660000019316700013 | 一般户 | 解除冻结 | 截至本公告披露日，公司及公司子公司不存在银行账户被冻结的情形。 二、本次主要银行账户解除冻结对公司的影响 江西沐邦高科股份有限公司 关于全资子公司银行账户资金解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 9 日披露了 全资子公司广西沐邦高科新能源有限公司（以下简称"广西沐邦"）存在部分银行 账户被冻结的情况，具体内容详见《江西沐邦高科股份有限公司关于全资 ...

江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 股票简称：沐邦高科 股票代码：603398 二〇二四年四月 1 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会须知 | 4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一、关于投资 | 16GW N 型高效单晶硅棒项目的议案 | 6 | 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 4 月 8 日 14:30 会议地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 会议主持人：董事长廖志远先生 一、主持人宣布会议开始，宣布出席本次股东大会现场会议的股东人数，代表 股份及占公司股本总额的比例； 二、宣读江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知； 三、宣读《关于投资 16GW N 型高效单晶硅棒项目的议案》； 四、推举计票 ...

江西沐邦高科股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-032 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-031 江西沐邦高科股份有限公司 关于投资建设项目及前期重大项目进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容及特别风险提示： 一、前期投资项目进展： 1、2022 年 7 月 20 日，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"） 与梧州市人民政府签订了《10GW TOPCON 光伏电池生产基地项目投资 合同书》，公司在梧州市高新技术产业开发区内投资建设 10GW 高效光 伏电池项目，本项目最终产品为 N 型高效电池片。目前项目主厂房钢结 构已封顶。土建工作受多方面因素影响，目前尚未完成，但已完成 90%。 5 条生产线设备已到场，生产线和相关辅助设备正在陆续安装调试，目 前尚未有生产线实际投产。根据工程开工令，项目开工时间为 2022 年 11 月 27 日，原计划投产时间是 2023 年 3 月 30 日，目前未按照原计划投 产。经公司与梧州市政府的会议沟通，双方约定适当延长投产期限，预 计 2024 年 9 月底前实现投产。项目 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-030 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十次会议 于 2024 年 3 月 22 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以现场 结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表 决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于投资 16GW N 型高效单晶硅棒项目的议案》 江西沐邦高科股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议 ...

江西沐邦高科股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江西沐邦高科股份有限公司 信息披露义务人：郑庆祥 住所：广东省汕头市金平区东方街道龙眼园 5 幢 602 房 通讯地址：广东省汕头市金平区东方街道龙眼园 5 幢 602 房 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 3 月 18 日 1 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：沐邦高科 股票代码：603398 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管 理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的 规定，本报告书已全面信息披露义务人在江西沐邦高科股份有限公司拥有权 益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述信 ...