恒为科技（上海）股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件以及《恒为科技（上海）股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）、《恒为科技（上海）股份有限公司独立 董事管理办法》的规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同 意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总则 第一条 为完善恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《恒为科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制定本管理办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，且至少包括一名 会计专业人士。公司董事会下设的专门委员会中，审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会独立董事应占二分之一以上的比例，并担任召集人；审计委员会中应 由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会、证券交易所业务规则、公司章程 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-082 恒为科技（上海）股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届 监事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》 和公司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持，董事 会秘书列席会议。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议并通过了《关于监事会换届选举监事的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举黄琦、顾海东为恒为科技（上海）股份有限公司第四届监事会监事 成员。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审议并通过了《关于公司购买董监高责任险的议案》； 全体监事作为关联方回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。 监事会认为：公司董事、监事以及高级管理人员购买 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-081 恒为科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董 事会第二十三次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式 召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会 议材料。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议召开及参加表决人数符合 法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈 振宇先生主持，公司监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 同意选举沈振宇、胡德勇、王翔、严德铭为恒为科技（上海）股份有限公司 第三届董事会非独立董事成员。 本议案已经第三届董事会提名委员会审核通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审 ...

恒为科技（上海）股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《恒为科技(上海)股份有限公司章程》等有关规定,我们作为恒为科 技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会提名委员会成员， 对拟提交公司董事会审议的《关于董事会换届选举独立董事的议案》进行了审阅, 对独立董事候选入的简历和相关资料进行了审查,发表如下审查意见: 1、经审查罗芳、谢美山、张茵的个人履历等相关资料，其符合《中华人民 共和国公司法》《恒为科技〈上海）股份有限公司章程》《上市公司独立董事管 理办法》的有关规定,任职资格合法,符合担任独立董事的任职条件,未发现《中 华人民共和国公司法》等法律法规规定的禁止任职情况。 2、同意罗芳、谢美山、张茵为第三届董事会独立董事。提请董事会审议。 (以下无正文) 委员签字: (本页无正文,为《第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人的审查意见》 之签字页 ) 2023 年 12 月 8 日 VR/8Ag & 谢美山 张茵 沈振宇 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-080 恒为科技（上海）股份有限公司 监事和高级管理人员提前终止减持计划暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况：监事黄琦先生持有恒为科技（上海）股份有限 公司（以下简称"公司"）无限售流通股 6,844,754 股，占公司总股本的 2.1376%， 高级管理人员张诗超先生持有公司无限售流通股 12,035,383 股，占公司总股本的 3.7586%。 减持计划的实施结果情况 因个人资金需求，黄琦先生拟计划自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内 （2023 年 7 月 12 日-2024 年 1 月 11 日，下同），通过集中竞价交易或大宗交易 方式减持不超过 1,500,000 股（即占公司总股本的 0.4684%）；张诗超先生拟计划 自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式减 持不超过 1,500,000 股（即占公司总股本的 0.4684%）。 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 自2023年11月6日至2023年11月16日，近九个交易日收盘价格累计涨幅达到 58.31%，股票价格偏离公司基本面较大，存在估值较高风险。后续公司股票价格 存在大幅上涨后下跌的风险。 证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023- 079 重大风险提示：（1）公司全资子公司上海恒为智能科技有限公司（以下 称"恒为智能"）与中贝通信集团股份有限公司（以下称"中贝通信"）的AI算 力一体机采购项目的具体协议或合同的签署存在不确定性，协议或合同的执行进 度，受客户采购需求变化、公司资金不足、AI服务器供应链交期长和变化多等因 素影响，亦存在不确定性。（2）公司与汇纳科技股份有限公司（以下称"汇纳 科技"）签署的战略合作协议中不涉及具体金额，双方尚未签订具体合同，也没 有产生经营收入。（3）公司智算中心的运维与运营业务尚在筹建中，目前 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 恒为科技（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 现场参观 投资者关系活 □ 媒体采访  业绩说明会 □ 新闻发布会 动类别 □ 路演活动 □ 其他（电话会议） 参与单位名称 投资者网上提问 及人员姓名 时间 2023年11月15日 (周三) 上午 11:00~12:00 公司通过上海证券交易所上证路演中心（网址： 地点 http://roadshow.sseinfo.com/）采用网络互动的方式召开业绩说明会 上市公司接待 1、董事长沈振宇；2、董事会秘书王翔；3、财务总监秦芳；4、独立董 人员姓名 事罗芳。 1、根据神州数码的自愿公告，请问公司从神州数码采购 4.08 亿元的昇 腾服务器是用于什么用途？ 答：公司向神州数码采购昇腾服务器，主要用于合作伙伴智算中心建设 及公司AI一体机的备货。谢谢！ ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-077 恒为科技（上海）股份有限公司 关于项目中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国招标投标公共服务平台（http://cebpubservice.cn/）于 2023 年 11 月 14 日 晚发布了《中贝通信 AI 算力一体机采购项目中标结果公告》，恒为科技（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司上海恒为智能科技有限公司（以 下简称"恒为智能"）为上述招标项目中标人。具体情况如下： 一、项目基本概况 二、对公司的影响 本次项目中标金额为人民币 21.12 亿元。对公司 2023 年当期业绩影响具体取 决于该项目合同签订日期和履约期限。 三、风险提示 1、恒为智能尚未收到中贝通信正式中标通知书。此次招标为框架性招标，尚 未落实具体采购协议或合同，合同签署时间及履约安排存在不确定性。 2、本项目总金额以正式签署的合同为准，可能存在最后金额总量不及预估的 情形。敬请广大投资者注意投资风险。 1. 招标单位：中贝通信集团股 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-078 恒为科技（上海）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 于2023年11月13日、11月14日、11月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值 累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动。 经公司自查，公司生产经营环境未发生重大变化，生产经营情况正常，不 存在重大事项，但存在媒体报道、市场传闻、热点概念和其他股价敏感信息等风 险事项。 重大风险提示：（1）公司全资子公司上海恒为智能科技有限公司（以下 称"恒为智能"）与中贝通信集团股份有限公司（以下称"中贝通信"）的AI算 力一体机采购项目的具体协议或合同的签署存在不确定性，协议或合同的执行进 度，受AI服务器供应链等因素影响亦存在交期的不确定性。（2）公司与汇纳科技 股份有限公司（以下称"汇纳科技"）签署的战略合作协议中不涉及具体金额， 双方尚未 ...