恒为科技（上海）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员辞职或 辞任、任期届满、解任等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除 职 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 恒为科技（上海）股份有限公司 独立董事津贴实施方案 第一条 为保障恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事依 法履行职责，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《恒为科技 （上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 特制定本方案。 第二条 本方案所指独立董事，是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 津贴范围：公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 108000 元，平均每月 9000 元。 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个 人所得税。独立董事津贴从股东会通过当日起计算，按月发放。 第六条 独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按公司章程行使 职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。 第七条 ...

关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"恒为科技"或"公司"）为认 真落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》， 积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的 倡议》，公司结合自身发展战略和经营情况，在生产经营、公司治理及投资者交 流与回报等方面进行了分析，特制定以下《2025 年度"提质增效重回报"行动 方案》（以下简称"行动方案"），旨在提升公司的经营效率与质量，维护公司的 投资价值，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。具体内容如下： 一、 聚焦主业，提升经营质量 证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-044 恒为科技（上海）股份有限公司 术攻关，聚焦发展新质生产力，加快新产业培育孵化，推动更多科技创新成果 转化应用，形成新的业绩增长点。 2025 年，公司将加强对现有研发技术平台的升级，增加与智算相关的新技 术的投入，调整各业务线资源的整合与聚焦， ...

恒为科技（上海）股份有限公司 第一条 为保障恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）外部董事 依法履行职责，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《恒为科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本方案。 第二条 本方案所指外部董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立 董事。 第三条 公司向外部董事支付一定金额的津贴作为报酬，津贴按月发放，具体执 行标准为：外部董事每人每月人民币 9000 元（税前）。 第四条 公司外部董事因处理公司事务发生的差旅费、食宿费由公司承担。 第五条 外部董事津贴由公司代扣代缴个人所得税，自任职之日起按月发放。 第六条 外部董事不再担任董事职务，或自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起 停止向其发放相关董事津贴。 第七条 外部董事在履行职责过程中，受到证券监管部门处分或处罚以及其他行 政或司法部门的处分或处罚的，董事会可根据情节轻重分别作出扣减、 停止津贴发放的处分议案，报公司股东会审议批准。 第八条 本规则由董事会制定报股东会批准后生效，修改时亦同。 外部董事津贴实施 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-045 恒为科技（上海）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 号楼 6 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日至2025 年 9 月 8 日 股东大会召开日期：2025年9月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-039 恒为科技（上海）股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公 司章程》的规定，履行了相关决策程序。公司 2025 年半年度利润分配方案综合 考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意 见和股东的期望。同意公司 2025 年半年度利润分配方案。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上 海）股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号 2025-041）。 一、监事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《监事会 议事规则》的规定。会议由公司监事会主席 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-038 恒为科技（上海）股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室召开。本次会议召开前，公司已向全体董 事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会 议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议并通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上 海）股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要（公告编号 2025-040） (二) 审议并通过了《关于2025年 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-041 恒为科技（上海）股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 利润分配方案：每10股派发现金红利0.05元（含税），不转增，不送红股。 一、利润分配方案的主要内容 公司 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 17,815,600.74 元， 截至 2025 年 6 月 30 日，合并报表可供股东分配的利润 459,249,234.96 元，母公 司可供股东分配的利润为 455,582,991.48 元。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，以及公司 2024 年年度股东大会《提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期利润分配方案的 议案》中有关 2025 年中期利润分配预案的授权，即"分红比例不超过 2025 年半 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的 10%，且不 ...

恒为科技（上海）股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603496 公司简称：恒为科技 恒为科技（上海）股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 166 恒为科技（上海）股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人沈振宇、主管会计工作负责人秦芳及会计机构负责人（会计主管人员）秦芳声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以权益分派方案实施股权登记日为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税）， 不转增，不送红股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 ...

恒为科技公告，2025年上半年营业收入4.88亿元，同比下降23.19%。净利润1781.56万元，同比下降 75.16%。以权益分派方案实施股权登记日为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），不 转增，不送红股。 ...