关于上海证券交易所《关于对展鹏科技股份 有 限 公 司 终 止 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 调 整 为 现 金 收 购 事 项 的 问 询 函 》 之 回 复 天 职 业 字 [2024]38082 号 目 录 回复- -1 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于上海证券交易所《关于对展鹏科技股份有限公司终止发行股份 及支付现金购买资产并调整为现金收购事项的问询函》之回复 天职业字[2024]38082 号 上海证券交易所上市公司管理一部： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为展鹏科技股份有限公司（以下 简称"公司"、"上市公司"或"展鹏科技")现金收购北京领为军融科技有限公 司(以下简称"领为军融")控制权的会计师,对贵所下发的《关于对展鹏科技 股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产并调整为现金收购事项的问询 函(上证公函[2024]0419 号)》(以下简称"《问询函》")提及的需会计师发表意 见的事项进行了核查,现对《问询函》中提及的事项回复如下: 问题三、关于交易估值作价。公司公告称,领为军融股东全部权益价值以资 产基础法评估下估值仅 2.06 亿元,以收益法 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-033 本次交易对价回收风险：上市公司本次交易及 2024 年 1 月以增资及受让 老股形式取得领为军融 11.17%股权合计支付现金对价 35,082.91 万元， 根据领为军融管理层股东在本次交易中作出的业绩承诺及沃克森（北京） 国际资产评估有限公司（以下简称"沃克森评估"）收益法评估预测净利 润测算，预计上市公司支付的现金对价需要 7.79 年方可回收。若宏观经 济波动或市场竞争形势变化等因素导致领为军融经营业绩不及预期，投 资款存在无法全额回收或回收期将进一步延长的风险，提请投资者注意 相关风险。 领为军融业绩下滑导致业绩承诺无法实现的风险：本次交易业绩承诺系 领为军融管理层基于领为军融目前的经营管理状况、在手订单情况和未 来的发展前景做出的综合判断。如遇宏观经济波动、不可抗力、市场竞 争形势变化、自身经营问题等因素，均可能导致领为军融业绩下滑，进 而导致业绩承诺无法实现。 领为军融管理层股东未能足额履行业绩补偿义务的风险：领为军融管理 层股东在本次交易中取得现金对价金额较低，由于领为军融管理层股东 持有的核心资产为本次交易后所持领为军融 ...

关于上海证券交易所《关于对展鹏科 技 股 份 有 限 公 司 终 止 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 调 整 为 现 金 收 购 事 项 的 问 询 函 》 之 回 复 目 录 回复 ---- 关于上海证券交易所《关于对展鹏科技股份有限公司终止发行股份及支付现金 购买资产并调整为现金收购事项的问询函》之回复 请公司补充披露:(1)列示收益法具体评估计算过程、相关评估参数,包括 但不限于营业收入、毛利率、净利润、经营活动现金流净额、折现率等,说明在 营收下滑的情况下仍有大额评估增值的合理性;(2)结合同行业相关可比交易的 作价,说明本次评估采用收益法作为最终评估结论的原因,交易双方是否存在其 他应披露未披露的利益安排;(3)定量测算按本次预估价定价下收购产生的商誉 金额,并就交易完成后的商誉减值风险进一步补充风险提示。请评估师就(1) (2) 发表意见,会计师就(3)发表意见。 回复: 上海证券交易所: 贵所于 2024 年 4 月 29 日出具的《关于对展鹏科技股份有限公司终止发行股 份及支付现金购买资产并调整为现金收购事项的问询函（上证公函[2024]0419 号)》(以下简称"《问 ...

