证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-066 厦门建霖健康家居股份有限公司 （二）审议通过《关于投资建设大健康产业园项目的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限 公司关于投资建设大健康产业园项目的公告》。 一、董事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第三次会议通知已于 2023 年 12 月 6 日向全体董事发出， 会议于 2023 年 12 月 12 日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程并办理 相关变更手续的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于变更注册资本及修改公司章程的公告 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-064 2023 年 12 月 13 日 变更为 44,905.95 万股，公司注册资本由 44,909.25 万元变更为 44,905.95 万元。具体修订内容如下： | 序号 | 原条款 | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | 44,909.25 | 万元。 | 44,905.95 万元。 | | | 2 | 第二十条 | 公司股份总数为 44,909.25 | 第二十条 | 公司股份总数为 44,905.95 万 | | | 万股，全部为普通股。 | | 股，全部为普通股。 | | 本次变更注册资本及修改《公司章程》相关条款以工商登记 部门最终核定为准。除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。 修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体。 公司 2021 年第一次临时股东大会授权董事会 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 厦门建霖健康家居股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 √业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □现场参观 □路演活动 □其他 形式 □现场 √网上 □电话会议 参与单位 投资者、分析师、新闻媒体记者、社会公众 名称 时间 2023年12月06日 地点 建霖集团总部 上市公司接 董事长 陈岱桦、独立董事 叶少琴 待人员姓名 财务负责人 汤慧玲、董事会秘书 许士伟 投资者关系 一、公司三季度营收跟利润均出现了不同程度下滑，什么原因所致？目前公 活动主要内 司海外布局/订单情况如何？公司对海外市场的布局及规划是怎样的？？ 容介绍 您好，由于受到海外客户去库存影响，公司上半年的营收与利润有所下滑， 第三季度营收恢复正常且较上年同期增长 22.11%。海外布局方面，公司已在泰 国设立工厂泰国建霖作为公司海外生产基地，目前运营情况良好，正在有序生产 中。同时公司计划投资不超过4亿元在新加坡设立全资子公司以满足公司主营产 品在境外市场发展的需要，加快业务全球化布局进程，提升公司的核心竞争力和 未来盈利能力。 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-063 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权第一个行权期自主行权结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 本次符合行权条件的股票期权行权数量：厦门建霖健康家居 股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年股票期权与限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部 分股票期权行权有效日期为 2023 年 7 月 26 日至 2023 年 11 月28日之间的交易日；预留第一次授予行权有效日期为2023 年 7 月 26 日至 2023 年 12 月 12 日之间的交易日，行权方式 为自主行权。本次激励计划股票期权首次授予及预留第一次 授予第一个行权期无激励对象参与行权，完成股份过户登记 的数量为 0 股。 本次行权股票上市流通时间：本次激励计划股票期权第一个 行权期内，无激励对象参与行权，不涉及行权股票上市流通 事项。 1、2 ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：厦门建霖健康家居股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受厦门建霖健康家居股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派律师吴团结、杜羽田出席公司 2023 年第二 次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具 本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 10 月 28 日刊登于《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。通知 中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出 席对象、会议登记办法等事 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-062 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 06 日(星期三)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 问题征集方式：投资者可于 2023 年 11 月 28 日至 12 月 5 日 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱（investor@runner-corp.com.cn）进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务 状况，公司计划于 ...

