2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认 真履行了审计监督职责。现将公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会审计委员会由吴益兵先生、鲍卉芳女士和梁燕华女士 组成。其中，主任委员由具有专业会计资格的独立董事吴益兵先生担任，符合上 海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下： | 届次 | 审议通过的议案 | 时间 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 1.关于审议《公司 2022 年年度报告》及其摘要的 | | | | | | 议案； | | | | | | 2.关于审议《公司 年度董事会审计委员 ...

审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2023 年度 审计机构，根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审 计委员会切实对毕马威华振在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体 情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人为邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度 ...

关于独立董事独立性的专项意见 厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 一、 独立董事独立性自查情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")现有独立董事 3人, 分别为鲍卉芳、梁燕华、吴益兵。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的 规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提交董事会。 自查结果显示,公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独 立性要求,不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的情形,能够独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 二、 董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事鲍卉芳、梁燕华、吴益兵的任职经历及个人签署的相 关自查文件,确认各位独立董事在 2023年度未在公司担任除独立董事以外的任 何职务,亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主 要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判 断产生影响的情况。公司独立董事在 2023年度始终保持高度的独立性,其履职 行为符合《上市公司 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-015 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区龙珠四路 2 号方大城 T2 栋 17 楼公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

为了更好地理解吉比特公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，往 来情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。 关于厦门吉比特网络技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 毕马威华振专字第 2400228号 厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了厦门吉比特网络技术股份有限公 司（以下简称"吉比特公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日签发了无保留意见的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委 员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)的要求，吉比特公司编制了本专项说明 所附的《关于厦门吉比特网络技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-009 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十次会议的通知，并于 2024 年 3 月 27 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持，与会董事经 过认真审议并以记名投票的方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公开发行证券的 ...

| Company profile | 0 | | --- | --- | | Party-enterprise integration | 0 | | Honors | 0 | | Information about this Report | 0 | | --- | --- | | Reporting boundary | 0 | | Reporting cycle | 0 | | Data description | 0 | | Preparation basis | 0 | | ESG management | 13 | | --- | --- | | Responsibility communication | 15 | | Corporate governance | 18 | | Business ethics | 15 | | Player-centric approach 25 | | --- | | Promoting Chinese traditional culture 27 | | Intellectual property protection 31 | | Exploring t ...

2023 年度独立董事述职报告 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人吴益兵，作为厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，2023 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《公司独立董事工 作制度》的规定，积极履行独立董事相关职责。现将 2023 年度本人履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 吴益兵先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 现任厦门大学管理学院会计系副教授，兼任厦门灿坤实业股份有限公司独立董事、 立达信物联科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，并严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关规定，在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性 的情况。 2023 年度，公司共召开 2 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-011 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报 表归属于母公司股东的净利润 1,125,119,212.35 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司 合并报表未分配利润 2,881,486,077.30 元，母公司报表未分配利润 1,740,356,374.01 元。 近年来公司研发人员数量不断增加，2021 年末、2022 年末和 2023 年末公司 研发人员数量分别为 530 人、692 人和 855 人，研发投入持续加大；此外，因市 场竞争加剧及玩家消费意愿变化等因素影响，公司核心产品流水有所下滑。综合 考虑前述因素及后续储备项目可能的发行投入、海外业务发展资金需要、回购计 划执行资金需求等，经董事会决议，公司拟不进行 2023 年度现金分红，也不进 行其他形式的利润分配。 1 公司于 2023 年9 月 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书（或者由董事会秘书指定证券事务代表）兼任董事会办公室负责 人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。各委员 会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。专门委员会就专业性事项进行 研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。 专门委员会全部由董事组成，委员会成员不少于三名，其中审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会 董事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，并结合公司实际情况，制订本规则。 第二章 董事会的组成及下设机构 第二条 董事 ...