证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-017 恒为科技（上海）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三） 发行方式、发行对象 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议 通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上 市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司董事会提请 2024 年年度股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票（以下简称"本次发行"） 的相关事宜，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度 ...

2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 恒为科技（上海）股份有限公司 的专项说明 恒为科技（上海）股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2025）第 01939 号 恒为科技（上海）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了恒为科技（上海）股份有限公 司(以下简称"恒为科技公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 11 日出具了众会字（2025）第 01936 号《审计报告》。 （此页无正文） 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国注册会计师 中国，上海 2025 年 4 月 11 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号业务办理——第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他 ...

内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字(2025)第 01937 号 恒为科技（上海）股份有限公司 2024 年度 恒为科技（上海）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了恒 为科技（上海）股份有限公司（以下简称恒为科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 1 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恒为科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，恒为科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内 ...

恒为科技(上海)股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 谢美山 作为恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,我们 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事管理办法》等相关规定,客观、独立的行使股东大会赋予的 权力,勤勉尽责,与公司保持良好的沟通,及时了解公司的生产经营情况,本着 维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则,忠实、勤勉地履行职责,独立、 客观地发表意见,审慎、理性地行使表决权,积极推动公司健康、持续发展。现 将 2024年度沭职报告如下: 一、 独立董事基本情况 报告期内,公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,独立董事占人 数不低于董事会全体人数的三分之一,且独立董事任职上市公司家数均不超过三 家,符合有关法律法规的规定。 以下为本人个人工作履历、专业背景及兼职情况: (一) 基本情况 谢美山先生,1979年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历。曾就职于 厦门市水路运输管理处、厦门国贸集团股份有限公司、上海市汇盛律师事务所: 2012 年 9 月起担任上海市锦天城律师事务所律师。 (二)是否存在影响独立性的情 ...

恒为科技（603496）公告，2024年实现营业收入11.17亿元，同比增长44.83%；归属于上市公司股东的 净利润0.27亿元，同比下降65.92%；向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)，不转增，不送红股。 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-006 恒为科技（上海）股份有限公司 监事及高级管理人员减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 监事及高级管理人员持股的基本情况 监事顾海东先生持有恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 无限售流通股 443,811 股，占公司总股本的 0.1386%，高级管理人员黄明伟先生 持有公司无限售流通股 2,320,477 股，占公司总股本的 0.7247%，高级管理人员 秦芳女士持有公司无限售流通股 273,900 股，占公司总股本的 0.0855%。 减持计划的主要内容 因个人资金需求，顾海东先生拟计划自公告之日起 15 个交易日后的 3 个月 内（2025 年 4 月 14 日-2025 年 7 月 13 日，下同），通过集中竞价交易方式减持 不超过 100,000 股（即占公司总股本的 0.0312%）；黄明伟先生拟计划自公告之日 起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式减持 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-005 根据公司2024年年度业绩预告（公告编号2025-002），预计2024年年度实 现归属于母公司所有者的净利润为2,100万元到3,100万元，与上年同期相比，将 减少4,778.35万元到5,778.35万元，同比减少60.65%到73.34%。预计2024年年度 实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,850万元到2,750万 元，与上年同期相比，将减少3,822.92万元到4,722.92万元，同比减少58.16%到 71.85%。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 三、生产经营情况 重要内容提示： 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 自2025年2月5日至2025年3月3日，近十九个交易日收盘价格累计涨幅达到90.41%， 股票价格偏离公司基本面较大，存在估值较高风险。后续公司股票价格存在大幅 上涨后下 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-004 恒为科技（上海）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 于2025年2月26日、2月27日、2月28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函询证，截至目前，公司 及控股股东、实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，不存在 可能对公司股价形成重大影响的敏感事项。 公司生产经营环境未发生重大变化，生产经营情况正常，敬请广大投资者 注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2025年2月26日、2月27日、2月28日连续三个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针 ...

控股股东、实际控制人关于《关于恒为科技(上海)股份有限公司 (本页无正文，为《控股股东、实际控制人关于<关于恒为科技（上海）股份有 限公司股票交易异常波动事项的问询函>的回函》之签字页 ) JR/8K 胡德勇 翔 H 2025 年 2 月 28 日 股票交易异常波动有关事项的问询函》的回函 恒为科技（上海）股份有限公司： 贵公司发来的《关于恒为科技（上海）股份有限公司股票交易异常波动有 关事项的问询函》已收悉,经认真核实，现就有关事项回复如下; 作为恒为科技（上海）股份有限公司的控股股东、实际控制人，截止目前, 不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 特此回复。 (以下无正文) 沈振宇 ...

重要内容提示： 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 于2025年2月5日、2月6日、2月7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函询证，截至目前，公司 及控股股东、实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，不存在 可能对公司股价形成重大影响的敏感事项。 公司生产经营环境未发生重大变化，生产经营情况正常，敬请广大投资者 注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-003 恒为科技（上海）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经公司自查，公司目前生产经营活动正常。截至本公告披露日，不存在影响 公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在应披露而未披露的重大信息，包括 但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产 剥离和资产注入等重大事项。 （ ...