二、董事会会议审议情况 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-018 江西沐邦高科股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十八次会 议于 2024 年 2 月 22 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以现 场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全 体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表 决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募 ...

一、监事会会议召开情况 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议于 2024 年 2 月 22 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以现 场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席田原女士主持，经与会监事审议，以记名投票表决方 式通过如下议案： 江西沐邦高科股份有限公司 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-019 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 表 ...

江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票资金验证报告 川华信验(2024)第 0006 号 目录: 1、验资报告正文 2、申购资金情况明细表 | 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hx cpa.com.cn | 3、鉴证事项说明 4、银行询证函 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管立人 有机业许可的会计 国金证券股份有限公司 资金验证 资金验证报告 川华信验(2024)第 0006 号 国金证券股份有限公司: 我们接受委托,对国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")担任保荐人(主承 销商)负责组织实施江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"沐邦高科"、"发行人"或"公司") 向特定对象发行股票截至2024年2月5日止申购资金的实收情况进行验证。提供真实、合法、 完整的验证资料是国金证券的责任。我 ...

北京德恒律师事务所 关于 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 江西沐邦高科股份有限公司 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于江西沐邦高科股份有限公司向特定对象 发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书 释 义 在《法律意见书》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 公司/发行人/沐邦高科 | 指 | 江西沐邦高科股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次发行/本次向特定对 象发行/本次向特定对象 | 指 | 沐邦高科本次向特定对象发行人民币普通股 A | | | | 股股票的行为 | | 发行股票 | | | | 《发行与承销方案》 | 指 | 《江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行 | | | | 股票发行与承销方案》 | | 《认购邀请书》 | 指 | 《江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行 | | | | 股票认购邀请书》 | | 《追加认购邀请书》 | 指 | 《江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行 | | | ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 江西沐邦高科股份有限公司 发行人民币普通股(A股)91,007,017 股后 实收股本的验资报告 大华验字[2024]0011000071 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 证明该审计 江西沐邦高科股份有限公司 发行人民币普通股(A 股)91,007,017 股后 实收股本的验资报告 (截至 2024年 02月 06 日止) | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 验资报告 | 1-3 | | 图片 | | | 新增注册资本实收情况明细表 | 1-2 | | 注册资本变更前后对照表 | 1-2 | | 验资事项说明 | 1-2 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 000 验资报告 大华验字[2024]0011000071 号 江西沐邦高科股份有限公司: 我们接受委 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年二月 江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 上市公司全体董事声明 本公司全体董事保证上市公司及时、公平地披露信息，承诺本发行情况报 告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 廖志远 吴锭辉 蒋岩波 陈名芹 黄倬桢 郭俊华 章美珍 江西沐邦高科股份有限公司 年 月 日 1 江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 2 江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 3 江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 4 江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 5 江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 上市公司全体监事声明 本公司全体监事保证上市公司及时、公平地披露信息，承诺本发行情况报告 书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-016 特此公告。 江西沐邦高科股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十一日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通 股股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案 通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 本次发行的具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》等相 关文件。 江西沐邦高科股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 ...

国金证券股份有限公司关于 江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性审核报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西沐 邦高科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2928 号）批复，同意江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"沐邦高科"、"发行人"、 "公司"）向特定投资者发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）。 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（主承销商）"） 作为沐邦高科本次发行的保荐人（主承销商），对公司本次发行过程及认购对象 的合规性进行了核查，认为沐邦高科本次发行过程及认购对象符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《发行与承销管 理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 以及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实 施细则》"）等有关法律、法规、规章制度的要求及发行人董事会、股东大会通 过的与本次发行相关 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-015 江西沐邦高科股份有限公司 关于全资子公司部分银行账户资金被冻结的公告 二、银行账户冻结原因 经公司自查，本次公司账户被冻结，原因主要系广西沐邦与南京大全电气有 限公司（以下简称"南京大全"）买卖合同纠纷案件。公司于近期收到南昌市红谷 滩区人民法院送达的传票[案号（2024）赣 0113 民初 1091 号]等文件，原告为南 京大全，被告一为广西沐邦，被告二为沐邦高科。 南京大全的诉讼请求为：1、判令被告支付合同款 10,808,539.60 元；2、判 1 令被告承担本案诉讼费、保全费等诉讼费用。目前上述案件尚未开庭，诉讼金额 未达法定信息披露标准。 三、银行账户冻结对公司的影响及风险提示 本次公司银行账户资金冻结为相关方采取的财产保全措施，冻结金额为对方 已支付但没有履行合同部分的等额货款。目前已冻结金额 4,016,175.94 元，占公 司 2022 年末经审计净资产的 0.56%，占公司 2023 年第三季度末净资产的 0.55%， 未对公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。公司将合理安排和使用资金， 降低上述事项对公司的不利影 ...

关于全资子公司办理保理融资业务并为其提供担 保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广西沐邦高科新能源有限公司（以下简称"广西沐邦"） 本次担保金额：《国内保理合同》（以下简称"主合同"）项下广西沐邦的 全部义务，包括但不限于支付保理预付款、保理预付款、保理手续费等，担 保金额 7,909.00 万元。已实际为广西沐邦提供的担保余额为 1,334.08 万元。 本次担保是否有反担保：无 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-014 江西沐邦高科股份有限公司 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 10.04 亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 140.16%， 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）保理业务情况 为促进公司业务发展，拓宽业务发展资金来源，江西沐邦高科股份有限公司 （以下简称"公司"）子公司广西沐邦与广西沐邦供应商签署了《国内保理合同》。 上述供应商 ...