恒为科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了推进公司提高治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件以及《恒为科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《恒为科技（上海）股份有限公司独立董事管理办法》的 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制， 并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由董事会从董事会成员 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的规定; 提名人恒为科技(上海)股份有限公司董事会,现提名张茵为恒为科技(上 海)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专 长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任恒为科技 (上海) 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格,与恒为科技（上海）股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和 决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文 件以及《恒为科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《恒为 科技（上海）股份有限公司独立董事管理办法》的规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董 事会报告工作，主要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名以上董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一以 上董事会成员联合提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-085 恒为科技（上海）股份有限公司 关于换届选举职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届 监事会成员任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定，公司第四届职工代表大会第一次会议于 2023 年 12 月 7 日召开。本次职工代 表大会选举赵旻芬女士担任公司第四届监事会职工监事，任职日期自股东大会通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。赵旻芬女士将与 2023 年第三次临时 股东大会选举出的两名监事共同组成公司第四届监事会。 特此公告。 恒为科技（上海）股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 14 日 附件：《职工监事简历》 赵旻芬女士，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007 年 9 月至今任上海恒为信息科技有限公司、恒为科技（上海）股份有限公司 质量检验、生产主管、体系主管。2013 年至 2023 年担任恒为科技（上 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人谢美山，已充分了解并同意由提名人恒为科技（上海）股份有限公司董 事会提名为恒为科技（上海）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任恒为科技 （上海）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的产生，优化董事 会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件以 及《恒为科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《恒为科技 （上海）股份有限公司独立董事管理办法》的规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董 事会报告工作，主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管 理人员的人选的选择向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一独立董事或三分之一以上董事 会成员联合提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 恒为科技（上海）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，主任 委员由董事会在独立董事委 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-081 恒为科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董 事会第二十三次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式 召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会 议材料。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议召开及参加表决人数符合 法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈 振宇先生主持，公司监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 同意选举沈振宇、胡德勇、王翔、严德铭为恒为科技（上海）股份有限公司 第三届董事会非独立董事成员。 本议案已经第三届董事会提名委员会审核通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审 ...

恒为科技（上海）股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《恒为科技(上海)股份有限公司章程》等有关规定,我们作为恒为科 技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会提名委员会成员， 对拟提交公司董事会审议的《关于董事会换届选举独立董事的议案》进行了审阅, 对独立董事候选入的简历和相关资料进行了审查,发表如下审查意见: 1、经审查罗芳、谢美山、张茵的个人履历等相关资料，其符合《中华人民 共和国公司法》《恒为科技〈上海）股份有限公司章程》《上市公司独立董事管 理办法》的有关规定,任职资格合法,符合担任独立董事的任职条件,未发现《中 华人民共和国公司法》等法律法规规定的禁止任职情况。 2、同意罗芳、谢美山、张茵为第三届董事会独立董事。提请董事会审议。 (以下无正文) 委员签字: (本页无正文,为《第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人的审查意见》 之签字页 ) 2023 年 12 月 8 日 VR/8Ag & 谢美山 张茵 沈振宇 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-082 恒为科技（上海）股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届 监事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》 和公司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持，董事 会秘书列席会议。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议并通过了《关于监事会换届选举监事的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举黄琦、顾海东为恒为科技（上海）股份有限公司第四届监事会监事 成员。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审议并通过了《关于公司购买董监高责任险的议案》； 全体监事作为关联方回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。 监事会认为：公司董事、监事以及高级管理人员购买 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总则 第一条 为完善恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《恒为科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制定本管理办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，且至少包括一名 会计专业人士。公司董事会下设的专门委员会中，审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会独立董事应占二分之一以上的比例，并担任召集人；审计委员会中应 由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会、证券交易所业务规则、公司章程 ...