Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 4.33 billion in 2023, representing a year-on-year increase of 3.52%[23]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 424.83 million, a decrease of 7.25% compared to the previous year[23]. - The cash flow from operating activities was CNY 611.54 million, down 25.08% from the previous year[23]. - Basic earnings per share decreased to CNY 0.96, down 6.8% from CNY 1.03 in 2022[24]. - The weighted average return on equity was 13.32%, down from 16.9% in the previous year, a decrease of 3.58 percentage points[24]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 4.70 billion, an increase of 6.79% compared to the end of 2022[23]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $1.2 billion for the fiscal year, representing a 15% year-over-year growth[121]. - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting revenue growth of 10% to $1.32 billion[121]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 4.4 RMB per 10 shares to all shareholders for the 2023 fiscal year, subject to approval at the annual general meeting[6]. - The cash dividend policy stipulates that if the company is in a mature stage without significant capital expenditure, at least 80% of the profit distribution should be in cash dividends[149]. - The company has committed to conducting annual cash dividends, with a minimum total cash dividend amounting to 20% of the audited net profit attributable to shareholders[149]. - The board of directors has approved the dividend distribution proposal, which will be submitted for shareholder approval at the annual general meeting[152]. Research and Development - In 2023, the company's R&D investment reached 239 million yuan, accounting for approximately 5.5% of total revenue, with 928 existing R&D and technical personnel[34]. - The company added 230 authorized patents in 2023, including 19 invention patents, marking a new high, with a total of 2,197 effective authorized patents by the end of the reporting period[35]. - Research and development expenses for the year amounted to CNY 238.59 million, a decrease of 6.64% compared to the previous year[61]. - The company is committed to continuous high-level R&D investment to enhance technological innovation and optimize patent layout[89]. Market Strategy - The company emphasized innovation and digital transformation as key strategies for enhancing operational efficiency and competitiveness[33]. - The company plans to deepen its global strategic layout and enhance its core competitiveness in the coming years[33]. - The company is focusing on smart manufacturing and expanding its range of smart home products to drive future growth[33]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the next two years[121]. Corporate Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Dahua Certified Public Accountants[5]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[8]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, with no instances of asset occupation or misuse reported[114]. - The company actively engages with investors through various channels, including performance briefings and direct communication, to ensure transparency and protect shareholder rights[111]. Environmental Responsibility - The company has invested a total of 589.72 million CNY in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 3,701 individuals[178]. - The company has implemented measures to treat various pollutants, including wastewater, waste gas, and solid waste, in compliance with national standards[165]. - The company has a zero administrative penalties record related to environmental issues during the reporting period[171]. - The company is committed to energy conservation and emission reduction, aligning with national policies for a greener industry[172]. Risk Management - The company has detailed potential risk factors in its management discussion and analysis section[8]. - The company emphasizes the importance of risk management in its derivative trading activities to mitigate market and liquidity risks[84]. - The company has implemented measures such as advance ordering and price locking to mitigate the risk of raw material price fluctuations, which include plastics, metals, and filter materials[105]. Employee Engagement - The company has implemented a comprehensive training program aimed at enhancing employee management and technical skills[145]. - The remuneration policy includes basic salary, allowances, and bonuses, supported by a welfare system to attract and retain talent[144]. - The total number of shares held by directors and senior management at the end of the reporting period was 846,131 shares, an increase of 147,200 shares compared to the beginning of the year[119]. Community Engagement - The company has established a youth volunteer service program to enhance community engagement and environmental awareness[182]. - The company has donated a total of 144.6 million CNY to various charitable projects, benefiting 2,638 individuals[177]. - The company committed to donate 1 rice cooker, 36 wheelchairs, and 1 toilet to assist 38 elderly individuals in need during a charity event in October[182].

