| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | 上海风语筑文化科技股份有限公司 一、转股价格调整依据 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方 案为：以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数，每股派发现金股利 0.20 元（含税）。本次权益分派方案已经 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十 三次会议和 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司第三届董 事会第二十三次会议决议公告》及 2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东 大会决议公告》。 关于可转债转股价格调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提 ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时"风语转债"停止转股 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-029）。 本次权益分派方案实施后，将依据《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，对公司可转换公司债券"风语转债" 的转股价格进行调整。 二、 本次权益分派方案实施时停止转股的安排 （一）公司拟于 2024 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 权益分派实施公告和"风语转债"转股价格调整公告。 （二）自 2024 年 5 月 31 日至权益分派股权登记日（具体日期详见公司将于 2024 年 6 月 1 日披 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致：上海风语筑文化科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受上海风语筑文化科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则。本所经办律师现场对本次股东大 会进行见证，并对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和 ...

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024-029 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 287,877,669 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.4009 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，董 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市江场三路 191 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 事长主持会议，公司部分董事 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 20 日 目 录 2 一、上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 二、上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会议案 1. 《2023 年年度报告及摘要》 2. 《2023 年度董事会工作报告》 3. 《2023 年度监事会工作报告》 4. 《2023 年度财务决算报告》 5. 《2023 年度利润分配方案的议案》 6. 《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配方案的 议案》 7. 《关于董事、高级管理人员 2023 年度报酬执行情况及 2024 年度报酬方 案的议案》 8. 《关于监事 2023 年度报酬执行情况及 2024 年度报酬方案的议案》 9. 《关于 2024 年度申请银行授信的议案》 10. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 11. 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 12. 《关于续聘会计师事务所的议案》 13. 《关于修订<公司章程>的议案》 上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、会议 ...

分析师：乔琪 登记编码：S0730520090001 qiaoqi@ccnew.com 021-50586985 传媒 在手订单规模充沛，项目周期影响 Q1 业 绩 ——风语筑(603466)年报点评 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for the stock over the next 6 to 12 months [19]. Core Insights - In 2023, the company achieved revenue of 2.35 billion yuan, a year-on-year increase of 39.75%, and a net profit attributable to shareholders of 280 million yuan, up 327.53% year-on-year, driven by the release of pent-up demand and the execution of new projects [1]. - In Q1 2024, the company reported revenue of 290 million yuan, a decrease of 30.29% year-on-year, primarily due to a reduction in completed projects [1]. - The company is increasing its investment in spatial computing and exploring growth opportunities in VR combined with cultural tourism and exhibitions [8]. - The gross margin for 2023 was 29.9%, an increase of 2.8 percentage points year-on-year, while the expense ratios for sales, management, and R&D decreased [8]. - The company signed new orders totaling approximately 2.649 billion yuan in 2023, a growth of 10.63 million yuan compared to the previous year, with a backlog of orders amounting to 4.489 billion yuan at the end of 2023 [18]. Financial Summary - The operating cash flow for 2023 was 2 million yuan, with projected cash flows of 353 million yuan in 2024 and 420 million yuan in 2025 [3]. - The company's net profit forecast for 2024 and 2025 has been adjusted to 350 million yuan and 430 million yuan, respectively, with expected growth rates of 23% for both years [9]. - The company's total assets are projected to grow from 4.913 billion yuan in 2023 to 7.023 billion yuan by 2026 [14]. - The company's P/E ratio is expected to decrease from 23.82 in 2023 to 13.27 by 2026, indicating an improving valuation [17].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [5] Core Insights - The company is experiencing a rapid recovery in operational performance, with a significant increase in signed orders and a focus on expanding its digital cultural tourism business [1] - In 2023, the company signed new orders totaling approximately 2.649 billion yuan, a year-on-year increase of 10.63 million yuan, and as of December 31, 2023, the backlog of orders stood at 4.489 billion yuan, indicating a strong order reserve [1] - The company is leveraging opportunities in the cultural tourism sector and has established a new research institute focused on cultural tourism and experiential consumption [1] Financial Performance - In 2023, the company achieved revenue of 2.350 billion yuan, a year-on-year growth of 39.75%, and a net profit attributable to shareholders of 282 million yuan, a year-on-year increase of 327.53% [23] - The company's digital experience space business generated revenue of 844 million yuan, up 30.53%, while the cultural and brand digital experience space business saw revenue of 1.394 billion yuan, a 40.37% increase [23] - The company expects net profits for 2024 to be 418 million yuan, reflecting a growth rate of 48.2% [9] Business Strategy - The company is integrating digital resources to engage in urban renewal projects, creating national benchmark projects [11] - It has established a MR research institute to focus on VR/MR technology applications, enhancing its capabilities in immersive experiences [24] - The company is actively involved in high-quality digital media content production for events like the Hangzhou Asian Games, contributing to its revenue from urban renewal projects [11] Market Outlook - The company is expected to benefit from the national cultural industry digitalization strategy, with innovative business and new technology applications showing potential for growth [9] - The report projects that the company will continue to see revenue growth in the coming years, with expected revenues of 2.774 billion yuan in 2024 and 3.203 billion yuan in 2025 [25]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1] Core Views - The company has a strong order backlog with a total of 4.489 billion yuan in orders as of the end of 2023, indicating robust demand and resilience in its main business [1] - The first quarter of 2024 shows pressure on profits, but the overall development trend for the year remains positive, awaiting a turning point in operations [1][2] - The company is leveraging immersive technologies such as VR/MR and AI to create new growth opportunities in the cultural tourism sector, enhancing its product offerings [2] Financial Summary - In 2023, the company reported revenue of 2.35 billion yuan, a year-on-year increase of 39.75%, with a net profit of 282 million yuan, reflecting a significant growth of 327.5% [1][4] - Revenue projections for 2024-2026 are 2.7 billion yuan, 3 billion yuan, and 3.3 billion yuan respectively, with net profits expected to reach 340 million yuan, 415 million yuan, and 514 million yuan [2][4] - The company's earnings per share (EPS) are projected to grow from 0.47 yuan in 2023 to 0.86 yuan by 2026 [4]

上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，上海 风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2023 年度履职情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），现任成员为 独立董事周昌生先生、周若婷女士和董事李晖先生。报告期内，全部成员均具有 能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，并且主任委员周昌生具有正 高级会计师、注册会计师、注册税务师资格，为资深会计专家。 二、审计委员会年度会议的召开情况 2023 年度审计委员会共召开了 6 次会议并发表了审议意见。全体委员严格 按照相关规定，认真履行职责，亲自出席了全部会议，各项议案均经全体委员审 议通过。具体如下： | | 会议时间 | | | 会议届次 | 会议审议内容 | | ...