展鹏科技股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度年审会计师履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为展鹏科技股份有限公司的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证 券法》等法律法规和公司《章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠实履行了独立董事 职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 展鹏科技股份有限公司 一、基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经 验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 胡燕，女，硕士研究生学历，1962 年 2 月出生，会计学教授、注册会计师，历任 天津市二商局食品综合贸易中心财会科干部，北京工商大学商学院会计系助教、讲师、 副教授等职，现任北京工商大学商学院会计系教授、展鹏科技股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与 公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公 司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独 立性的情况。 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-010 展鹏科技股份有限公司 关于使用闲置的自有资金购买理财产品的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第四届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》。 公司为更好地发挥资金效益,进一步利用闲置的自有资金提高收益，在保证资金安全 且满足实际经营需要的前提下，公司拟以不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金 购买理财产品。 一、使用闲置的自有资金购买理财产品的基本情况 （一）闲置自有资金的安排 公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》。公司拟以不超过人民币 50,000 万元 的自有闲置资金购买理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限从本议案经股东 大会审议通过之日起一年内有效。 （二）实施方式 公司董事会授权公司董事长自股 ...

展 鹏 科 技 股 份 有 限 公 司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天 职 业 字 [2024]6314-2 号 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告— -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 展鹏科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的展鹏科技股份有限公司(以下简称"展鹏科技"或"公司")《关于公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 展鹏科技股份有限公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上 市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 天职业字[2024]6314-2 号 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计或 审 ...

公司代码：603488 公司简称：展鹏科技 展鹏科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 展鹏科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

展 鹏 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]6314 号 目 录 __ 审计报告 - __ 2023 年度财务报表 2023 年度财务报表附注 --- -- 19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 审计报告 天职业字[2024]6314 号 展鹏科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了展鹏科技股份有限公司(以下简称"展鹏科技"或"公司")财务报表,包 括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 展鹏科技 2023年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 ...

展鹏科技股份有限公司董事会 对 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，公司董事会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对 2023 年 度年审会计师事务所的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，公司 2023 年 度年审会计师事务所资质合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。现将具体情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-014 展鹏科技股份有限公司 关于注销子公司及分公司的公告 财务数据：截止 2024 年 3 月 28 日，杭州分公司未经审计的资产总额为 38.79 万元、净 资产为-132.00 万元、营业收入为 0 万元、净利润为-0.24 万元。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第 十一次会议，审议通过了《关于注销分公司及子公司的议案》，公司拟注销全资子公司浙江 展鹏新能源科技有限公司（以下简称"展鹏新能源"）及分公司展鹏科技股份有限公司杭州 分公司（以下简称"杭州分公司"）。现将相关情况公告如下： 一、拟注销子公司概况 | 统一社会信用代码 | 91330110MA2KDG8D0C | | --- | --- | | 名称 | 浙江展鹏新能源科技有限公司 | | 住所 | 浙江省杭州市西湖区万塘路 69 号华星科技苑 C 座 C102 室 | | 法定代表人 | ...

展鹏科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为展鹏科技股份有限公司的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证 券法》等法律法规和公司《章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠实履行了独立董事 职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经 验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 陈熹，女，硕士研究生学历，1970 年 3 月出生，历任百事食品（中国）有限公司 市场经理，伊莱克斯（中国）公司市场总监、新电器总经理，壳牌石油（中国）公司大 中华区市场总监，摩托罗拉（中国）公司东区总经理，通用电气医疗集团（中国）有限 公司首席市场战略官，昌荣传媒股份有限公司代理业务总裁，明宇实业集团有限公司副 总裁等职，现任昌荣传媒股份有限公司营销战略顾问、展鹏科技股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与 公司、公司 ...

关于展鹏科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天职业字[2024] 6314-3 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：展鹏科技股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024] 6314-3 号 展鹏科技股份有限公司董事会: 我们审计了展鹏科技股份有限公司(以下简称"展鹏科技")财务报表,包括2023年12月 31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、現金流量表和合并 现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月27日 签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管委求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号>和证券交易, 所相关文件要求,展鹏科技输制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总表")。 中国注册会计师: 中国注册会计师: l 关于展鹏科技股份有限公司 ...