厦门建霖健康家居股份有限公司 董事会秘书工作制度 二零二四年三月 厦门建霖健康家居股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地 履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司应当设立董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所之间的 指定联络人。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能 履行职责时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会 秘书对公司信息披露等事务所负有的责任。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-叶少琴 本人作为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度在公司任职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职 责，出席董事会、股东大会等相关会议，对各项议案进行认真审议，对董事 会相关议案发表了独立意见，及时对公司的发展及经营发表专项说明及建 议,进行客观、公正的评价，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 叶少琴，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学 会计系，会计学博士。1990 年 7 月至今在厦门大学任教，现任厦门大学管 理学院教授。曾兼任厦门大学会计师事务所和厦门永大会计师事务所注册 会计师，从事验资、审计等工作；曾任漳州片仔癀药业股份有限公司、福建 龙溪轴承股份有限公司等上市公司独立董事。2023 年 9 月至今任公司独立 董事，此外，报告期内还兼任福建七匹狼实业股份有限公司及 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 董事会议事规则 二零二四年四月 厦门建霖健康家居股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》以及《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会秘书 公司设立董事会秘书，对公司和董事会负责。并设立由董事会秘 书负责管理的【信息披露事务部门】。处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表负责保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员 的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； ...

2023 年度独立董事述职报告-朱慈蕴（离任） 厦门建霖健康家居股份有限公司 本人作为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称："建霖家居"或 "公司"）的独立董事，2023 年，在任职期间内，本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《公司独 立董事制度》的有关规定和要求，独立、客观地行使独立董事职权，忠实、 勤勉地履行职责，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将 本人履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 朱慈蕴，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年生，毕业于中国社会 科学院研究生院，博士研究生学历。1974 年 9 月至 1978 年 3 月任天津劝业 场（集团）股份有限公司财务人员，1982 年 1 月至 1999 年 8 月历任天津财 经大学法学院讲师、副教授、教授，1999 年 9 月至今任清华大学法学院教 授、博导，2017 年 6 月至 2023 年 9 月任公司独立董事，此外，还兼任鼎捷 软件股份有限公司独立董事、贵阳银行股份有限公司独立董事、海南航空控 股股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人除独立董事一职外没有担任公司 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-014 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简 称"公司"）全资子公司漳州建霖实业有限公司、匠仕新创（厦 门）投资有限公司、上海建霖智慧家居科技有限公司、瑞摩宅兹 （上海）科技有限公司 本次预计担保额度：拟为前述资产负债率低于70%的全资 子公司提供担保总额不超过人民币1.5亿元。截至2024年3月20日， 公司对上述全资子公司已实际提供的担保余额为0.6亿元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第五次会议， 审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。为满足 公司部分资产负债率低于 70%的全资子公司日常经营需要、提高 1 资金周转效率，公司拟为漳州建霖实业有限公司、匠仕新创（厦 门）投资有限公司、上海建 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，及 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，厦门建霖健康家 居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履 行了审计监督职责。 现就公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况作出报告，具体内容如 下： 公司第二届董事会审计委员会由张文丽、方福前、文国良三名董事组成， 其中张文丽为董事会审计委员会主任委员。 经 2023 年 9 月 13 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会审议通 过，公司顺利完成换届，组成新一届董事会。经同日召开的第三届董事会第 一次会议审议通过，选举产生了新一届的董事会审计委员会。 公司第三届董事会审计委员会由叶少琴、王必禄、文国良三名董事组成， 其中叶少琴为董事会审计委员会主任委员。审计委员会各成员具有胜任审 计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及 相关制度的要求。 | 序号 | 召开时间及届次 | 审议通过的议案 | | ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定， 认真履行了监事会的各项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、高级 管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。 一、监事会工作情况 2023 年报告期内，公司监事会在公司会议室举行,共召开七次会议，具 体情况如下： | 序号 | 召开时间及届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 2 月 20 日 第二届监事会 第十四次会议 | 年度日常关联交易预计的议案 关于 2023 | | 2 | 2023 年 3 月 15 日 第二届监事会 | 1、关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留 第一次授予限制性股票回购价格的议案 | | | 第十五次会议 | 2、关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性 股票及注销部分股票期权的议案 1、公司《2022 年度监事会工作报告》 | | | | 2、公司《2022 年度报告》及其摘要 3、公司《2022 年度内部控制评价报告》 | | | | 4、公司 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次 会议于 2024年3月29日(星期五)在厦门市集美区天风路 69 号以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2024年3月19 日通过邮件的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。 会议由董事长陈岱桦主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议; 一、审议通过《公司<2023 年度董事会工作报告>》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《公司〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见>》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、审议通过《公司<2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报 告>》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议 四、审议通过《公司〈2023年度报告〉及其摘要》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交公 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-方福前（离任） 方福前，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年生，毕业于中国人民 大学，博士研究生学历。1984 年 12 月至 1991 年 9 月任安徽大学经济系讲 师、副教授，1994 年 7 月至今任中国人民大学经济学院副教授、教授，2017 年 6 月至 2023 年 9 月任公司独立董事，此外，还兼任合肥百货大楼集团股 份有限公司独立董事、安徽安孚电池科技股份有限公司独立董事、亚翔系统 集成科技(苏州)股份有限公司独立董事、苏州鲜活饮品股份有限公司独立 董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，也没有在 主要股东企业任职，本人的直系亲属、主要社会关系亦不在公司或附属企业任职。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中相关独立性的要求，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 作为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023 年任期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作 制 ...