恒为科技（上海）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票及其衍生品、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者和公司的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规 和规范性文件的规定及《恒为科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一) 报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报 道； (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： (一) 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情； (二) 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年 报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内 容与格式》等法律、法规、规范性文件以及《恒为科技（上海）股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计 准则——基本准则》及其他相关规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度， 确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及注册会计师独立、 客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露工作有关的其他人员 在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 内幕信息知情人员登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律、法规及《恒为科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）和上海证券交易所相关规则的要求及时登记和报送内幕信息知情人档案， 并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人；董事会秘 书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长和董事会秘书应 当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面法律意见。 第三条 公司证券部具体负责公司内幕信息的日常管理工作。对外报道传送 的文 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-042 恒为科技（上海）股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关 规定，对各类金融资产进行分类，对不同类别的金融资产，分别进行会计计量及 减值处理。对于应收账款、应收票据，无论是否存在重大融资成分，公司始终按 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更 真实、准确、客观地反映恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2025 年 6 月 30 日的资产状况及 2025 年半年度经营成果，基于谨慎性原则， 对公司及下属单位截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进 行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。经评估测试，2025 年半年度公司因上述事项共计提资产减值准备合计 24,487,562.41 元，具体情况 如下： ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-043 恒为科技（上海）股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、取消监事会情况 为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公 1 司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性 文件的最新规定和要求，全面梳理相关治理制度，制定及修订了部分公司治理制 度。 | 序号 | 制度名称 | 审议层级 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 股东大会 | | 2 | 董事会议事规则 | 股东大会 | | 3 | 募集资金管理及使用制度 | 股东大会 | | 4 | 关联交易管理制度 | 股东大会 | | 5 | 对外担保管理制度 | 股东大会 | | 6 | 对外投 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员辞职或 辞任、任期届满、解任等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除 职 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 恒为科技（上海）股份有限公司 独立董事津贴实施方案 第一条 为保障恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事依 法履行职责，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《恒为科技 （上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 特制定本方案。 第二条 本方案所指独立董事，是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 津贴范围：公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 108000 元，平均每月 9000 元。 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个 人所得税。独立董事津贴从股东会通过当日起计算，按月发放。 第六条 独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按公司章程行使 职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。 第七条 ...

关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"恒为科技"或"公司"）为认 真落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》， 积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的 倡议》，公司结合自身发展战略和经营情况，在生产经营、公司治理及投资者交 流与回报等方面进行了分析，特制定以下《2025 年度"提质增效重回报"行动 方案》（以下简称"行动方案"），旨在提升公司的经营效率与质量，维护公司的 投资价值，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。具体内容如下： 一、 聚焦主业，提升经营质量 证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-044 恒为科技（上海）股份有限公司 术攻关，聚焦发展新质生产力，加快新产业培育孵化，推动更多科技创新成果 转化应用，形成新的业绩增长点。 2025 年，公司将加强对现有研发技术平台的升级，增加与智算相关的新技 术的投入，调整各业务线资源的整合与聚焦， ...

恒为科技（上海）股份有限公司 第一条 为保障恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）外部董事 依法履行职责，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《恒为科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本方案。 第二条 本方案所指外部董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立 董事。 第三条 公司向外部董事支付一定金额的津贴作为报酬，津贴按月发放，具体执 行标准为：外部董事每人每月人民币 9000 元（税前）。 第四条 公司外部董事因处理公司事务发生的差旅费、食宿费由公司承担。 第五条 外部董事津贴由公司代扣代缴个人所得税，自任职之日起按月发放。 第六条 外部董事不再担任董事职务，或自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起 停止向其发放相关董事津贴。 第七条 外部董事在履行职责过程中，受到证券监管部门处分或处罚以及其他行 政或司法部门的处分或处罚的，董事会可根据情节轻重分别作出扣减、 停止津贴发放的处分议案，报公司股东会审议批准。 第八条 本规则由董事会制定报股东会批准后生效，修改时亦同。 外部董事津贴实施 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-045 恒为科技（上海）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 号楼 6 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日至2025 年 9 月 8 日 股东大会召开日期：2025年9月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...