本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于全资子公司获得高新技术企业认定的公告 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-094 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室近日发布的《对江苏省 认定机构 2024 年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》，浙江九洲药 业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司瑞博（苏州）制药有限公司（以 下简称"瑞博苏州"）已通过高新技术企业认定，证书编号为 GR202432005007， 发证时间为 2024 年 11 月 19 日，有效期为三年。 浙江九洲药业股份有限公司 瑞博苏州本次高新技术企业认定系首次认定，根据国家相关规定，瑞博苏州 自本次获得高新技术企业认定后三年内（2024 年-2026 年）将享受国家关于高新 技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 浙江九洲药业股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 14 日 ...

浙江九洲药业股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董 事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监 | 事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 党建工作 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 3 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-088 浙江九洲药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、 定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证及银行或券商理财产品等)。 投资金额：浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 拟使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自董事会审议 通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 履行的审议程序：2024年12月13日，公司召开第八届董事会第十一次会 议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》。 特别风险提示：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，仅 投资于安全性高、流动性好的投资产品，投资风险可控；但金融市场受宏观经济、 市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。 一、自有资金现金管理情况概述 (一) 投资目的 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-091 浙江九洲药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路 99 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于浙江九洲药业股份有限公司 募集资金投资项目结项并将 节余募集资金永久补流的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"九洲药业"或"公司"）非公开发 行持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对九洲药业本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补流进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]97 号）文件批复，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）股票 26,171,159 股，发行价格为 38.21 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,985.39 元，扣除各项发行费用人民币 9,380,611.68 元（不含税），实际募 集资金净额为人民币 990,619,373.71 元。上述募 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-085 浙江九洲药业股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]97 号）文件批复，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）股票 26,171,159 股，发行价格为 38.21 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,985.39 元，扣除各项发行费用人民币 9,380,611.68 元（不含税），实际募 集资金净额为人民币 990,619,373.71 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2021 年 1 月 29 日出具天健验（2021）36 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于 2020 年度非公开发行股票募投项目"瑞博（杭州）医药科技有限公 司研发中心项目"整体项目已达到 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-087 浙江九洲药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、 定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证及银行或券商理财产品等）。 投资金额：浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 拟使用不超过人民币12亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议 通过之日起不超过12个月，单笔投资产品的期限不超过12个月。 履行的审议程序：2024年12月13日，公司召开第八届董事会第十一次会 议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》。 (二) 2022 年非公开发行募集资金情况 特别风险提示：公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，仅 投资于安全性高、流动性好的投资产品，投资风险可控；但金融市场受宏观经济、 市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。 公司于 20 ...

浙江九洲药业股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 浙江九洲药业股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公 司在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》及其他有关法律法规 的规定，公司特设立战略决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后 成立。 第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投 资管理有关重大问题的议事机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎 程序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决 策进行跟踪。 第二章 产生与组成 第九条 战略决策委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职 期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本 工作细则第六条至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故 解除其职务。 第十条 委员连续二次未能亲自出席会议，也 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-086 浙江九洲药业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 13 日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十一次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项 目延期的议案》，同意公司根据 2020 年度非公开发行股票部分募投项目实施的具 体情况，将"收购中山制剂工厂 100%股权并增资实施 CDMO 制剂改扩建项目" 达到预定可使用状态的时间由 2024 年 12 月 31 日延期至 2026 年 6 月 30 日。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]97 号）文件批复，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）股票 26,171,159 股，发行价格为 38.21 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,985.39 元，扣除各项发行费用人民币 9 ...

| 总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总 | 总裁的提名，决定聘任或者解聘公司执行 | | --- | --- | | 裁、财务负责人等高级管理人员，并决定 | 副总裁、财务负责人等高级管理人员，并 | | 其报酬事项和奖惩事项； | 决定其报酬事项和奖惩事项； | | …… | …… | | 第一百二十四条 公司设总裁 1 | 第一百二十四条 公司设总裁 1 | | 名；根据经营需要，公司可设联席总裁 | 名；根据经营需要，公司可设联席总裁 | | 承担相关管理职责。总裁、联席总裁由 | 承担相关管理职责。总裁、联席总裁由 | | 董事长提名，董事会聘任或解聘。 | 董事长提名，董事会聘任或解聘。 | | 公司设副总裁若干名，由董事会聘 | 公司设执行副总裁 6 名，由董事会 | | 任或解聘。 | 聘任或解聘。 | | 公司总裁、联席总裁、副总裁、董 | 公司总裁、联席总裁、执行副总裁、 | | 事会秘书、财务负责人为公司高级管理 | 董事会秘书、财务负责人为公司高级管 | | 人员。 | 理人员。 | | 第一百二十八条 总裁、联席总裁 | 第一百二十八条 总裁、联席总裁 | | 对董事会负责，行使下列 ...