关于展鹏科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天职业字[2025]15881-2 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：展鹏科技股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项设明 天眼量字[2025] 15881-2号 展翻科技股份有限公司董事会; 我们申计了挺酷叫甚股份有限公司《以下简称"星期科技"》财务报表,但据2024年12月 31日的亚产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表80合并和制表、现会流量表和合并 现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月29日 签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国供保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上郡会 叫债会往来。划外担保的监管要求》《中国证券监督管理委员会会告[2022]26号》和证券交易 所相关文件资求,泥器科技编制了起财的2024年度拿经营性资金占用及其他共联资金住来情 发汇合表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表。并确保其真实性、合法性及完整性是困鹏科技管理 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-016 展鹏科技股份有限公司 关于北京领为军融科技有限公司 2024 年度 业绩承诺实现情况的公告 （二）业绩补偿约定 1、如领为军融在业绩承诺期内截至当期期末累计已实现的实际净利润数低于截至当期期末 的累计承诺净利润数，公司有权要求补偿义务人以现金或者领为军融股权方式进行补偿，当期应 补偿对价金额的确定方式如下： 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第 四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于北京领为军融科技有 限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的议案》，现将相关情况公告如下： 一、交易的基本情况 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，于 2024 年 6 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以现金方式收购领为军融 30.79%股权的议案》 ...

展鹏科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 和有关法律、法规的规定，认真履行监督职责，积极开展工作，了解和掌握公司 的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、总经理和其他高级管理人 员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。 一、监事会议召开情况 2024 年度公司共召开了六次监事会会议，所有监事均出席了会议，会议情 况如下： 第四届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 27 日召开，审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》、《公司 2023 年度财务决算报告》、《公司 2024 年度财务预 算方案》、《公司 2023 年度利润分配预案》、《关于公司监事薪酬方案的议案》、《关 于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》、《关于企业会计政策变更的议案》、 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的 议案》、《公司 2023 年年度报告及摘要》、《公司 2023 年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。 1、公司依法运作情况 2024 年度，公司董事 ...

展鹏科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第十 八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司向下述银行申请授信： 1、招商银行股份有限公司无锡分行申请额度不超过人民币 10,000 万元整（含本数及等额本 外币）的综合授信，授信期限两年； 2、中国农业银行股份有限公司无锡分行申请额度不超过人民币 10,000 万元整（含本数及等 额本外币）的综合授信，授信期限两年； 证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-015 特此公告。 展鹏科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 3、江苏银行无锡分行申请额度不超过人民币 10,000 万元整（含本数及等额本外币）的综合 授信，授信期限两年； 4、中信银行股份有限公司无锡分行申请额度不超过人民币 10,000 万元整（含本数及等额本 外币）的 ...

公司代码：603488 公司简称：展鹏科技 展鹏科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 展鹏科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

展鹏科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，展鹏科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李专元、胡燕、倪 敦、陈熹的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事李专元、胡燕、倪敦、陈熹的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 展鹏科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 展鹏科技股份有限公司独立董事 关于 2024 年度独立性的自查报告 《冬久」作为展鹏科技股份有限公司独立董事,在 2024 年度任职期间恪尽 本人 职守,忠实履职,切实维护了中小投资者的利益,符合《上市公司独立董事管 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-013 展鹏科技股份有限公司 关于董事长辞职暨补选董事的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事长辞职情况 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到董事长韩铁林先生提交的书面辞职报 告，因身体原因，韩铁林先生申请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委 员会委员职务。截至本公告披露日，韩铁林先生未持有公司股份。 根据《公司法》、《公司章程》及公司相关规定，韩铁林先生的辞职未导致公司董事会成员低 于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的 法定程序，韩铁林先生将在公司董事会选举产生新任董事长时正式离任，在此之前将继续履行董 事长、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员等职责。韩铁林先生正式离任后将不 在公司及控股子公司担任任何职务。 韩铁林先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范治理和经营发展发挥了重要作 用，公司董事会对韩铁林先生在任职期间为公司发展所做出的贡 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-014 展鹏科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路 8 号展鹏科技股份有限公司办公楼裙 楼二楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召 ...

展鹏科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 2025 年 5 月 20 日 展鹏科技 2024 年年度股东大会会议材料 展鹏科技股份有限公司 2024 年年度股东大会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2024 年年度股东大会期间依法行 使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《展鹏科技股份有限公司章程》、《展鹏科技股份有限公司股东大会议事规则》的 有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《展鹏科技关于召开 2024 年年度股东大会的通知》）中规 定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表） 参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱 大会正常秩序。 四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询 ...

一、监事会会议召开情况 展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 29 日以电话会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 19 日以专人送达、电子邮件、传 真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席冯新先生召集和主持，本次会议应出席会议监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-007 展鹏科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 《展鹏科技 2024 年度监事会工作报告》具体内容详见本公告附件。 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提 ...