JINZHOU JIXIANG MOLYBDENUM(603399)

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永杉锂业:北京市海勤律师事务所关于永杉锂业2024年第三次临时股东大会的法律意见书
2024-12-30 12:58
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,不得被任何人用于其他任 何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告, 并依法对本法律意见书承担相应的责任。 北京市海勤律师事务所 关于锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 海勤[2024]-F-【010】号 致:锦州永杉锂业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》(以下简称"《从业管理办法》")以及锦州永杉锂业股份有限公司(以 下简称"公司")章程的规定,北京市海勤律师事务所(以下简称"本所")受公 司的委托,指派本所律师出席了公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会"),对本次股东大会的相关事项进行见证,并出具本法律意见书。 本所律师已按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合 法性进行核查并发表法律意见;本法律意见书不存在虚假记载、严重误导性陈述 及重大遗漏。 ...
永杉锂业:永杉锂业第五届董事会第三十一次会议决议公告
2024-12-30 12:58
证券代码:603399 证券简称:永杉锂业 公告编号:2024-097 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十一次 会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本 次董事会会议通知已于 2024 年 12 月 27 日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出,会议应出席董事 7 人,实际出席 7 人,会议由副董事长李立先生主持。 会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过 了以下决议: 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于公司董事长变更的公告》(公告编号:2024-098)。 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 二、审议通过《关于公司第五届董事会专 ...
永杉锂业:永杉锂业2024年第三次临时股东大会决议公告
2024-12-30 12:58
证券代码:603399 证券简称:永杉锂业 公告编号:2024-096 锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 451 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 120,507,412 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例(%) | 23.3822 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由董事会召集,公司副董事长李立先生主持会议。本次股东大会所 采用现场投票结合网络投票的表决方式,本次会议的召集、召开以及表决方式和 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点:主会场辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室、 分会场上海市浦东新区耀元路 39 号 A 栋 7 楼公司 ...
永杉锂业:永杉锂业关于公司董事长变更的公告
2024-12-30 12:58
证券代码:603399 证券简称:永杉锂业 公告编号:2024-098 锦州永杉锂业股份有限公司 关于公司董事长变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 30 日召 开了第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》, 公司原董事长杨峰先生因工作原因申请辞去公司董事长职务,仍将担任公司董事 及总经理职务。公司及公司董事会对杨峰先生在任职董事长期间为公司所做的工 作表示感谢。公司董事会现经选举,杨希龙先生当选为公司第五届董事会董事长, 任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。本 议案已经公司第五届提名委员会审议通过。 根据《公司章程》相关规定,董事长为公司的法定代表人,公司将尽快完成 法定代表人变更的工商登记手续。 杨希龙先生简历详见附件。 特此公告。 1 附: 杨希龙先生简历 杨希龙先生,公司董事长。1977 年 5 月出生,中国国籍,上海交通大 学硕士,注册会计师,无境外永久居留权, ...
永杉锂业:永杉锂业关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结的公告
2024-12-25 09:35
重要内容提示: 截至本公告披露日,锦州永杉锂业股份有限公司(以下简称"公司") 持 股 5%以上股东宁波炬泰投资管理有限公司(以下简称"宁波炬泰")持有公司 股份数量 71,840,117 股,占公司总股本比例为 13.94%。本次司法冻结股份为 44,686,054 股,全部为无限售流通股,占其所持公司股份比例为 62.20%,占公 司总股本比例为 8.67%。 截至本公告披露日,宁波炬泰及其一致行动人上海钢石股权投资有限公 司(以下简称"上海钢石")累计持有公司 125,356,527 股,累计冻结/标记股 份 52,787,152 股,占其所持公司股份比例为 42.11%,占公司总股本比例为 10.24%。 公司于 2024 年 12 月 25 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 系统查询,宁波炬泰持有的公司部分股份已被司法冻结,具体情况如下: 证券代码:603399 证券简称:永杉锂业 公告编号:2024-095 锦州永杉锂业股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 ...
