恒为科技（上海）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计 师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件及《恒为科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任 会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本 制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不 得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预 审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质 ...

经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报告，公司上述在任独立 董事于 2023 年度至今不存在影响其自身独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规则中对独立董事应具有独立性的相关要求。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"恒为科技"或"公司"）董 事会，就公司在任独立董事罗芳、谢美山、张茵的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 恒为科技（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 恒为科技（上海）股份有限公司 2024 年 4 月 17 日 董 事 会 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-018 恒为科技（上海）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"众华所")成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务 所，1993 年起从事证券服务业务。2013 年 12 月转制为特殊普通合伙事务所，事 务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。 首席合伙人：陆士敏。 众华所 2023 年末合伙人数量：65 人，注册会计师人数：351 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 150 人。 众华所 2023 年度收入总额（经审计）：58,278.95 万元；其中审计业务收入（经 审计）：45 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-007 恒为科技（上海）股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第二次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开。本次会议召开前，公司 已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事 7 名， 实到董事 6 名，董事严德铭委托董事胡德勇参加会议并行使表决权。本次会议召 开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。 会议由公司董事长沈振宇先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议并通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-013 恒为科技（上海）股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。 一、公司章程修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《独立董事管理办法》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公 司拟修订《恒为科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）相应 条款如下： | 公司章程原条款 | 公司章程修订后条款 | | --- | --- | | | 第一百〇七条 董事会下设战略、审计、薪酬 | | 第一百〇七条 董事会下设战略、审计、薪酬 | 与考核、提名等专门委员会。专门委员会成员 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-014 恒为科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计2024年度日常关联交易事项已经公司第四届董事会第二次会议 和第四届监事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、 公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖关 系，对公司的独立性没有影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次，全体独立董事一致同意，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的 议案》。独立董事认为：公司 2023 年度的日常关联交易因正常生产经营需要而发 生，有利于公司提升规模效应和盈利能力。公司与关联方发生关联交易的价格按 市场价格确定，定价公允、合理，关联方按照合同规定享有其权利、 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-020 恒为科技（上海）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实 际情况进行自查，论证公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二） 发行的种类、数量和面值 1、发行的种类和面值 本次发行的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议 通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上 市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 一、 主要会计数据 以下数据除特别说明，均为万元。 | 主要会计数据 | 2023 年 | 2022 年 | 本期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减(%) | | 营业收入 | 77,141.62 | 77,052.83 | 0.12 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 7,878.35 | 7,622.20 | 3.36 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 6,572.92 | 5,528.84 | 18.88 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 6,994.35 | 2,472.37 | 182.90 | | | 2023 年末 | 2022 年末 | 本期末比上年同 | | | | | 期末增减（%） | | 归属于上市公司股东的净资产 | 135,384.14 | 126,590.26 | 6.95 | | 总资产 | 244,041.01 | 170,774.64 | 42.90 | 二、 财务状况、经营成果及现金流量分析 (一) 资产构成及变动情况 截至 2023 年 12 月 31 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-008 一、监事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 监事会第二次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公 司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持，董事会秘 书列席会议。 恒为科技（上海）股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议并通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、上海 证券交易所相关规定及《公司章程》的要求，公司 2023 年年度报告及年度报告 摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。公司 2023 年 年度报告的内容能够真实、准确、完整地反 ...

恒为科技(上海)股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")《公 司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求,董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则,恪尽职守、审慎地履行对会计师事务所的监督职责,现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如 下: 一、 2023年度会计师事务所的基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华所")成立于 1985年 9月,是在上海注册的中国大型会计师事务所之一。众华所原名上海众华沪银会 计师事务所,1993年起从事证券服务业务。2013年12月转制为特殊普通合伙事 务所,事务所更名为众华会计师事务所(特殊普通合伙)。上年度末合伙人 65 人, 上年度末注册会计师 351 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过 150人。 二、 聘任会计师事务所履行的程序 公司审计委员会 2023年 ...