《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准 则》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。独立董事由股东大会选举或更换，对公司全体股东负责。 锦州永杉锂业股份有限公司独立董事管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东 利益，促进公司的规范运作及独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》 （二）具有本制度第六条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-004 锦州永杉锂业股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保额度调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次担保已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 股东大会审议，通过后授权法定代表人在额度范围内签订担保协议。 一、担保情况概述 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十一次 会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司提供担 保额度的议案》，同意公司为永杉锂业提供不超过 70,000 万元的担保额度，在额 度范围内授权法定代表人签署具体的担保文件，期限为 2022 年第二次临时股东 大会审议通过之日起三年。 公司第五届董事会第六次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公 司为控股子公司提供担保额度调整的议案》，同意公司为永杉锂业增加 30,000 万 元担保额度，总计提供不超过 100,000 万元的担保额度，在额度范围内授权法定 代表人签署具体的担 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》等要求，我们作为锦 州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事 会第二十次会议的相关审议进行了认真审核，现基于独立判断立场，发表意见如 下： 锦州永杉锂业股份有限公司 独立董事的专项意见 锦州永杉锂业股份有限公司 独立董事的专项意见 一、关于公司为控股子公司提供担保额度调整的专项意见 本次担保额度调整系根据公司子公司湖南永杉锂业有限公司购买锂精矿原 材料等实际经营情况而作出的调整。本次担保议案的审议表决程序符合相关法 律、法规及规范性文件的规定，合法有效。我们一致同意董事会审议的《关于公 司为控股子公司提供担保额度调整的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会 审议。 二、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，进一步完善公司长效激励机 制，充分调动公司管理层及核心骨干人员积极性，有效将股东利益、公司利益和 核心团队利益相结合，促进公司稳定、健康、可持续发展，增强公众投资者对公 司的信心，切实保护全体股东的合法权益， ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：临 2023-063 锦州永杉锂业股份有限公司 关于公司间接控股股东杉杉控股有限公司 收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 立案调查期间，杉杉控股及相关人员将积极配合中国证监会的调查工作，公 司也将严格按照监管要求履行信息披露义务。目前，公司各项生产经营活动正常 有序开展。 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息以公司在上述指定媒 体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 锦州永杉锂业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 9 日 1 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）间接控股股东杉杉控股有 限公司（以下简称"杉杉控股"）于 2023 年 12 月 8 日收到中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0022023009 号），因杉 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2023-062 锦州永杉锂业股份有限公司 关于审计机构变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到大华会计师事 务所（特殊普通合伙）《关于变更锦州永杉锂业股份有限公司签字注册会计师的 函》，现将具体情况公告如下： 一、本次签字注册会计师变更情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，原委派 赵金、蒋孟彬为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师蒋 孟彬工作调整，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）《执业质量控制制度》 相关规定，现指派赵金、黄刚波为签字注册会计师，负责公司 2023 年度财务报 表及内部控制审计，继续完成相关工作。 二、本次变更的签字注册会计师信息 签字注册会计师黄刚波：中国签字注册会计师，2020 年至今任大华会计师 事务所（特殊普通合伙）高级项目经理。 黄刚波不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形， 最 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：临 2023-061 锦州永杉锂业股份有限公司 关于出售乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司 100%股权 暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 锦州永杉锂业股份有限公司（原"锦州吉翔钼业股份有限公司"，以下 简称"公司"）于 2022 年 9 月 12 日召开了第五届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于出售乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司 100%股权 暨关联交易的议案》，公司将持有的全资子公司乌拉特前旗西沙德盖钼 业有限责任公司 100%股权以现金 58,000 万元的金额出售给公司控股股 东宁波炬泰投资管理有限公司（以下简称"宁波炬泰"）的全资子公司 上海甬炬科技有限公司（以下简称"上海甬炬"）。上述议案已经公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过，并于 2022 年 9 月 29 日完成了工 商变更。截止 2023 年 11 月 9 日，上海甬炬已将上述 58,000 万元股权转 让款付清，并支付了相应的逾 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：临 2023-060 锦州永杉锂业股份有限公司 关于出售乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司 100%股权 暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2022 年 9 月 12 日召开了第五届董事会第十一次会议，于 2022 年 9 月 29 日召开了 2022 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于出售乌拉特前旗 重要内容提示： 1 西沙德盖钼业有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》，公司与上海甬炬签 订了《关于乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司之股权转让协议》（以下简称 "《股权转让协议》"），公司将持有的乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司 （以下简称"西沙德盖"）100%股权以人民币 58,000 万元出售给上海甬炬。具 体内容详见公司于 2022 年 9 月 13 日、2022 年 9 月 30 日在指定信息披露媒体披 露的相关公告。 锦州永杉锂业股份有限公司（原"锦州吉翔钼业股份有限公司"，以下 简称"公司"）于 20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 2,094,696,223.59, representing a year-on-year increase of 23.40%[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 204,750,656.75, a decrease of 215.83% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 206,607,000.05, down 243.47% year-on-year[5] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY -0.40, reflecting a decline of 214.29% compared to the previous year[6] - The company reported a net loss of ¥47,062,831.26 in undistributed profits, a decrease of 113.21% compared to the previous year, due to cash dividends and profit losses[12] - The net profit for the third quarter of 2023 was a loss of ¥217,635,841.56, compared