证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-014 恒为科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计2024年度日常关联交易事项已经公司第四届董事会第二次会议 和第四届监事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、 公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖关 系，对公司的独立性没有影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次，全体独立董事一致同意，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的 议案》。独立董事认为：公司 2023 年度的日常关联交易因正常生产经营需要而发 生，有利于公司提升规模效应和盈利能力。公司与关联方发生关联交易的价格按 市场价格确定，定价公允、合理，关联方按照合同规定享有其权利、 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-008 一、监事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 监事会第二次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公 司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持，董事会秘 书列席会议。 恒为科技（上海）股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议并通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、上海 证券交易所相关规定及《公司章程》的要求，公司 2023 年年度报告及年度报告 摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。公司 2023 年 年度报告的内容能够真实、准确、完整地反 ...

关于恒为科技（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 本专项说明仅作为恒为科技公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用， 不得用作任何其他目的。 附件：恒为科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 恒为科技（上海）股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 00902 号 恒为科技（上海）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了恒为科技（上海）股份有限公 司(以下简称"恒为科技公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 17 日出具了众会字（2024）第 00899 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号业务办理—— ...

恒为科技（上海）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计 师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件及《恒为科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任 会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本 制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不 得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预 审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-017 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"，内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 恒为科技（上海）股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更对恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。 一、本次会计政策的阐述 （一）本次会计政策变更的主要内容 1.1.2 对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日 后一年以上的权利可能 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-012 恒为科技（上海）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 利润分配方案：每10股派发现金红利0.55元（含税），不转增，不送红股。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提 交公司2023年年度股东大会审议。 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 （转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案的主要内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合并口径 归属于母公司所有者的净利润为 78,783,542.16 元，母公司实现的净利润为 47,796,313.16 元。 根据《中华人民共和国公司法》、《恒为科技（上海）股 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 募集资金管理及使用制度 第一章 总 则 第一条 为了规范恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《恒为科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分 （以下简称"超募资金"）。 第三条 本制度适用于募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等。 公司应当将本制度及时在上海证券交易所网站上披露。 （三）商业银行应当每月向公司提供募集资金专户银行对账单，并抄送保荐 人或者独立财务顾问； 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-013 恒为科技（上海）股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。 一、公司章程修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《独立董事管理办法》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公 司拟修订《恒为科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）相应 条款如下： | 公司章程原条款 | 公司章程修订后条款 | | --- | --- | | | 第一百〇七条 董事会下设战略、审计、薪酬 | | 第一百〇七条 董事会下设战略、审计、薪酬 | 与考核、提名等专门委员会。专门委员会成员 ...

作为恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,我们 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事管理办法》等相关规定,客观、独立的行使股东大会赋予的 权力,勤勉尽责,与公司保持良好的沟通,及时了解公司的生产经营情况,本着 维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则,忠实、勤勉地履行职责,独立、 客观地发表意见,审慎、理性地行使表决权,积极推动公司健康、持续发展。现 将 2023 年度述职报告如下: 一、 独立董事基本情况 报告期内,公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,独立董事占人 数不低于董事会全体人数的三分之一,且独立董事任职上市公司家数均不超过三 家,符合有关法律法规的规定。 恒为科技(上海)股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 张茵 以下为本人个人工作履历、专业背景及兼职情况: (一)基本情况 张茵女士,1973年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。先后担任通 用电气中国研发中心有限公司信息技术经理、首席信息官等职,通用电气中国- 数字化业务创新坊高级运营经理。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事,本人拥有 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-018 恒为科技（上海）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"众华所")成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务 所，1993 年起从事证券服务业务。2013 年 12 月转制为特殊普通合伙事务所，事 务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。 首席合伙人：陆士敏。 众华所 2023 年末合伙人数量：65 人，注册会计师人数：351 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 150 人。 众华所 2023 年度收入总额（经审计）：58,278.95 万元；其中审计业务收入（经 审计）：45 ...