展鹏科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了推进公司提高治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司章程及其他等相关规范性文件 规定，制定本细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，向董事会报告工作，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规 定的监事会的职权。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司设置审计委员会，须制定审计委员会工作规程，明确审计委员 会的人员构成、委员任期、职责范围和议事规则等相关事项。 第五条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-032 展鹏科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定和废止 部分公司管理制度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召开第四届董事会第二 十次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定及废 止公司部分管理制度的议案》，现就相关情况公告如下： 为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司章程指引》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，现拟 对《公司章程》中的相关条款进行修订和完善。本次公司章程修订的具体情况详见附表，修 订后的《公司章程》详见本公告附件。 本次《公司章程》修订生效后，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会 审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监 ...

公司已向上海证券交易所报送该独立董事候选人的有关材料，尚需经上海证券交易所审核无 异议后，方可提交股东大会审议。王欣荣先生经公司股东大会选举成为独立董事后，将接替李专 元先生同时担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职 务，任期与独立董事任期一致。 展鹏科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 6 月 17 日于指定披露媒体披露了《展鹏 科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-025），独立董事李专元先生申请 辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务。 为保障公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司 第四届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行审查后，公司于 2025 年 7 月 8 日召开 了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，提名王欣荣先生 （简历附后 ...

展鹏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 2025 年 7 月 24 日 展鹏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2025 年第一次临时股东大会期间 依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公 司法》、《展鹏科技股份有限公司章程》、《展鹏科技股份有限公司股东大会议事规 则》的有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《展鹏科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或 手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东大会会务组，具体负责会议有关程序和服务等各项事宜。 三、会议期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保会议的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表） 参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱 会议正常秩序。 四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-034 展鹏科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路 8 号展鹏科技股份有限公司办公楼裙 楼二楼会议室 股东大会召开日期：2025年7月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 24 日 至2025 年 7 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-031 展鹏科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十七次会议于 2025 年 7 月 8 日以电话会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 4 日以专人送达、电子通讯、传真 等形式向全体监事发出。会议由监事会主席冯新先生召集和主持，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于取消监事会、修订<公司章程> 及修订、制定和废止部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-032）。 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告 展鹏科技股份有限公司监事会 2025 年 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-030 展鹏科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议于 2025 年 7 月 8 日 以电话会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 4 日以专人送达、电子通讯、传真等形式向 全体董事发出。会议由董事长鲍钺先生召集和主持，本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会 议董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于取消监事会、修订<公司章程>及修 订、制定和废止部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-032）。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于修订、制定及废止公司部分管理制度的 ...

Core Viewpoint - The company is utilizing idle self-owned funds to invest in financial products to enhance capital efficiency and generate additional returns for the company and its shareholders [1][3]. Investment Overview - Total investment amount is 110 million yuan [1][3]. - The funds used for purchasing financial products are temporarily idle self-owned funds [1]. - The company has received approval from the shareholders' meeting to use up to 300 million yuan of idle self-owned funds for financial product investments [3][4]. Financial Product Details - The financial products are non-principal guaranteed floating income types, which do not guarantee the principal and returns [5]. - The company has invested in various financial products with different yields and durations, including: - 1 million yuan in a product with a yield of 3.30% for 385 days [2]. - 1 million yuan in another product with a yield of 3.40% for 366 days [2]. - 1 million yuan in a product with a yield of 3.20% for 181 days [2]. Risk Management - The company has established internal controls for the risks associated with the financial products, including the appointment of personnel to estimate and predict the performance of the products [4][5]. - The company plans to take timely measures to safeguard funds and control investment risks [5]. Financial Impact - The investment of idle self-owned funds in financial products is not expected to significantly impact the company's main business, financial status, or operating results [6][7]. - The total assets of the company are 160,403 million yuan, with a debt ratio of 28.12% and a liquidity ratio of 3.00 [6][7]. - The investment amount of 110 million yuan represents 157.23% of the company's cash at the end of the last reporting period [6]. Historical Investment Performance - In the past twelve months, the company has invested a total of 300 million yuan in financial products, with 100 million yuan returned and a total yield of 636,327.34 yuan [7]. - The highest single-day investment in the last twelve months was 265 million yuan, representing 27.01% of the company's net assets [7].

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-029 展鹏科技股份有限公司 关于使用闲置的自有资金购买理财产品的进展公告 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资 金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二）投资金额： 本次投资金额合计 11,000 万元。 （三）资金来源 本次购买理财产品使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。 （四）委托理财产品的基本情况： 单位：万元 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的： 投资种类：委托理财 投资金额：合计 11,000 万元 已履行的审议程序：展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，于 2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置的自有资金 购买理财产品的议案》。同意公司以不超过人民币 30,000 万元的自有闲 ...

Core Viewpoint - The announcement details the performance commitment and compensation agreement between the company and Beijing Lingwei Junrong Technology Co., Ltd, highlighting the unmet profit targets for 2024 and the subsequent compensation actions taken by the performance guarantors [1][2][3] Performance Commitment Overview - The performance commitment agreement stipulates that the net profit for Lingwei Junrong from 2024 to 2027 should be no less than RMB 41 million, RMB 70 million, RMB 83 million, and RMB 93 million respectively, totaling at least RMB 287 million [2] Performance Completion Status - An audit by Tianzhi International Accounting Firm revealed that Lingwei Junrong achieved a net profit of RMB 24,270,514.90 for 2024, which is 59.20% of the committed target of RMB 41 million, resulting in a shortfall [2] - The compensation amount due from the performance guarantors is calculated to be RMB 16,952,687.06 [2] Compensation Progress - The company has formally urged the performance guarantors to fulfill their obligations, and it has been agreed that the compensation will be made in the form of equity [3] - The performance guarantors have transferred the corresponding equity to the company, completing the necessary registration procedures, resulting in the company holding 44.04% of Lingwei Junrong's equity and 70.41% of the voting rights [3]