第四条 公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬，公司董事会负责审议公 司高级管理人员的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下 列事项向董事会提出建议： 恒为科技（上海）股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》 以及《恒为科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他相 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、监事和高级管理人员包括：公司董事、监事、总 经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： (四)与公司长远利益相结合的原则，保持与公司持续健康发展的目标相符。 第二章 薪酬管理机构 1 (一) ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-016 恒为科技（上海）股份有限公司 关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品，如定期存款、结构性存款 等； 投资金额：恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及全资子公司拟使用不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度 范围内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第二 次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部 分自有资金进行现金管理的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 1、管理目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及全资子公司正常经营的情况下，充分 利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，增加资金收益， 为公司及股东获取更多回报。 2、投资品种 公司及全资子 ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-021 恒为科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

恒为科技(上海)股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 谢美山 作为恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,我们 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事管理办法》等相关规定,客观、独立的行使股东大会赋予的 权力,勤勉尽责,与公司保持良好的沟通,及时了解公司的生产经营情况,本着 维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则,忠实、勤勉地履行职责,独立、 客观地发表意见,审慎、理性地行使表决权,积极推动公司健康、持续发展。现 将 2023 年度述职报告如下: 报告期内,本人均亲自出席会议,勤勉履行职责。在公司董事会及股东大会 召开前及会议期间,与公司积极沟通,及时获取会议资料等相关信息,认真审议 相关议案,审慎决策并发表意见。具体会议出席情况如下: (一) 出席股东大会情况: 一、 独立董事基本情况 报告期内,公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,独立董事占人 数不低于董事会全体人数的三分之一,且独立董事任职上市公司家数均不超过三 家,符合有关法律法规的规定。 以下为本人个人工作履历、专业背景及兼职情况; (一)基本情况 谢美山先生 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）及其控 股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《恒为科技（上海）股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应 当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性。 第二章 关联人及关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 公司关联关系的判断、关联人的确认执行《中华人民共和国公司法》、 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《上市规则》以及《上市公司信息披 露管理办法》中所定义的关联方/关联人的有关规定。 第五条 关联交易是 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-019 恒为科技（上海）股份有限公司 关于制定及修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公 司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《独立董事管理办法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，全 面梳理相关治理制度，并结合公司的自身实际情况制定及修订了部分公司治理制 度。 本次制定及修订的主要制度如下所示： | 序号 | 制度名称 | 形式 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金管理及使用制度 | 修订 | | 2 | 关联交易管理制度 | 修订 | | 3 | 对外担保管理制度 | 修订 | | 4 | 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 ...

的鉴证报告 恒为科技（上海）股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况 专项鉴证报告 众会字(2024)第 00903 号 恒为科技（上海）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的恒为科技（上海）股份有限公司(以下简称"恒为科技公司")编制的《恒 为科技（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是恒为科技公司管理层 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大错报 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 一、 主要会计数据 以下数据除特别说明，均为万元。 | 主要会计数据 | 2023 年 | 2022 年 | 本期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减(%) | | 营业收入 | 77,141.62 | 77,052.83 | 0.12 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 7,878.35 | 7,622.20 | 3.36 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 6,572.92 | 5,528.84 | 18.88 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 6,994.35 | 2,472.37 | 182.90 | | | 2023 年末 | 2022 年末 | 本期末比上年同 | | | | | 期末增减（%） | | 归属于上市公司股东的净资产 | 135,384.14 | 126,590.26 | 6.95 | | 总资产 | 244,041.01 | 170,774.64 | 42.90 | 二、 财务状况、经营成果及现金流量分析 (一) 资产构成及变动情况 截至 2023 年 12 月 31 ...

公司代码：603496 公司简称：恒为科技 恒为科技（上海）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 恒为科技（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-010 恒为科技（上海）股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒为科技（上海）股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1827 号），公司非公开发行不超过 60,295,561 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 28,932,436 股，每股发行价 格为 11.99 元，募集资金总额为人民币 346,899,907.64 元，扣除发行费用人民币 4,844,301.96 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 342,055,605.68 元。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位 情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众验字(2021)第 07410 号）。公司已 将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。 1 2021 年 8 月 31 日，公司与上海银行股 ...