General Provisions - The purpose of the guidelines is to improve the governance structure of the company and clarify the responsibilities of the board secretary [1] - The board secretary is a senior management position responsible for the company and the board, acting as the designated liaison with the stock exchange [1] Qualifications for Appointment - The board secretary must possess necessary financial, management, and legal knowledge, along with good professional ethics [2] - Individuals with certain disqualifying conditions, such as legal investigations or sanctions by regulatory bodies, cannot serve as board secretary [2] Appointment and Dismissal Procedures - The company must appoint a board secretary within three months of its initial public offering or within three months of the previous secretary's departure [3] - During a vacancy, a director or senior manager must temporarily assume the responsibilities of the board secretary [3] Responsibilities and Authority - The board secretary is responsible for coordinating information disclosure, managing investor relations, and organizing board and shareholder meetings [4] - The company must establish a dedicated office for information disclosure, managed by the board secretary [5] Working Conditions - The company is required to provide necessary support for the board secretary to perform their duties effectively [6] - The board secretary has the right to access financial and operational information and attend relevant meetings [7] Miscellaneous Provisions - Any matters not covered by these guidelines will be governed by relevant national laws and the company's articles of association [7] - The guidelines will take effect upon approval by the company's board of directors [7]

展鹏科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管 理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制 定本制度。 第二条 本制度的适用于公司及下属各部门、分公司、控股子公司以及公司 能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，应当保证内 幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办 理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 第四条 公司董秘办为公司内幕信息知情人登记管理工作的日常工作部门， 具体负责公司内幕信息及内幕信息知情人的登记、披露、备案、监督、管理等日 常管理工作。 第五条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分公司、控股子 ...

展鹏科技股份有限公司 财务管理制度 1 范围 本规定适用于展鹏科技股份有限公司及其子公司的会计核算。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的 修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 Q/FEG218004 成本管理标准 Q/FEG217011 货币资金管理标准 Q/FEG217005-2019 财务报告编制与披露管理标准 财政部/国家档案局[1998]32 号 会计档案管理办法 中华人民共和国会计法 企业会计准则 3 管理职责 3.1 财务部职责： 负责会计核算工作。 财务部应根据本规定相关要求，结合公司经营特点，制定具体财务核算管理流程，并组织实施。 财务总监负责组织公司相关职能部门和负有管理责任的各岗位人员执行本规定。 3.2 其他部门职责： 其他部门负责按要求提供会计核算所需的原始单据。 4 管理内容及方法 1 行存款按开户银行和其他金融机构、存款种类等设置《银行存款日记账》，根据记账凭证，按照业务的 发生 ...

展鹏科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务， ...

展鹏科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进 一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《展鹏科技股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实 现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》、《证券法》等有关 法律、法规、规章、规范性文件的规定，不得在投资者关系活动中以任何方式发 布或泄漏未公开重大信息。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第四条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优 ...

展鹏科技股份有限公司 独立董事工作细则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》和本细则的要求， 忠实履行职责，维护公司整体利益，尤其是要关注中小股东的合法权益不受损 害。独立董事应当独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人、或者其他 与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事在包括本公司在内的最多 3 家境内上市公司担任独立董 事职务，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照国务院证券监督管理 机构的要求，参加国务院证券监督管理机构及其授权机构所组织的培训。 第七条 独立董事必须符合上市地监管法律的资格要求。 第二章 独立董事的构成 第八条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一 名会计专业人士，会计专业人士应具 ...

展鹏科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，确 保信息披露的真实、准确、及时、完整，保护投资者合法权益，增加公司透明度， 维护公司在资本市场的良好形象，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、以及《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规章、 规范性文件和公司章程，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。 第三条 公司董事长为实施信息披露事务管理制度的第一责任人，由董事会秘书 负责具体协调。公司、公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第九条 信息披露文件应当采用中文文本。 第二章 应当披露的信息及披露标准 第十条 招股说明书、募集说明书与上市公告书： （一）公司编制招股说明书应当符合中国证监会的相关规定。凡是对投资者作 出投资决策有重大影响的信息，均应 ...

第二条 本办法所称中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及 单独 或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 公司股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资 者表决应当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项 （以下简称"单独计票事项"）： （一）公司利润分配方案和弥补亏损方案； 展鹏科技股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 第一章 总则 第一条 为落实国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国 务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及 证券监管机构的有关要求,充分体现中小投资者在展鹏科技股份有限公司(以下 简称"公司")重大事项决策中的意愿和诉求,充分保障中小投资者依法行使权利, 根据结合公司实际情况,制定本办法。 （六）修改公司章程中涉及中小投资者利益的条款； （七）关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委 托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、变更会计政策、股票及衍生品 种投资等重大事项； （八）重大资产重组； （九）股权激励计划； （二）公司公积 ...

金融资产投资包括： 展鹏科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对公司的对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范 性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者的利益，根据国家有关法律法规和 公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括金融资产投资和长期股权投资。 （一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； 长期股权投资包括： （三）对联营公司投资。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合国家有关法规及行业政策，符合 公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司(简称子公司，下同) 的一切对外投 资行为。 第二章 分工及授权 第五条 公司对外投资实行逐级审批制度。 第六条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》和中国证券监督管理委员 会的有关法律、法规及公司《章程》、《董事会议事规则》《股东会议事规则》等规 定的权限履行审批程序。 第七条 对外投资审批权限 1 （二）持有至到期投资； （三）可供出售金融资产； （四）委托理财。 （一）对子公司投资； （二）对合营公司投资； （一）公司发生的上述投资行 ...

展鹏科技股份有限公司 印章管理规定 1 范围 本标准规定了展鹏科技股份有限公司（以下简称展鹏科技）印章管理办法及权限。 本标准适用于展鹏科技全体员工。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的 修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 国发[1999]25 号 国务院关于国家行政机关和企业事业单位社会团体印章管理的规定 Q/FEG214001-2019 合同管理标准 3 职责 3.1 人事行政部职责 制、修订本规定，并组织实施。 公司各级印章的刻制、发放、回收、销毁和印章资料备案。 负责抽查、监督各部门的印章保存情况。 3.2 各部门负责人职责 负责本部门印章的登记、保管工作。 根据本标准申请和使用各级印章，并按规定监督本部门印章使用情况。 4 管理内容与要求 4.1 印章刻制、保管和使用审批权限 印章的刻制、保管和使用的审批权限如表 1 所示： 表 1 印章的刻制、保管和使用的审批权限 | 序号 | 印章名称 | ...