证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-033 恒为科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年二季度获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获得政府补助的基本情况 2024 年 4-6 月，恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）及全资和控股子公司合计收到政府补助 3,397,465.06 元，具体明细如下： | 序号 | 项目内容 | 收到补助时间 | 补助金额（元） | | | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 软件产品增 | | | | | 财政部 国家税务总局《关于软件 | | 1 | 值税即征即 | 年 | 3,377,273.35 2024 | 4-5 | 月 | 产品增值税政策》的通知（财税 | | | 退 | | | | | [2011]100 号） | | 2 | 就业补贴 | 年 | 17,443.00 2024 | 4-6 | 月 | 《省人力资源和社 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-030 恒为科技（上海）股份有限公司 关于设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）与泓成远略（上海） 企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"泓成远略"）共同投资设立控股子公 司恒科智算（上海）信息技术服务有限公司（暂定名，以下简称"恒科智算"）。 恒科智算的注册资本为 1,000 万元，其中公司以现金出资人民币 700 万元， 持有恒科智算 70%股权；泓成远略以现金出资人民币 300 万元，持有恒科智算 30%股权；公司为恒科智算的控股股东。 本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易事项无需提交股东大会审议。 二、 合作方基本情况 1、泓成远略（上海）企业管理合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91310120MADP5HRB9M 成立时间：2024 年 06 月 14 日 恒科智算注册资本人民币 1,00 ...

重要内容提示： 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）拟设立境外全资子 公司恒为科技（香港）有限公司（最终名称以公司登记机关核准为准）（以下简 称"香港全资子公司"）。 证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-031 恒为科技（上海）股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次交易事项无需提交股东大会审议。 二、 新设全资子公司基本情况 香港全资子公司注册资本 10 万元港币 本次交易事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 风险提示： 1、香港全资子公司的设立尚需取得相关主管部门登记及备案文件，该事项尚 存在不确定性。 2、鉴于香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，香 港全资子公司成立后，经营过程中可能存在政策、市场、经营及管理等不确定性 因素带来的风险。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求 和市场变化，积极防范和应对上述风险。 一、 对外投资概述 公司于 2024 年 7 月 2 日召开了第四届 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-029 恒为科技（上海）股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 (一) 审议并通过了《关于设立控股子公司的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》； 监 事 会 2024 年 7 月 3 日 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2024 年 7 月 2 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《监事会议事 规则》的规定。会议由公司监事黄琦先生主持，董事会秘书列席会议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 恒为科技（上海）股份有限公司 ...

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2024 年 7 月 2 日在公司会议室召开。本次会议召开前，公司已向全体董 事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会 议事规则》的规定。会议由公司董事沈振宇先生主持。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议并通过了《关于设立控股子公司的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-028 恒为科技（上海）股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司 董 事 会 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 同意设立全资子公司。 特此公告。 2024 年 7 月 3 日 同意设立控股子公司。 (二) 审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》； ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-027 恒为科技（上海）股份有限公司 公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以公司在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》指定信息披露媒体上 刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 澄清公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经核实，因开户银行未及时完成票据资金划付导致电子商业票据逾期。公司 本次电子商业票据涉及金额为 52.96 万元，到期日为 2024 年 6 月 27 日。当日公 司在开户银行账户资金充足，账户余额足以兑付到期的电子商业票据。截止 2024 年 7 月 1 日，上述电子商业票据已兑付结清。 目前公司资金运作正常，不存在信用风险。 三、相关风险提示 一、传闻简述 近日，恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关注到上海票据交易所票据信息披露平台显示本公司有电子商业汇票逾期兑付 记录，引发市场关注。公司及董事会对此高度关注，第一时间组织相关人 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-026 董 事 会 中国移动采购与招标网（https://b2b.10086.cn）于 2023 年 6 月 28 日发布了《中 国移动 2023 年至 2024 年汇聚分流设备新建部分集中采购_中标候选人公示》，恒 为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）为上述招标项目第 1 标包和第 3 标包的第一中标候选人、第 2 标包的第二中标候选人。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于项目中标的提示性公告》（公告 编号：2023-048）。 2024 年 5 月 21 日，中国移动采购与招标网（https://b2b.10086.cn）发布了《中 国移动 2023 年至 2024 年汇聚分流设备新建部分集中采购_中标结果公示》，公司 也已收到招标人/招标代理机构分别为中国移动通信有限公司/中国邮电器材集团 有限公司的《中标通知书》，正式确定公司为中标人。 目前本项目的正式合同尚未签署，项目具体实施内容及金额以最终签署的正 式合同为准，可能存在金额总量不及预估的情形。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-025 恒为科技（上海）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.055 元 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/5/27 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/5/28 | 现金红利发放 2024/5/28 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 320, ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0109 号 关于对恒为科技股份有限公司及有关责任人予 以监管警示的决定 当事人： 恒为科技股份有限公司，A 股证券简称：恒为科技，A 股证券代 码：603496； 王 翔，恒为科技股份有限公司时任董事会秘书。 1 所股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 2.1.1 条、第 2.1.7 条、第 2.2.4 条、第 6.1.2 条等有关规定。时任 董事会秘书王翔作为公司信息披露事务的具体负责人，未勤勉尽责， 对公司的违规行为负有责任，违反了《股票上市规则》第 2.1.2 条、 第 4.3.1 条、第 4.4.2 条等有关规定及其在《董事（监事、高级管 理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定， 我部作出如下监管措施决定： 对恒为科技股份有限公司及时任董事会秘书王翔予以监管警示。 根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公 司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员）采取有效 措施对相关违规事项进行 ...

北京市天元律师事务所上海分所 关于恒为科技(上海)股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字(2024)第238号 致:恒为科技(上海)股份有限公司 恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度股东大会（以 下简称" 本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于 2024 年 5 月 10 日在上海市闵行区陈行路 2388 号 8 号楼 6 楼公司会议室召开。北京市 天元律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加 本次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规 则》")以及《恒为科技(上海)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等 有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《恒为科技(上海)股份有限公司第四届 董事会第二次会议决议公告》、《恒为科技(上海)股份有限公司第四届监事会第二 次会议决议公告》 ...