江西沐邦高科股份有限公司股东通过协议转让方式 转让部分股份的计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，邦领国际有限公司（以下简称"邦领国际"）持有江 西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）77,881,348 股无限售流通股，占 公司总股本的 17.96%。上述股份系邦领国际在公司首次公开发行 A 股股票前获 得的股份，该部分股份已于 2018 年 12 月 10 日解除限售并上市流通。 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-028 股份协议转让计划的主要内容 邦领国际拟通过协议转让方式转让公司股份不超过 23,000,000 股，即转让比 例不超过公司总股本的 5.30%，股份转让期间为 2024 年 3 月 13 日起 6 个月内。 本次股份转让为协议转让，不涉及二级市场减持。 为了公司长期可持续发展、维护全体股东的利益，邦领国际做出如下承诺： 在征集协议转让部分股份的受让方过程中，将明确要求受让方承诺严格遵守有关 法律、法规、部门规 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-025 本次会议由监事会主席田原女士主持，经与会监事审议，以记名投票表决方 式通过如下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 特此公告。 江西沐邦高科股份有限公司监事会 二〇二四年二月二十九日 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会 议于 2024 年 2 月 28 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以现 场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 江西沐邦高科股份有限公司 ...

之 上市公告书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年二月 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：91,007,017 股 2、发行股票价格：15.58 元/股 3、募集资金总额：1,417,889,324.86 元 4、募集资金净额：1,401,750,948.91 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所主板 上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票 上市公告书 特别提示 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得上市交易或转让。 本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份， 亦应遵守上述限售期安排。本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取 得的公司股份在限售期结束后减持需按中国证监会、上海证券交易所的有关法律 法规及《公司章程》等相关规定执行。 发行后在限售期内，委托人 ...

江西沐邦高科股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江西沐邦高科股份有限公司 信息披露义务人：邦领国际有限公司 住所：香港上環德辅道中 300 号华杰商业中心 9 楼 A 室 股份变动性质：减少、被动稀释（向特定对象发行股票） 签署日期：2024 年 2 月 28 日 1 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：沐邦高科 股票代码：603398 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管 理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的 规定，本报告书已全面信息披露义务人在江西沐邦高科股份有限公司拥有权 益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披 露义务人没有通过任何其他方式 ...

国金证券股份有限公司 关于 江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 (主承销商) 国金证券股份有限公司 NOLINK SECURITIES CO., LTD. (注册地址: 成都市青羊区东城根上街 95 号) 二〇二四年二月 声明 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐人"）及本项目保 荐代表人丁峰、宋乐真已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书， 并保证所出具文件真实、准确、完整。 1 | 1 | | --- | | 声明 . | | --- | | 日录 … | | 释义 | | 第一节 发行人基本情况 … | | 一、发行人概况… | | 二、发行人主营业务情况 | | 三、发行人主要经营和财务数据及指标 | | 四、发行人存在的主要风险 | | 第二节 本次发行基本情况 . | | 一、发行股票的种类和面值 . | | 二、发行方式和发行时间 . | | 三、发行对象及其认购方式………………………………………… ...

国金证券股份有限公司 关于江西沐邦高科股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为江西沐 邦高科股份有限公司（以下简称"沐邦高科"或"公司"）向特定对象发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对沐邦高科使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2928 号），公司向特定对象发行人民币 普通股 91,007,017 股 ， 每股发 行 价 15.58 元 ，募 集 资金总 额 为人民 币 1,417,889,324.86 元，扣除不含增值税发行费用人民币 16,138,375.95 元后，实际 募集资金净额为人民币 1,401,750,948.91 元。 2024 ...

江西沐邦高科股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江西沐邦高科股份有限公司 信息披露义务人：汕头市邦领贸易有限公司 住所：汕头市金园工业城 9A5A6、9B6 片区厂房（含办公楼）二层 股份变动性质：股份增持、被动稀释（向特定对象发行股票） 签署日期：2024 年 2 月 28 日 1 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：沐邦高科 股票代码：603398 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管 理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的 规定，本报告书已全面信息披露义务人在江西沐邦高科股份有限公司拥有权 益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披 露义务人没有 ...

（摘要） 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年二月 江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票 上市公告书（摘要） 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：91,007,017 股 2、发行股票价格：15.58 元/股 3、募集资金总额：1,417,889,324.86 元 4、募集资金净额：1,401,750,948.91 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所主板 上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得上市交易或转让。 本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份， 亦应遵守上述限售期安排。本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取 得的公司股份在限售期结束后减持需按中国证监会、上海证券交易所的有关法律 法规及《公司章程》等相关规定执行。 发行后 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-027 江西沐邦高科股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 2、邦领国际有限公司 | 信息披露义务人基 | | | 名称 | 邦领国际有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本信息 | | | 住所 | 香港上環德辅道中 | | | 300 号华杰商业中心 | 9 楼 | A 室 | | | 变 | 动 | 股 份 性 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | 变动数 | 变 动 | | 变动方式 | 日期 | | 质 | 持股数 持 | 股 | 持股数 | 持股 比 | 量（股） | 比例 | | | | | | 量（股） 比例 | | 量（股） | 例 | | | | | 2022 年 5 | 月 | | | | | | | | | | 12 | 日 | | | | | | - | | | 集中竞价 | 至 | | 无 限 售 | 81,381,3 23.75 | | 78,104,9 | 22.80% | ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-024 江西沐邦高科股份有限公司 一、募集资金及投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西沐邦高科股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2928 号），公司向 12 名特定投资者发 行了 91,007,017 股人民币普通股股票（A 股），发行价格为 15.58 元/股，共募集 资金总额人民币 1,417,889,324.86 元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资 金净额为 1,401,750,948.91 元，其中计入股本 91,007,017.00 元，计入资本公积 1,310,743,931.91 元。 该等募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验， 并于 2024 年 2 月 7 日出具了《江西沐邦高科股份有限公司发行人民币普通股（A 股）91,007,017 股后实收股本的验资报告》（大华验字[2024]0011000071 号）。 公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银 行签署了三方及四方监管协议，对募集资金实行专户管理。 二、募集资金投资 ...