奔向美好生活 Runner For A Good Life 建霖家居 2023 环境、社会及治理（ESG）报告 股票代码：603408.SH 建霖集团官方网站 建霖家居官方微信 R U N N E R 关于本报告 报告说明 本报告是厦门建霖健康家居股份有限公司（本报告中简称"建霖家居"、"建霖集团"、"建霖"、"集团"、 "Runner"、"公司"或"我们"等）向社会公布的 2023 年环境、社会和治理（ESG）报告。本报告阐述了公司 2023 年度在环境、社会及治理方面的主要实践和成果，以回应利益相关方的期望与关注，并促进公司持续提升 ESG 可持续发展表现。 报告范畴 本报告以厦门建霖健康家居股份有限公司为报告主体，包含其全资子公司及控股子公司，报告时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为增强报告可比性和完整性，部分内容追溯以往年份。 本报告通过电子版形式发布，可登录上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）在线浏览或下载。 如您对本报告有任何建议或意见，欢迎联系我们，联系方式如下： 地址：中国福建省厦门市集美区天凤路 69 号 邮编：3610 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-016 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记 暨修订、制定部分公司制度的公告 | | 金转增股本方案或发行新股方案 | 计划。 | | --- | --- | --- | | | 的执行情况。 | | | | 3、公司当年盈利，董事会未作出现 | | | | 金利润分配预案的，应当在定期报 | | | | 告中披露原因，还应说明未用于分 | | | | 红的资金留存公司的用途和使用 | | | | 计划，并由独立董事发表独立意 | | | | 见 。 第一百七十二条 公司指定符合 | | | | 《证券法》规定的媒体为刊登公司 | 第一百七十二条 公司指定上海 证券交易所网站等符合《证券法》 | | | 公告和其他需要披露信息的报刊， | | | | | 规定的媒体为刊登公司公告和其 | | | 指定上海证券交易所网站为登载 | 他需要披露信息的媒体。公司在其 | | 12 | 公司公告和其他需要披露信息的 | | | | | 他公共传媒披露的信息不得先于 | | | 网站。公司在其他公共传媒披露的 | 指定报纸和 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-010 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.44 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实 施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"） 期末可供分配利润为人民币 638,162,653.21 元。经董事会决议， 公司 2023 年度利润分配方案如下： －1－ 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.4 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回 购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 449,059,500 股，扣 除 回 购 专 户 的 股 份 余 额 3,702,463 股 后 应 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-013 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司拟开展总额不超过3亿美元（或其他等值外币）的外汇套期 保值业务，交易品种为包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外 汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品 的组合。 公司本次开展外汇套期保值业务已经本公司第三届董事 会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、 审慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但 避险操作仍存在一定的风险。 一、外汇套期保值业务的基本情况 根据公司及子公司的实际经营需求，拟进行的外汇套期保 值业务规模总额不超过3亿美元（或其他等值外币）。预计任一 交易日持有的最高合约价值不超过上述额度。 （三）资金来源 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源为自有 资金，不涉 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为厦门建霖健康家居 股份有限公司（以下简称"建霖家居"、"上市公司"或"公司"）2020 年度首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司信 息披露管理办法》等相关规定的要求，对建霖家居使用部分闲置募集资金进行现 金管理的情况进行了认真、审慎的核查，并发表独立意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的和额度 为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募 集资金投资计划的情况下，公司拟使用不超过人民币 4,000 万元闲置募集资金购 买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，在决议有效期内资金可 以滚动使用，且任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额) 均不超过已审议额度。 （二）资金来源 2、募集资金投资计划 公司首次公开发行 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-008 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一）审议通过《公司<2023 年度董事会工作报告>》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第五次会议通知已于 2024 年 3 月 19 日向全体董事发 出，会议于 2024 年 3 月 29 日于公司办公楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 （二 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年 3 月 29 日 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于独立董事独立性的专项评估意见 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董 事叶少琴、王必禄、毛海栋出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的有关规定及公司《独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就公司在任 独立董事叶少琴、王必禄、毛海栋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事叶少琴、王必禄、毛海栋的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立 董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-017 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023年3月28日，公司2024年独立董事专门会议第一次会议 审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独 立董事一致同意通过该议案。 公司于2024年3月29日召开了第三届董事会第五次会议和第 三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事陈岱桦先生已回避表决。 1 本议案无需提交公司股东大会审议； 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）日 常关联交易为正常生产经营所需，定价公允、结算时间 与方式合理，不会损害公司及中小股东利益，不会对关 联方形成依赖。 本议案无需提交公司股东大会审议。 注：本次预计额度有效期至2024年度董事会审议之日止。 二、关联人介绍和关联关系 关联关系: 公司董事的 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-108 | 审计报告 大华审字[2024]0011006614 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 厦门建霖健康家居股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 厦门建霖健康家居股份有限公司全体股东： 大华会计师事务所 ...