厦门建霖健康家居股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二次会议 所审议事项的独立意见 经核查，我们认为：鉴于公司本次激励计划中首次授予的 2 名激励对象因主动 离职而不再具备激励对象资格，根据公司《激励计划（草案）》的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会授权，公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票 3.30 万股进行回购注销，对上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权 5.50 万份进行注销。本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项已履行 相应的决策程序，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》等有关规定，不会对公 司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。 因此，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权。 （以下无正文） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及厦门建霖健康家居 股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要 求，我们作为公司独立董事，对公司第三届董事会第二次会议所审议事项发表意见 如下： 一、 《 ...

－1－ 子公司名称：新加坡建霖有限公司（Runner Singapore Limited）（暂定名） 投资金额：不超过 4 亿元人民币或等值美金，公司将根据 境外业务具体开展情况分阶段投资。 风险提示：本次对外投资事项尚需获得国家发改部门、商 务主管部门、外汇管理部门等机关的备案或审批，尚需履 行新加坡当地投资许可和企业登记等审批程序，能否取得 相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不 确定性。本次投资符合公司战略发展需要，但仍然可能受 到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，因此投资事 项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资 者注意投资风险。 为满足公司主营产品在境外市场发展的需要，更好地贴近市 场和客户、响应客户需求，促进公司稳健经营和持续发展，加快 业务全球化布局进程，提升公司的核心竞争力和未来盈利能力， 公司董事会同意在新加坡设立全资子公司，投资总额不超过 4 亿 元人民币或等值美金，资金来源全部为公司自筹，公司将根据境 外业务具体开展情况逐步投资到位。 （二）董事会审议情况 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-059 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二次会议通知已于 2023 年 10 月 19 日向全体董事发出， 会议于 2023 年 10 月 27 日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份有限 公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一）审议通过《公司<2023 年第三季度报告>》 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-052 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意， ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-053 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第二次会议通知已于 2023 年 10 月 19 日向全体监事发出， 会议于 2023 年 10 月 27 日于公司办公楼会议室以现场方式召开。 本次会议由监事会主席方均俭先生主持，会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦门建霖健 康家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法 律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过《公司<2023 年第三季度报告>》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定 ...

关于厦门建霖健康家居股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为厦门建霖健康家居 股份有限公司（以下简称"建霖家居"、"上市公司"或"公司"）2020 年度首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司信 息披露管理办法》等相关规定的要求，对建霖家居募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的情况进行了认真、审慎的核查，并发表独立意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]967 号文《关于核准厦门建霖健 康家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券交易所同 意，公司于 2020 年 7 月 20 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,500 万 股，每股发行价人民币 15.53 元。公司本次发行共募集资金 69,885.00 万元，扣 除发行费用 6,3 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-055 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事 会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议 案》。为确保募集资金的有效使用，结合原有项目的实际情况和 公司战略发展需要，经谨慎研究论证，公司拟对原募集资金投资 项目"研发综合楼建设项目"进行变更，具体情况如下： －1－ 原项目名称：研发综合楼建设项目 新项目名称：研发楼建设项目 变更募集资金投向金额：募集资金 4,491.46 万元及利息、 理财收益（最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当 日项目专户资金余额为准），新项目总投资金额与拟使用 募集资金差额部分由公司自筹资金解决。此次项目变更主 要为实施方式变更，未改变募投项目的实质内容。 新项目计划建设周期：18 个月，预计 2025 年投 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部 分限制性股票及注销部分股票期权的法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 电话：010-65219696 传真：010-88381869 二〇二三年十月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 及注销部分股票期权的法律意见书 致：厦门建霖健康家居股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门建霖健康家居股 份有限公司（以下简称"建霖家居"、"公司"）委托，为公司 2021 年股票期 权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本计划"、"本激 励计划"）出具法律意见书。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称《激励管理办法》）等有关法律、法规及 规范性文件的规定并结合建霖家居的实际情况，就建霖家居 2021 年股票期权 与限制 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-054 厦门建霖健康家居股份有限公司 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事 会第二次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将"五金龙头扩 产项目"和"智能信息化升级项目"结项，并将"五金龙头扩产 项目"节余募集资金 364.17 万元和"智能信息化升级项目"节 余募集资金 1,673.03 万元，合计 2,037.20 万元（截至 2023 年 9 月 30 日，含利息收入，实际转出金额以转出当日专户余额为 准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活 动。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确同 意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]967 号文《关于 关于 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十月 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | | 议案一：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的议案 | 5 | | | 议案二：关于变更部分募集资金投资项目的议案 | 6 | 1 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》《厦门建霖健康家居股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《厦门建霖健康家居股份有限公司股 东大会议事规 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-060 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市集美区天凤路 69 号办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投 ...