to a profit of ¥204,809,496.11 in the same quarter of 2022[26] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.38 for the third quarter of 2023, down from ¥0.29 in the same quarter of 2022[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,225,146,697.76, a decrease of 7.31% from the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders decreased by 13.05% to CNY 2,006,323,676.73 compared to the end of the previous year[6] - The total amount of accounts receivable decreased by 57.90% to ¥385,487,277.41, mainly due to the recovery of previous accounts[11] - The company's deferred tax assets increased by 59.50% to ¥126,066,529.14, attributed to the recognition of deductible losses[11] - The total liabilities increased by 94.20% to ¥339,896,710.35, primarily due to an increase in contract liabilities[12] - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were ¥2,050,798,633.72, slightly down from ¥2,070,296,574.35 at the end of 2022[24] - The total equity attributable to shareholders was ¥2,006,323,676.73, a decrease from ¥2,307,543,856.99 in the previous year[24] - The company's total assets were reported at ¥4,225,146,697.76, down from ¥4,558,175,102.39 in 2022[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 816,384,090.16, an increase of 143.30%[6] - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥816,384,090.16, a 143.30% increase from ¥335,545,038.08 in the previous year[14] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥816,384,090.16, up from ¥335,545,038.08 in Q3 2022, representing a growth of 143.8%[29] - Total cash inflow from operating activities in Q3 2023 reached ¥6,817,128,059.61, compared to ¥4,094,658,619.51 in Q3 2022, indicating an increase of 66.5%[29] - The cash outflow for purchasing goods and services in Q3 2023 was ¥5,647,499,028.31, which is an increase of 60.0% from ¥3,531,953,901.90 in Q3 2022[29] - The net cash flow from investing activities in Q3 2023 was -¥281,443,630.93, a decline from ¥19,732,502.22 in Q3 2022, indicating a negative shift in investment cash flow[30] - Cash inflow from financing activities in Q3 2023 totaled ¥613,081,005.33, down from ¥1,036,084,364.60 in Q3 2022, reflecting a decrease of 41.0%[30] - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was -¥327,555,792.86, compared to -¥147,642,003.38 in Q3 2022, showing a worsening in financing cash flow[30] - The ending cash and cash equivalents balance as of Q3 2023 was ¥935,682,723.26, up from ¥898,446,688.00 at the end of Q3 2022, representing an increase of 4.0%[30] Operational Highlights - The company experienced a significant decline in lithium salt product prices, which adversely affected operating profits[9] - The revenue for the year-to-date increased by 62.41% due to the full-year contribution from Yongshan Lithium Industry, which commenced production in June of the previous year[10] - Operating costs increased by 76.43% to ¥5,980,829,726.88 from ¥3,389,914,795.53 year-on-year, primarily due to the rise in revenue[13] - Research and development expenses rose by 103.46% to ¥42,215,328.50, reflecting increased investment in R&D and stock incentive costs[13] - The company experienced a significant increase in other income, which rose by 785.94% to ¥34,931,236.52, mainly from government subsidies[13] - The company incurred a financial expense of ¥38,241,663.06 in the first three quarters of 2023, compared to ¥15,266,873.15 in the same period of 2022, indicating increased borrowing costs[25] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥42,215,328.50, an increase from ¥20,749,189.51 in 2022, indicating a focus on innovation[25] Tax and Refunds - The company received tax refunds amounting to ¥92,631,668.16 in Q3 2023, which is an increase of 57.8% compared to ¥58,696,847.95 in Q3 2022[29]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席袁思迦主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 一、《关于 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2023-059 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 根据相关法律法规及公司章程的规定，结合公司实际经营状况，公司制作完成 《2023 年第三季度报告》。 应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 锦州永杉锂业股份有限公司监事会 2023 年 10 月 28 日 1 ...

应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票 弃权。 特此公告。 证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2023-058 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通 知已于 2023 年 10 月 25 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次 会议表决截止时间 2023 年 10 月 27 日 16 时。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议由杨峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》的 有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、《关于 2023 年第三季度报告的议案》 根据相关法律法规及公司章程的规定，结合公司实际经营状况，公司制作完 成《202 ...