特此公告。 展鹏科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 11 日 证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-031 展鹏科技股份有限公司 关于注销子公司的进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十一 次会议，审议通过了《关于注销分公司及子公司的议案》，同意对全资子公司浙江展鹏新能源科 技有限公司（以下简称"展鹏新能源"）及分公司展鹏科技股份有限公司杭州分公司（以下简称 "杭州分公司"）予以注销，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《展鹏科技股份有限 公司关于注销子公司及分公司的公告》（公告编号：2024-014）。 公司于近日收到了杭州市西湖区市场监督管理局下发的《登记通知书》，核准展鹏新能源的 注销登记，展鹏新能源注销登记手续已办理完毕，不再纳入公司合并报表范围。本次注销不会对 公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，亦不 会对公司业务发展和 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-030 展鹏科技股份有限公司 公司收到《问询函》后，高度重视并立即组织相关各方对《问询函》所涉及的问题进行逐项 核实。鉴于《问询函》涉及事项较多，为保证回复信息的真实、准确、完整，保护全体股东的合 法权益，经向上海证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》，预计延期时间不超过 5 个交易 日。延期回复期间，公司将积极推进相关工作进展，尽快完成《问询函》的回复工作并及时履行 信息披露义务。 公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公 司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，公司郑重提示广大投资者关注公司后续公 告并注意投资风险。 特此公告。 展鹏科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 10 日 关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 29 日，展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海证券交易所下发的 《关于对展鹏科技股份 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-029 展鹏科技股份有限公司 关于重大资产重组调整为现金收购事项 投资者说明会召开情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、业绩说明会召开情况 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日下午 16:00-17:00 通过 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）召开了公司关于重大资产 重组调整为现金收购事项的投资者说明会。公司董事长兼总经理韩铁林先生、董事会秘书李 智吉先生、投资副总高杰先生、北京领为军融科技有限公司董事长贾磊先生、副董事长郝利 辉先生就本次重大资产重组调整为现金收购事项的相关情况与广大投资者进行了交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、交流的主要问题及本公司的回复情况 1、目前低空经济火热，是国家未来经济发展重要方向，领为军融具有相关资质和技术 储备，是否会向民用方向拓展，使公司军民两翼齐飞，给股东更大回报 答 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-028 展鹏科技股份有限公司 关于重大资产重组调整为现金收购事项 召开投资者说明会的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可以在 2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00 前将需要了解的情况和关注问题预 先发送至公司邮箱(wxflying99@163.com)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行 回答。 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第 十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产调 整为现金收购资产的议案》及《关于以现金方式收购领为军融 30.79%股权的议案》，具体内 容详见与本公告同日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产调整为现金收购的公告》（公 告编号：2024-023）、《关于现金收购北京领为军融科技有限公司控制权的公告》（公告编号： 2024-024）。 公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三 ...

上 海 证 券 交 易 所 一、关于重组方案变更 关于重组方案变更 关于重组方案变更。公司前期预案披露，拟发行股份并支 付现金收购领为军融100%股权，并称拟构成重大资产重组重组，交 易需取得上交所审核通过并经中国证监会予以注册。2023年12月26 日，公司以1亿元现金向领为军融增资及受让科实华盈所持股份的方 式取得领为军融11.17%股权。今日公司公告称，拟终止前次方案并 以现金2.51亿元继续收购领为军融30.79%股权。本次交易预计不构 1 上证公函【2024】0419 号 关于对展鹏科技股份有限公司终止发行股份及 支付现金购买资产并调整为现金收购 事项的问询函 展鹏科技股份有限公司： 2024 年 4 月 29 日晚间，你公司披露《关于发行股份及支付现金 购买资产调整为现金收购的公告》和《关于现金收购北京领为军融 科技有限公司控制权的公告》称，公司决定终止原发行股份及支付 现金购买北京领为军融科技有限公司（以下简称"领为军融"）控 制权事项，并拟调整为通过支付现金收购部分股权与受托表决权的 形式实现对领为军融的控制权收购。本次交易完成后，领为军融将 成为公司的控股子公司。根据本所《股票上市规则》第 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥73,156,159.83, representing a decrease of 18.19% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders was ¥8,057,481.58, down 49.04% year-on-year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 66.36% to ¥3,685,783.64[6] - The basic earnings per share (EPS) was ¥0.03, reflecting a decline of 49.04% compared to the previous year[7] - The weighted average return on equity (ROE) decreased by 0.81 percentage points to 0.78%[7] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 73,156,159.83, a decrease of 18.2% compared to CNY 89,421,554.55 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was CNY 8,057,481.58, a decline of 49.1% from CNY 15,810,791.88 in Q1 