永杉锂业:永杉锂业2024年第三次临时股东大会会议资料
2024-12-23 09:11
2024 年 12 月 锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一:关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案 | 4 | | 议案二:关于变更注册资本并修改公司章程的议案 | 5 | | 议案三:关于选举杨希龙先生为公司董事的议案 | 6 | 1 锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间:2024 年 12 月 30 日 14:00 时。 现场会议地点:主会场辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室、分会场上 海市浦东新区耀元路 39 号 A 栋 7 楼公司会议室 会议表决方式:现场记名投票与网络投票相结合方式,公司将通过上海证券 交易所系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。 主持人:公司董事长杨峰先生 会议主要议程: 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会。 ...
永杉锂业:永杉锂业关于变更注册资本并修改公司章程的公告
2024-12-12 10:11
证券代码:603399 证券简称:永杉锂业 公告编号:2024-093 锦州永杉锂业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 12 日召开 了第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程 的议案》,具体情况如下: 2024 年 3 月 22 日,公司召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事 会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股 票的议案》,因 1 名激励对象离职已不符合激励条件,公司拟回购注销其已获授 但尚未解锁的限制性股票 180,000 股,回购价格为 9.32 元/股。2024 年 4 月 25 日,公司召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议, 审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,因第 二个解除限售期业绩考核不达标,公司拟对 10 名激励对象所持 3,090,000 股限 制性股票予以回购注销,回购价格为 9.32 元/股。2024 年 6 月 27 日,上述股票 已于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了注销。 据此,公司股份总数由 518,650,649 股减少至 ...
永杉锂业:锦州永杉锂业股份有限公司验资报告(大华验字[2024]0011000309号)
2024-12-12 10:11
锦州永杉锂业股份有限公司 验资报告 大华验字[2024]0011000309 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) ,您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行 锦州永杉锂业股份有限公司 验资报告 (截止 2024 年 10 月 31 日) | 录 | 目 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 验资报告 | 1-3 | | | | i í | 附件 | | | | 注册资本及股本减少情况明细表 | 1 | | | | 注册资本及股本变更前后对照表 | 1 | | | | 回购注销注册资本实收情况明细表 | 1 | | | | 验资事项说明 | 1-4 | | | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 话: 86 (10) 583 ...
永杉锂业:永杉锂业关于续聘公司2024年度外部审计机构的公告
2024-12-12 10:11
证券代码:603399 证券简称:永杉锂业 公告编号:2024-092 锦州永杉锂业股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的公告 (一)机构信息 1、基本信息 大华会计师事务所(特殊普通合伙)。大华会计师事务所成立于 2012 年 2 月 9 日,由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业,注册地址为北 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101,首席合伙人梁春。 截至 2023 年 12 月 31 日,大华会计师事务所合伙人 270 人,注册会计师 1,471 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1,141 名。 大华会计师事务所 2023 年业务收入(经审计)325,333.63 万元,其中审计 业务收入 294,885.10 万元,证券业务收入 148,905.8 万元。2023 年度,上市公 司审计客户家数:436 家,主要行业涉及制造业、信息传输软件和信息技术服务 业、批发和零售业、房地产业、建筑业,审计收费 52,190.02 万元,其中,与公 司同行业上市公司审计客户家数 8 家。 2、投资者保护能力 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额 ...
永杉锂业:永杉锂业第五届监事会第二十七次会议决议公告
2024-12-12 10:11
经公司研究决定,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年 度的外部审计机构,对公司 2024 年合并报表进行审计并出具审计报告。 本议案应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 证券代码:603399 证券简称:永杉锂业 公告编号:2024-090 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十七次会议 于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开,应参加会议监 事 3 人,实际参加会议监事 3 人,会议由监事会主席袁思迦主持。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》的有关规定。 经与会监事审议,以投票表决方式通过了如下议案: 一、《关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案》 除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。 本议案应参加表决监事 3 人,实际参加表决监 ...