重要内容提示： 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-061 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市集美区天凤路 69 号办公楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 332,996,742 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.7652% | (四) 表决方式是否符合《公司 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 1,208,473,312.78, representing a year-on-year increase of 22.11%[5] - The net profit attributable to shareholders was CNY 131,124,888.88, showing a slight increase of 0.67% compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 124,820,064.01, which decreased by 10.31% year-on-year[6] - The basic earnings per share for the quarter was CNY 0.30, while the diluted earnings per share was CNY 0.29[6] - The net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 290,063,926.46, down from CNY 357,356,507.07 in the same period of 2022, reflecting a decline of about 18.8%[19] - The net profit attributable to the parent company for Q3 2023 was approximately ¥290.20 million, a decrease of 18.8% compared to ¥357.36 million in Q3 2022[20] - The total comprehensive income for Q3 2023 was approximately ¥284.42 million, down 19.6% from ¥353.78 million in Q3 2022[21] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.66, compared to ¥0.80 in Q3 2022, reflecting a decline of 17.5%[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 4,799,973,064.08, reflecting a growth of 9.09% from the end of the previous year[6] - Total assets as of September 30, 2023, reached CNY 4,799,973,064.08, an increase from CNY 4,400,043,738.27 in 2022[15] - Current assets totaled CNY 3,176,838,213.56, up from CNY 2,828,976,678.49 in the previous year, reflecting a growth of approximately 12.3%[15] - Total liabilities as of September 30, 2023, amounted to CNY 1,845,903,631.08, compared to CNY 1,527,303,123.49 in the previous year, representing an increase of about 20.9%[17] - The equity attributable to shareholders reached CNY 2,951,540,408.48, an increase of 2.74% compared to the end of last year[6] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a significant decline of 37.64%, totaling CNY 395,759,357.55 year-to-date[6] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was approximately ¥3.08 billion, a decrease of 23.1% from ¥4.01 billion in the same period of 2022[22] - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling approximately ¥2.85 billion for the first nine months of 2023, down 24.1% from ¥3.76 billion in the same period of 2022[22] - The company's total cash outflow from operating activities was approximately ¥2.69 billion for the first nine months of 2023, compared to ¥3.38 billion in the same period of 2022[23] - The company's cash and cash equivalents were CNY 464,788,163.31, down from CNY 612,480,361.28 as of December 31, 2022, reflecting a decrease of approximately 24.1%[15] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were approximately ¥414.45 million, down from ¥712.54 million at the end of Q3 2022[23] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,082[11] - The top shareholder, JADE FORTUNE LIMITED, holds 20.12% of the shares, totaling 90,361,531 shares[11] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 170,792,254.27, compared to CNY 197,574,995.64 in 2022, showing a reduction of about 13.5%[19] Inventory and Non-Current Assets - The company's inventory as of September 30, 2023, was CNY 590,014,323.98, slightly down from CNY 594,301,624.23 in the previous year[15] - Non-current assets totaled CNY 1,623,134,850.52, an increase from CNY 1,571,067,059.78 in 2022, indicating a growth of approximately 3.3%[16]

厦门建霖健康家居股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二次会议 所审议事项的独立意见 经核查，我们认为：鉴于公司本次激励计划中首次授予的 2 名激励对象因主动 离职而不再具备激励对象资格，根据公司《激励计划（草案）》的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会授权，公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票 3.30 万股进行回购注销，对上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权 5.50 万份进行注销。本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项已履行 相应的决策程序，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》等有关规定，不会对公 司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。 因此，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权。 （以下无正文） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及厦门建霖健康家居 股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要 求，我们作为公司独立董事，对公司第三届董事会第二次会议所审议事项发表意见 如下： 一、 《 ...

－1－ 子公司名称：新加坡建霖有限公司（Runner Singapore Limited）（暂定名） 投资金额：不超过 4 亿元人民币或等值美金，公司将根据 境外业务具体开展情况分阶段投资。 风险提示：本次对外投资事项尚需获得国家发改部门、商 务主管部门、外汇管理部门等机关的备案或审批，尚需履 行新加坡当地投资许可和企业登记等审批程序，能否取得 相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不 确定性。本次投资符合公司战略发展需要，但仍然可能受 到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，因此投资事 项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资 者注意投资风险。 为满足公司主营产品在境外市场发展的需要，更好地贴近市 场和客户、响应客户需求，促进公司稳健经营和持续发展，加快 业务全球化布局进程，提升公司的核心竞争力和未来盈利能力， 公司董事会同意在新加坡设立全资子公司，投资总额不超过 4 亿 元人民币或等值美金，资金来源全部为公司自筹，公司将根据境 外业务具体开展情况逐步投资到位。 （二）董事会审议情况 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-059 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于 ...