2023[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.03, down from CNY 0.05 in Q1 2023[21] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at -¥44,949,892.57, a decrease of 4.05%[6] - Cash flow from operating activities in Q1 2024 was negative CNY 44,949,892.57, compared to negative CNY 43,198,453.89 in Q1 2023[22] - Cash flow from investing activities generated a net inflow of CNY 29,100,681.84 in Q1 2024, compared to a net outflow of CNY 204,285,755.46 in Q1 2023[23] - Cash and cash equivalents increased to CNY 76,590,912.83 from CNY 75,593,980.49, reflecting a growth of approximately 1.32%[15] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 74,861,111.35, slightly up from CNY 73,512,725.60 at the end of Q1 2023[23] - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,200,885,447.48, a decrease of 1.60% from the end of the previous year[7] - Total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 1,200,885,447.48, a decrease from CNY 1,220,369,867.13 at the end of 2023[15] Liabilities and Equity - Short-term borrowings increased by 100% due to new bank loans taken during the reporting period[11] - Total current liabilities decreased to CNY 146,763,892.36 from CNY 174,700,219.45, representing a reduction of about 16.00%[17] - The total liabilities decreased to CNY 163,231,922.20 from CNY 190,859,919.33, a reduction of approximately 14.56%[17] - The equity attributable to shareholders increased by 0.79% to ¥1,037,653,525.28 compared to the end of the previous year[7] - The company reported a total non-current asset value of CNY 403,789,220.34, slightly down from CNY 406,324,905.61[16] - The company’s total equity increased to CNY 1,037,653,525.28 from CNY 1,029,509,947.80, showing a growth of approximately 0.23%[17] Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 70,123,357.99, down 8.6% from CNY 76,746,237.33 in Q1 2023[19] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 1,866,702.84 in Q1 2024 from CNY 1,579,708.81 in Q1 2023[19] - Research and development expenses remained relatively stable at CNY 3,531,589.25 in Q1 2024, compared to CNY 3,436,918.43 in Q1 2023[19] Accounting Standards and Future Outlook - The company announced the implementation of new accounting standards starting from 2024, affecting the financial statements from the beginning of the year[24] - The board of directors of the company made the announcement on April 30, 2024[24] - The report indicates that the adjustments related to the new accounting standards are not applicable for the current period[24] - The company is committed to ensuring the accuracy of financial reporting under the new standards[24] - No specific financial performance metrics or user data were disclosed in this document[24] - Future outlook and performance guidance were not provided in this report[24] - There are no mentions of new products or technologies in the current document[24] - Market expansion and acquisition strategies were not discussed in this report[24] - The document does not include any new strategic initiatives[24] - The report is a formal announcement regarding accounting standards rather than a detailed earnings call[24]

关于《展鹏科技股份有限公司关于股票交易异常 波动的询证函》的回复 展鹏科技股份有限公司: 本人于 7024 年 4 月 >3日收到贵公司发来的《关于股票交易异 常波动的询证函》,经本人自查确认,现回复如下: 本人作为贵公司的实际控制人,截止目前,除贵司已披露的公司 重大资产重组及对外投资事项外,不存在影响贵司股票交易异常波动 的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于 重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖展鹏科技股票的情形。 特此回复。 王林江 2024年 4月 23日 关于《展鹏科技股份有限公司关于股票交易异常 波动的询证函》的回复 展鹏科技股份有限公司: 特此回复。 李国祥 2024年 4月 2日 关于《展鹏科技股份有限公司关于股票交易异常 波动的询证函》的回复 展鹏科技股份有限公司: 本公司于2024年 ↓ 月 >3日收到贵公司发来的《关于股票交易 异常波动的询证函》,经本公司自查确认,现回复如下: 本公司作为贵公司的控股股东,截止目前,除贵司已披露的公司 ...