证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2024-097 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本 次董事会会议通知已于 2024 年 12 月 27 日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议由副董事长李立先生主持。 会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过 了以下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于公司董事长变更的公告》(公告编号:2024-098)。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司第五届董事会专 ...

重要内容提示: 截至本公告披露日，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"） 持 股 5%以上股东宁波炬泰投资管理有限公司（以下简称"宁波炬泰"）持有公司 股份数量 71,840,117 股，占公司总股本比例为 13.94%。本次司法冻结股份为 44,686,054 股，全部为无限售流通股，占其所持公司股份比例为 62.20%，占公 司总股本比例为 8.67%。 截至本公告披露日，宁波炬泰及其一致行动人上海钢石股权投资有限公 司（以下简称"上海钢石"）累计持有公司 125,356,527 股，累计冻结/标记股 份 52,787,152 股，占其所持公司股份比例为 42.11%，占公司总股本比例为 10.24%。 公司于 2024 年 12 月 25 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 系统查询，宁波炬泰持有的公司部分股份已被司法冻结，具体情况如下： 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2024-095 锦州永杉锂业股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

2024 年 12 月 锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案 | 4 | | 议案二：关于变更注册资本并修改公司章程的议案 | 5 | | 议案三：关于选举杨希龙先生为公司董事的议案 | 6 | 1 锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 12 月 30 日 14：00 时。 现场会议地点：主会场辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室、分会场上 海市浦东新区耀元路 39 号 A 栋 7 楼公司会议室 会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券 交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。 主持人：公司董事长杨峰先生 会议主要议程： 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2024-093 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开 了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程 的议案》，具体情况如下： 2024 年 3 月 22 日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股 票的议案》，因 1 名激励对象离职已不符合激励条件，公司拟回购注销其已获授 但尚未解锁的限制性股票 180,000 股，回购价格为 9.32 元/股。2024 年 4 月 25 日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因第 二个解除限售期业绩考核不达标，公司拟对 10 名激励对象所持 3,090,000 股限 制性股票予以回购注销，回购价格为 9.32 元/股。2024 年 6 月 27 日，上述股票 已于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了注销。 据此，公司股份总数由 518,650,649 股减少至 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 章 程 二○二四年十二月 | | | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会秘书 32 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2024-091 锦州永杉锂业股份有限公司 关于董事、副总经理、财务总监辞职 及补选董事、聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到卢妙丽女士的书 面辞职报告。由于个人原因，卢妙丽女士申请辞去公司董事、副总经理、财务总 监职务，同时辞去董事会专门委员会相应职务。董事会对卢妙丽女士在职期间为 公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 2024 年 12 月 13 日 2 附： 经公司董事会提名委员会任职资格审查后认为：林宏志先生具备相关专业知 识和工作经验，具备履职的能力和任职条件；不存在《公司法》等相关制度中规 定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会或证券交易所认定 1 不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其 他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规要求的任职条件。 杨希龙先生及林宏志先生简历详见附件。 特此公告。 锦州永杉锂业股份有限公司 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 验资报告 大华验字[2024]0011000309 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) ，您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 锦州永杉锂业股份有限公司 验资报告 (截止 2024 年 10 月 31 日） | 录 | 目 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 验资报告 | 1-3 | | | | i í | 附件 | | | | 注册资本及股本减少情况明细表 | 1 | | | | 注册资本及股本变更前后对照表 | 1 | | | | 回购注销注册资本实收情况明细表 | 1 | | | | 验资事项说明 | 1-4 | | | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 话: 86 (10) 583 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2024-089 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会 议于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开。本次董 事会会议通知已于 2024 年 12 月 10 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式 发出，本次会议表决截止时间 2024 年 12 月 12 日 16 时。会议应出席董事 6 人， 实际出席 6 人，会议由杨峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公 司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》 经公司研究决定，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的外部审计机构，对公司 2024 年合并报表进行审计并出具审计报告。 会计师事务所 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2024-094 锦州永杉锂业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室，分会场位 于上海市浦东新区耀元路 39 号 A 栋 7 楼公司会议室 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2024-092 锦州永杉锂业股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的公告 （一）机构信息 1、基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）。大华会计师事务所成立于 2012 年 2 月 9 日，由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业，注册地址为北 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人梁春。 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1,141 名。 大华会计师事务所 2023 年业务收入（经审计）325,333.63 万元，其中审计 业务收入 294,885.10 万元，证券业务收入 148,905.8 万元。2023 年度，上市公 司审计客户家数：436 家，主要行业涉及制造业、信息传输软件和信息技术服务 业、批发和零售业、房地产业、建筑业，审计收费 52,190.02 万元，其中，与公 司同行业上市公司审计客户家数 8 家。 2、投资者保护能力 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额 ...