恒为科技（上海）股份有限公司 2021年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年员工持股计 划（以下简称"持股计划"）第二次持有人会议于 2024 年 10 月 28 日在上海市陈 行路 2388 号浦江科技广场 8 号楼会议室以通讯方式召开。会议由管理委员会主 任张明先生召集和主持，会议应到持有人 37 名，实到持有人 37 名，代表有表决 权的持股计划份额总数为 11,884,950 份。会议符合《恒为科技（上海）股份有限 公司 2021 年员工持股计划（草案）》和《2021 年员工持股计划管理办法》的有 关规定，合法有效。 证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-047 同意修订《2021年员工持股计划管理办法》。 特此公告。 恒为科技（上海）股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 30 日 二、会议审议情况 （一）审议并通过了《关于修订<2021 年员工持股计划管 ...

(一) 审议并通过了《关于 2024 年三季度报告全文的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-049 恒为科技（上海）股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 监事会第六次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公 司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持，董事会秘 书列席会议。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 监事会根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和要 求，对公司编制的 2024 年三季度报告全文进行了审核，并发表如下意见： 1、公司 2024 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 2、公 ...

第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，定期评估公司 ESG 职责的履行情况，自愿披露公司 ESG 报告。 第二章 ESG 理念与原则 第六条 公司始终坚持把社会效益摆在首位，将可持续发展理念融入公司发 展战略、经营管理活动中，持续加强生态环境保护、履行社会责任、健全公司治 理，不断提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，促 进自身和经济社会的可持续发展。 恒为科技（上海）股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） ESG 管理，积极履行公司 ESG 职责，推动经济、社会和环境的高质量、可持续 发展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可 持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《恒为科技（上海）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Env ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-046 恒为科技（上海）股份有限公司 关于公司参与投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司对外投资基本情况 2022 年 3 月，公司认缴了中能智慧 1,000 万元（截至本公告披露之日，公司 已实缴 600 万元）出资额，持有该投资基金 6.4475%份额，为中能智慧的有限合 伙人。2023 年 2 月，中能智慧扩募 1.2 亿元，公司放弃对此次扩募份额的优先认 购权，因此公司实际持有的基金份额由 6.4475%被动稀释到 3.6350%，同时公司 将持有的 3.6350%基金份额转让给全资子公司恒为未来，具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2022- 009、2022-013、2023-008）。 2、本次拟变动情况 结合市场环境及基金运作情况，中能智慧全体合伙人于 2024 年 10 月 25 日 协商一致决定，中能智慧计划进行如下变更： （1）普通 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-045 恒为科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 4 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 28 日(星期一) 至 11 月 1 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 securities.affairs@embedway.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）计划于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 ...

2024 年 7-9 月，恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）及全资和控股子公司合计收到政府补助 7,805,139.69 元，具体明细如下： | 序号 | 项目内容 | 补助金额（元） | 收到补助时间 | | | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 企业发展专 | 3,600,000.00 | 2024 | 年 8 | 月 | 徐汇区投资促进办公室发展专项 | | | 项资金 | | | | | 资金申请表 | | | 软件产品增 | | | | | 财政部 国家税务总局《关于软件 | | 2 | 值税即征即 | 3,541,424.49 | 年 2024 | 7-9 | 月 | 产品增值税政策》的通知（财税 | | | 退 | | | | | [2011]100 号） | | 3 | 贴息贴费 | 359,400.00 | 2024 | 年 9 | 月 | 徐汇区贴息贴费专项资金管理办 | | | | | | | | 法 | | 4 | 就业补贴 | 279,315.20 | 年 2024 | 7-9 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 关于公司为全资子公司进行担保事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海恒为云驰信息技术有限公司（以下简称"恒为云驰"）， 恒为云驰为恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为恒为云驰担保 金额为 1,000 万元。截至本公告日，公司累计为恒为云驰提供的担保余额为人民 币 1,000 万元（含本次担保），占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 0.74%。 一、 担保情况概述 证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-043 （一）担保基本情况 2024 年 9 月 26 日，公司的全资子公司恒为云驰与上海银行股份有限公司徐 汇支行（以下简称"上海银行徐汇支行"）签署《小企业流动资金借款合同》（以 下简称"《借款合同》"），向银行申请人民币借款 1,000 万元，借款期限为 12 个 月。 满足恒为云驰经营和业务发展需求，保证其生产经 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 恒为科技（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 动类别 | □ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 \n□ 路演活动 | □ 分析师会议 \n 业绩说明会 \n□ 其他（电话会议） | □ 现场参观 \n□ 新闻发布会 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 投资者网上提问 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 13 日 ( | 周五 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-042 恒为科技（上海）股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | | | | -- | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 为进一步加强与投资者的互动交流，恒为科技（上海）股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关事 项公告如下： | --- | |-------------------------------------------------------------- ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-041 恒为科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.02 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/10 | － | 2024/9/11 | 2024/9/11 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 根据公司 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会决议对中期分红事宜 的相关授权，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。本次利润分配经公司 2024 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过。 二、 分配方案 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | -- ...