浙江九洲药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江九洲药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以 下简称：高管）的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》及其它有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高管的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高管的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高管是指董事会聘 任的总裁、联席总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及由总裁提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三位董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于浙江九洲药业股份有限公司 调整募集资金投资项目部分实施内容 与内部投资结构暨延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"九洲药业"或"公司"）非公开发 行持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对九洲药业本次调整募集资金投资项目部分实施内容与内部投 资结构暨延期进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、调整募集资金投资项目的概述 （一）非公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2955 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 65,291,198 股，发行价格为 38.29 元/股，募集资金总额为人民币 2,499,999,971.42 元，扣除各项发行费用人民币 11,562,925.99 元（不含税），实际 ...

浙江九洲药业股份有限公司 关于调整募集资金投资项目部分实施内容与内部投 资结构暨延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-084 一、调整募集资金投资项目的概述 （一）非公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2955 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 65,291,198 股，发行价格为 38.29 元/股，募集资金总额为人民币 2,499,999,971.42 元，扣除各项发行费用人民币 11,562,925.99 元（不含税），实际 募集资金净额为人民币 2,488,437,045.43 元。上述募集资金到位情况已经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 1 月 13 日出具天健验（2023） 21 号《验资报告》验证，并对募集资金进行了专户存储。 根据《浙江九洲药业股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案》披露 ...

1、审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分实施内容与内部投资结构 暨延期的议案》； 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-092 浙江九洲药业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议 于2024年12月13日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2024 年 12 月 8 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事推举董事长花莉蓉女士主持本 次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 为了进一步提高募集资金使用效率，同意公司对募集资金投资项目"九洲药 业（台州）有限公司创新药 CDMO 生产基地建设项目（一期工程）"和"瑞博（苏 州）制药有限公司原料药 CDMO 建设项目"的部分实施内容和内部投资 ...

浙江九洲药业股份有限公司 募集资金管理制度 浙江九洲药业股份有限公司 募集资金管理制度 （2024年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、 上海证券交易所有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 募集资 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-093 浙江九洲药业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议 于2024年12月13日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于2024 年 12 月 8 日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人 员。会议由孙蒙生先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分实施内容与内部投资结构 暨延期的议案》； 本次调整募集资金项目部分实施内容的审议程序符合中国证监会和上海证 券交易所的相关法律法规要求及公司的有关规定；本次调整有利于提高募集资金 使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展，不存在损害公司和股东利益的情 形。我们同意公司本次调整 ...

浙江九洲药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规范性文件的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工 作细则。 第二条 审计委员会为董事会下设专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予积极配合。 第二章 人员组成 浙江九洲药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数， ...

华泰联合证券有限责任公司 关于浙江九洲药业股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 三、本次部分募投项目延期的情况及原因 根据募集资金实际使用和募投项目实际实施情况，为保证募投项目建设更符 合公司和股东利益，公司拟将募投项目"收购中山制剂工厂 100%股权并增资实 施 CDMO 制剂改扩建项目"的达到预定可使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日延 期至 2026 年 6 月 30 日。 募投项目"收购中山制剂工厂 100%股权并增资实施 CDMO 制剂改扩建项 目"原计划在完成对中山制剂工厂的收购后，公司将使用剩余募集资金对标的公 司进行增资，用于实施标的公司 CDMO 制剂改造与扩建项目，同时完善配套设 施，打造低能耗、低排放、高效率的绿色工厂。由于中山制剂工厂于 2023 年 4 月交割，交割后对收购标的进行了资产整合工作，并根据实际情况逐步制定项目 改造与扩建计划。基于谨慎性考虑，结合当前募集资金投资项目建设周期，为维 护全体股东和公司利益，公司决定将上述募投项目达到预定可使用状态时间由 2024 年 12 月 31 日延期至 2026 年 6 月 30 日。 华泰联合证券有限责任公司（以下简 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-089 浙江九洲药业股份有限公司 关于董事辞职暨选举董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"、"九洲药业"）董事会于近 日收到董事花晓慧女士、独立董事俞飚先生的辞职报告。花晓慧女士因个人原因， 向董事会申请辞去董事职务；俞飚先生因个人原因，向董事会申请辞去独立董事 职务，同时辞去公司第八届董事会提名委员会主任委员、战略决策委员会委员、 审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，花晓慧女士、俞飚先 生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大 会选举产生新任董事前，花晓慧女士、俞飚先生仍将继续履行其作为董事及董事 会相关专门委员会委员的相关职责。 特此公告。 浙江九洲药业股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 14 日 附件：候选人简历 花晓慧女 ...

浙江九洲药业股份有限公司 独立董事专门会议制度 浙江九洲药业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 浙江九洲药业股份有限公司 独立董事专门会议制度 他独立董事代为出席会议并行使表决权。独立董事委托其他独立董事代为出席会 议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应于会议表决 前提交给会议主持人。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 ...