证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-013 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召 开公司第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2023 年度审计机构，在任期 内严格遵守相关法律法规，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地 反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘毕马威华 振为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。 提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计 师事务所协商确定 2024 年度审计费用并签署相关协议。公司 2023 年度财务报告及内 部控制审计费用合计 252.00 万元，预计 2024 年度审计费用较 2023 年度变动不会超过 20%。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师 ...

Stock Code: 603444 Stock Name: G-bits G-bits Network Technology (Xiamen) Co., Ltd. 2023 Annual Report (Summary) March 2024 Should there be any discrepancy between the English version and the Chinese version of this Report, the Chinese version shall prevail. Part I Important Notes I. The summary of the Annual Report is extracted from the full text of the Annual Report. To gain a thorough understanding of the Company's operational achievements, financial status, and future development plans, investors are adv ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-014 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届第二十次董 事会会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》， 具体情况如下： 一、注册资本变更情况 2020 年 10 月至 2020 年 12 月期间，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 等法律法规的有关规定，经公司董事会、监事会及股东大会审议通过，公司实施 了 2020 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"），并进行了激励计划首次 及预留期权授予。详见公司于 2020 年 10 月 22 日、2020 年 11 月 3 日、2020 年 11 月 10 日、2020 年 11 月 19 日、2020 年 12 月 3 日、2020 年 12 月 18 日、2020 年 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2402404 号 厦门吉比特网络技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了厦 门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规 ...

2023 年度独立董事述职报告 2023 年度独立董事述职报告 本人梁燕华，作为厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，2023 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《公司独立董事工 作制度》的规定，认真、严谨地履行独立董事的职责并审议相关事项。现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 梁燕华女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 曾任华泰联合证券有限责任公司董事总经理、华融证券股份有限公司执行总经理、 第一创业证券承销保荐有限责任公司执行总经理等职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，并严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关规定，在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性 的情况。 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-010 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十六次会议的通知，并于 2024 年 3 月 27 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议由监事会主 席陈艺伟先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的 通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。与 会监事经过认真审议，并以记名投票的方式进行表决。 二、监事会会议审议情况 （一）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 监事会认为：《公司 2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）和上海证券交易所（以 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会审计委员会 关于第五届董事会第二十次会议相关事项的书面意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《厦 门吉比特网络技术股份有限公司章程》《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事 会审计委员会工作规则》等有关规定，作为厦门吉比特网络技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会委员，我们对拟提交公司第五届董事会第二 十次会议审议的相关议案进行审阅，发表书面审核意见如下： 独立董事: 吴益兵 签署: 一、关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构的议案 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的 经验与能力，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立情况及诚信状况等方面能 够满足公司 2024 年度审计工作要求。 我们同意将《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第二十次会议审议。 厦门吉比特网络技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 3 月 27 日 【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会审计委员会关 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会 关于第五届监事会第十六次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规和《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》的 要求，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对第五 届监事会第十六次会议的相关议案进行了审慎的核查，并发表如下核查意见： 一、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加公司及子公司收益， 在确保不影响公司主营业务正常开展的情况下，使用不超过人民币 30.00 亿元的 闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险、稳健型产 品，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东利益的情形。 降女作 签署：_ the station of the subject of 【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于第五届监事 会第十六次会议相关事项的核查意见》之签字页】 监事签名: 吴培治 监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 30.00 亿元的闲置自有资金进行 现金管理。 厦门吉比特网络 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-012 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟使用 不超过人民币 30.00 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性 好、低风险、稳健型的理财产品，在该额度内资金可循环投资、滚动使用，使用 期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开。 （二）投资额度 公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 30.00 亿元进行现金管理。 在上述额度内，资金可循环投资，滚动使用。 1 （三）投资范围和期限 公司及子公司进行现金管理，将严格筛选发行主体，拟投资安全性高、流动 性好的低风险、稳健型理财产品，包括但不限于国债、国债逆回购、银行及券商 发行的理财产品。使用期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会召开。 （四）实施方式 本事项尚需 ...

= 吉比特 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度履职情况评估报告 厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")聘请毕马威华振会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华振")作为公司 2023 年度 审计机构,根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对毕马威 华振在 2023 年度的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、会计师事务所的情况 (一) 基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992年 8 月 18 日在北京成立,于 2012年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事 务所〈特殊普通合伙）,2012年7月10日取得工商营业执照,并于 2012年 8 月 1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人为邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。 截至 2023年 12月 3 ...