证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-013 江西沐邦高科股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 至 2024 年 2 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：沐邦高科 股票代码：603398 二〇二四年二月 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一、关于投资建设高效电池片及切片项目（一期）的议案 6 | | 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 2 月 23 日 14:30 会议地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 会议主持人：董事长廖志远先生 一、主持人宣布会议开始，宣布出席本次股东大会现场会议的股东人数，代表 股份及占公司股本总额的比例； 二、宣读江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知； 三、宣读《关于投资建设高效电池片及切片项目（一期）的议案》； 四、推举计票人 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-011 江西沐邦高科股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表 决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于投资建设高效电池片及切片项目（一期）的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司将于 2024 年 2 月 23 日 14:30 在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会 ...

关于前期签订项目投资协议的进展公告 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-012 江西沐邦高科股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 项目名称：江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）年产 5GW- N 型高效电池片、5GW 切片生产基地项目（一期） 本项目投资金额远高于公司账面货币资金水平，目前公司尚未明确具体资金 来源安排。本项目的实施存在因国家或地方有关政策、环评、项目审批、融资环 境等实施条件发生变化，出现顺延、变更、中止或终止的风险，能否顺利推进不 确定性较大。公司将严格按照相关规定，根据项目进展情况及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 2024 年 1 月 11 日，公司与铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会签订 了《项目投资协议书》（以下简称"本合同"），其中项目一期建设年产 5GW-N 型 高效电池片、5GW 切片项目生产线（以下简称"本项目"），具体内容详见公司 2024 年 1 月 15 日于上海证券交易所 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-010 江西沐邦高科股份有限公司股东 减持股份时间届满暨未实施减持的结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 重要内容提示： 本次减持计划实施前，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上的股东邦领国际有限公司（以下简称"邦领国际"）持有公司无限售 条件流通股 77,881,348 股，占公司总股本 22.73%，股份来源为公司首次公开发 行前取得。 公司于 2023 年 7 月 13 日披露了《江西沐邦高科股份有限公司股东减持 股份计划公告》（公告编号：2023-053），邦领国际拟通过集中竞价方式减持公司 股份不超过 6,852,600 股，拟通过大宗交易方式减持公司股份不超过 13,705,300 股，合计减持公司股份不超过 20,557,900 股，约占公司总股本的 6.00%。 截至本公告披露日，邦领国际披露减持股份计划的时间期限已届满，未减持 公司股份。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-009 江西沐邦高科股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江西捷锐机电设备有限公司（以下简称"捷锐机电"） 本次担保金额：本次担保金额包括主债权本金余额最高额（人民币 1,500 万元）以及主债权持续至保证人承担责任时产生的利息（包括复利、逾期及 挪用罚息）、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的费用。截至本公告披露 日，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）为捷锐机电提供的担保 余额为人民币 30,901.14 万元。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 9.25 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 129.12%，请投资者充分 关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保事项基本情况 为促进公司业务发展，公司全资孙公司捷锐机电向交通银行股份有限公司江 西省分行申请借款额度，公司为其提供连带责任保证担保。 （二）本次担保事项的内部 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-007 江西沐邦高科股份有限公司 关于投资设立项目公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 投资标的名称：沐邦新能源（铜陵）有限公司（拟定名）（以下简称"标 的公司"或"项目公司） 投资金额：10,000 万元 风险提示： 本次设立公司是为了推进项目前期工作，尚未涉及项目具体进展。公司将 严格按照相关规定，根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者理性投资，注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 公司于 2024 年 1 月 11 日与铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会签 订了《项目投资协议书》（以下简称"协议"），项目一期建设年产 5GW-N 型高 效电池片、5GW 切片生产基地项目。为实施项目需求，公司拟在安徽铜陵设立 沐邦新能源（铜陵）有限公司（拟定名），注册资本金为 10,000 万元，同时授 权公司管理层依据法律、法规的规定办理标的公司的工商注册登记等相关工 作。 （二）董事会审 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-006 江西沐邦高科股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次 会议于 2024 年 1 月 19 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以 现场结合通讯的方式召开。公司已于会议召开前 2 天以专人送达、邮件、微信或 电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司 全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公 司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表 决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议 的议案》 公司向特定对象发行股票 ...

执行情况尚不确定，对公司 2024 年度经营业绩不会造成正面影响。 一、 项目投资协议签订的基本情况 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-005 江西沐邦高科股份有限公司 关于签订项目投资协议及前期重大项目进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容及特别风险提示： 1、投资项目名称：江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"、"乙 方"）与铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会（以下或简称"甲方"）、 铜陵高新发展投资有限公司（以下或简称"丙方"）签订《项目投资协议 书》（以下简称"本协议"），项目名称为年产 10GW-N 型高效电池片、 10GW 切片生产基地项目（具体名称以立项备案登记为准）。其中项目一 期建设年产 5GW-N 型高效电池片、5GW 切片项目生产线，项目二期预 计建设年产 5GW-N 型高效电池片、5GW 切片项目生产线。项目二期在 项目一期投产后启动项目建设，具体协议另行签订。本公告所述有关项 目的内容，除非明确提到项目二期、10GW 等表述外， ...

证券代码：603398 股票简称：沐邦高科 江西沐邦高科股份有限公司 （注册地址：江西省南昌市安义县工业园区东阳大道 18 号） 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十二月 江西沐邦高科股份有限公司 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 本募集说明书 ...