北京市天元律师事务所上海分所 关于恒为科技(上海)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司第三届董事会于 2023年 8 月 28 日召开第二十一次会议做出决议,决定召 集本次股东大会,并于 2023年 8 月 29 目通过指定信息披露媒体发出了《召开股东 大会通知》,《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议 事项、投票方式和出席会议对象等内容。 根据《召开股东大会通知》,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的 投票方式。本次股东大会现场会议于 2023 年 9 月 13 日 14 点 30 分在上海市闵行区 陈行路 2388 号 8 号楼 6 楼公司会议室召开,由董事长沈振宇主持,完成了全部会 议议程。本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行,通过交易 系统投票平台进行投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召 开当日 9:15-15:00。 京天股字(2023)第 489号 致:恒为科技( ...

恒为科技 2023 年第二次临时股东大会资料 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 议案一 关于 | 2020 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 | | 资金的议案 | 4 | 恒为科技 2023 年第二次临时股东大会资料 恒为科技（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 （股票代码：603496） 2023 年 9 月 13 日 1 恒为科技（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、股东大会召开时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行网络投票的 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 号楼 6 楼公司会议室 五、会议议程： 非累计投票议案： 3 1、现场会议时间：2023 年 9 月 13 日 14:30 2、网络投票时间：2023 年 9 月 13 日 三、会议召集人：公司 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-063 恒为科技（上海）股份有限公司 关于转让投资基金份额进展暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"恒为科技"或"公司"）于 2023 年 5 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于转让投资基金部分份额的议案》，公司以人民币 1,800 万元将 持有的湖杉芯聚（成都）创业投资中心（有限合伙）（以下简称"湖杉芯聚"）3.3333% 的合伙份额（对应认缴出资额 1,000 万元人民币，已全部实缴）转让给苏州高新 新一代信息技术产业投资合伙企业（有限合伙）。上述合伙份额转让完成后，公 司持有湖杉芯聚的合伙份额将由 8.3333%降至 5.0000%。 近日，湖杉芯聚完成了上述事项的工商变更登记手续，并收到四川天府新区 行政审批局核发的《营业执照》，相关登记信息如下： 企业名称：湖杉芯聚（成都）创业投资中心（有限合伙） 统一社会信用代码：91510 ...

证券代码:603496 证券简称:恒为科技 公告编号:2023-062 恒为科技(上海)股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、经营状况、融资计划、股权 激励、可持续发展等投资者所关心的问题,恒为科技(上海)股份有限公司(以下简 称"公司")定于 2023 年 9 月 7 日(周四)14:00-16:30 参加"上海辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动"。 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演天下" (http://rs.p5w.net)参与本次互动交流,15:00-16:30 文字互动通道开通,欢迎投资者届 时提问互动,参与交流。 (问题征集二维码) 特此公告。 恒为科技(上海)股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 4 日 ...

