第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的 全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财 务负责人。 第二章 人员组成 恒为科技（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件以及《恒为科技（上海）股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")、《恒为科技（上海）股份有限公司独立 董事管理办法》的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作，主任委员由董事会在独立董事委员中任命。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 公司章程的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 对外担保产生的债务风险。 第六条 被担保人的资信状况资料至少应当包括以下内容： （一） 企业基本资料，包括但不限于企业法人营业执照、公司章程、法定 代表人身份证明、反映与本公司关联关系及其他关系的相关资料等； 第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司。 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 的担保。公司为自身债务提供担保不适用本制度。 本制度所称公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，提升资金运作效率，规避投资风险，提高投资效益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《恒为科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司及公司全资子公司、公司控股子公司 （以下合称"子公司"）以现金等货币资产、实物资产和无形资产等非货币资产， 进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股份增持或 减持等）、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资 活动。 第三条 本制度中的公司资产是指公司和子公司拥有及控制的、能够以货币计量 的并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资 产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和 决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文 件以及《恒为科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《恒为 科技（上海）股份有限公司独立董事管理办法》的规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作，主要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名以上董事组成，其中包括一名独立董事。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由 董事会在战略委员会委员内任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了推进公司提高治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件以及《恒为科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《恒为科技（上海）股份有限公司独立董事管理办法》的 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 之一提名，并由董事会选举产生。 第八条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则的 规定补足委员人数。 第九条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。 第十条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票及其衍生品、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者和公司的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规 和规范性文件的规定及《恒为科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一) 报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报 道； (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： (一) 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情； (二) 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年 报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内 容与格式》等法律、法规、规范性文件以及《恒为科技（上海）股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计 准则——基本准则》及其他相关规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度， 确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及注册会计师独立、 客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露工作有关的其他人员 在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 内幕信息知情人员登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律、法规及《恒为科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）和上海证券交易所相关规则的要求及时登记和报送内幕信息知情人档案， 并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人；董事会秘 书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长和董事会秘书应 当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面法律意见。 第三条 公司证券部具体负责公司内幕信息的日常管理工作。对外报道传送 的文 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-042 恒为科技（上海）股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关 规定，对各类金融资产进行分类，对不同类别的金融资产，分别进行会计计量及 减值处理。对于应收账款、应收票据，无论是否存在重大融资成分，公司始终按 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更 真实、准确、客观地反映恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2025 年 6 月 30 日的资产状况及 2025 年半年度经营成果，基于谨慎性原则， 对公司及下属单位截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进 行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。经评估测试，2025 年半年度公司因上述事项共计提资产减值准备合计 24,487,562.41 元，具体情况 如下： ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-043 恒为科技（上海）股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、取消监事会情况 为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公 1 司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性 文件的最新规定和要求，全面梳理相关治理制度，制定及修订了部分公司治理制 度。 | 序号 | 制度名称 | 审议层级 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 股东大会 | | 2 | 董事会议事规则 | 股东大会 | | 3 | 募集资金管理及使用制度 | 股东大会 | | 4 | 关联交易管理制度 | 股东大会 | | 5 | 对外担保管理制度 | 股东大会 | | 6 | 对外投 ...