Supply Chain and Procurement - The company is facing potential supply tightness in upstream chips and components, which may pressure product costs[1] - The company plans to mitigate risks from raw material supply fluctuations by enhancing communication with upstream and downstream partners, broadening procurement channels, researching alternatives, and optimizing internal operations[1] - In 2023, the company expects to engage in related party procurement not exceeding CNY 18 million and sales not exceeding CNY 47 million[16] - Actual related party sales amounted to CNY 6.782 million in the first half of 2023, with no unusual transactions reported[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the reporting period end was 29,039[34] - Major shareholders include Shen Zhenyu with 44,096,777 shares (13.77%) and Hu Deyong with 22,102,562 shares (6.90%) as of the reporting period end[25] - The company has canceled 740,550 stock options that were granted but not exercised as of June 2, 2023[4] Financial Performance - Basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.0738, an increase of 4.53% compared to CNY 0.0706 in the same period last year[72] - Diluted earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.0738, reflecting a 4.53% increase from CNY 0.0706 year-over-year[72] - The weighted average return on equity decreased to 1.31% from 1.36%, a decline of 0.05 percentage points[72] - The net profit attributable to minority shareholders after tax was CNY 909.28 million, contributing to a total of CNY 6,521,036.22[75] - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥318,866,434.59, representing a 28.00% increase compared to ¥249,118,424.91 in the same period last year[97] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥16,847,788.96, a 4.66% increase from ¥16,097,800.22 year-on-year[97] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,326,752.74, showing a decrease of 6.34% compared to ¥11,025,384.49 in the previous year[97] - The net cash flow from operating activities was -¥9,517,404.20, compared to ¥19,338,468.31 in the same period last year, indicating a significant change[97] - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥1,286,255,154.60, a 1.61% increase from ¥1,265,902,606.29 at the end of the previous year[97] - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,705,394,228.31, showing a slight decrease of 0.14% from ¥1,707,746,437.86 at the end of the previous year[97] Government and Regulatory Matters - The company has not disclosed any significant environmental issues or penalties during the reporting period[7] - The board of directors and management guarantee the accuracy and completeness of the semi-annual report[45] - The semi-annual report has not been audited[46] - The company received government subsidies amounting to ¥4,275,873.50, which are closely related to its normal business operations[98] Business Focus and Strategy - The company focuses on providing intelligent system solutions, primarily in network visualization and intelligent system platforms[77] - The network visualization business includes data collection and analysis for various network applications, enhancing network optimization and security[79] - The intelligent system platform business offers customized hardware and software solutions for sectors like wireless networks and industrial internet[82] - The company collaborates with partners in the supply chain to develop domestic information systems, enhancing its product offerings[84] - The business model is centered on selling integrated hardware and software solutions, along with system integration services[85] - The company aims to expand its market presence in the fields of information security and cloud computing[77] Market Trends and Opportunities - The company emphasizes the growing importance of data and information security in the context of rapid technological advancements in 5G, IoT, and big data applications[89] - The management highlights the increasing demand for network data collection and application across various industries, driven by the government's focus on big data as a key governance tool[89] - The network visualization market is expected to grow significantly due to the upcoming 5G mobile network construction, which will drive a comprehensive upgrade and expansion of application scenarios[107] - By 2023, the network security industry is projected to exceed 250 billion yuan, with a compound annual growth rate of over 15%, presenting opportunities for security vendors with telecom operator advantages[109] - As of the end of 2022, China had built 2.312 million 5G base stations, with 561 million 5G users, indicating a robust digital infrastructure and significant market potential for network visualization[110] Research and Development - The company is investing heavily in the research and development of network visualization systems tailored for 5G, enhancing product capabilities in system capacity and protocol coverage[116] - The intelligent computing segment of the company's platform business is positioned to benefit from the increasing demand for computing power in AI applications, which is crucial for the digital economy[114] - Research and development expenses decreased by 7.14% year-on-year, indicating effective cost control in R&D spending[127] - The company holds a total of 142 software copyrights and 42 patents, including 34 invention patents, as of the first half of 2023[125] Operational Performance - Operating costs rose by 47.56% year-on-year, attributed to the higher revenue share from the smart system platform, which has a lower gross margin compared to network visualization[127] - The company established technical support teams in multiple cities, including Shanghai and Beijing, to enhance customer service and support[147] - The company has received supplier certification from several large clients, including New H3C, enhancing its product reputation[148] - The company is focusing on expanding its market share in network security and industrial control sectors while investing in domestic information technology[150] Risks and Challenges - The company is facing risks from increased market competition and potential loss of market share due to rapid technological advancements and new product developments by competitors[160] - The company acknowledges potential risks from changes in national policies affecting information security and domestic autonomy, which could impact market size and business scale[162] - The company is aware of the rapid changes in the high-tech industry and the need to align product development with market demand to maintain competitive advantages[160] Future Plans - The company plans to strengthen its development strategy focused on integrated computing and domestic information technology, increasing investment in product and technology research and development[170] - The company plans to increase investment in integrated computing network solutions and expand into new markets related to intelligent visualization[150] - The company is actively developing new products in key areas such as domestic information technology servers and AI acceleration computing platforms, laying a solid foundation for future revenue growth[143]

中信证券股份有限公司 关于恒为科技（上海）股份有限公司 2021 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为恒为科技（上 海）股份有限公司（以下简称"恒为科技"或"公司"）2021 年非公开发行 A 股股票（以 下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对公司募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒为科技（上海）股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]1827 号），公司非公开发行不超过 60,295,561 股新 股。公司本次实际发行人民币普通股 28,932,436 股，每股发行价格为 11.99 元，募集资 金总额为人民币 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-060 恒为科技（上海）股份有限公司 关于 2020 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年非公开发 行股票募投项目均已实施完毕，公司本次募投项目全部结项。 公司拟将 2020 年非公开发行股票募投项目节余募集资金 5,064.44 万元 （具体金额以资金转出当日的实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常 生产经营。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于 2020 年非公开发行股票募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2020 年非公开发行股票募 投项目"国产自主信息化技术升级与产品研发项目"、"新建年产 30 万台网络 及计算设备项目"节余募集资金 5,064.44 万元（具体金额以资金转出当日的实 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-056 恒为科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董 事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式 召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会 议材料。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议召开及参加表决人数符合 法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈 振宇先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 (三) 审议并通过了《关于 2020 年非公开发行股票募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》； 二、董事会会议审议情况 (一) 审议并通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.co ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-059 恒为科技（上海）股份有限公司 上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协 议（范本）》不存在重大差异。 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒为科技（上海）股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1827 号），公司非公开发行不超过 60,295,561 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 28,932,436 股，每股发行价 格为 11.99 元，募集资金总额为人民币 346,899,907.64 元，扣除发行费用人民币 4,844,301.96 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 342,055,605.68 元。众 华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到 位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众验字(2021)第 07410 号）。公 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-057 恒为科技（上海）股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届 监事会第二十次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》 和公司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持，董事 会秘书列席会议。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议并通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议并通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用情况符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 ...