章 程 浙江天台祥和实业股份有限公司 二零二五年六月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第四章 第五章 | 党组织 6 股东和股东会 7 | | | 第六章 第七章 第八章 | 董事会 24 高级管理人员 34 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第九章 | 通知和公告 39 | | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十一章 | 修改章程 43 | | | 第十二章 | 附则 44 | | 浙江天台祥和实业股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由浙江省天台祥和实业有限公司整体 变更发起设立的股份有限公司（以下简称"公司"），在浙江省市场监督管理局注册登记， 取 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议、 第四届董事会第六次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、 经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》等议案,具体内容详见公司公告 （2025-021、2025-025、2025-030、2025-035）。 公司于近日完成了注册资本、经营范围变更登记和章程备案登记等手续，并取得了 浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91331000148051410B 名称：浙江天台祥和实业股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：汤啸 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-038 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 注册资本：叁亿叁仟贰佰捌拾万零肆拾陆元 成立日期：1997年10月05日 住所：浙江省天台县赤城街道人民东路799号 经营范围：许可项目：铁路运输基础设备制造（依法须经批 ...

[Summary of Performance Forecast](index=1&type=section&id=%E9%87%8D%E8%A6%81%E5%86%85%E5%AE%B9%E6%8F%90%E7%A4%BA) The company anticipates significant performance growth in the first half of 2025, with net profit attributable to shareholders (NPAS) projected to increase by 92.38% to 110.70%, and non-recurring adjusted NPAS by 94.49% to 113.63% Key Performance Indicators Forecast | Item | 2025 H1 Forecast (CNY Million) | 2024 H1 (Prior Period) (CNY Million) | Year-over-Year Growth | | :--- | :--- | :--- | :--- | | **Net Profit Attributable to Shareholders** | 63.00 - 69.00 | 32.75 | 92.38% - 110.70% | | **Non-recurring Adjusted Net Profit Attributable to Shareholders** | 61.00 - 67.00 | 31.36 | 94.49% - 113.63% | [Details of Current Period Performance Forecast](index=1&type=section&id=%E4%B8%80%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E6%83%85%E5%86%B5) This performance forecast covers January 1 to June 30, 2025, with preliminary financial estimates projecting net profit attributable to shareholders between CNY 63.00 million and CNY 69.00 million, and non-recurring adjusted net profit between CNY 61.00 million and CNY 67.00 million - The forecast period is from January 1, 2025, to June 30, 2025[2](index=2&type=chunk) - The financial data in this performance forecast has not been audited by an accounting firm[5](index=5&type=chunk) 2025 H1 Performance Forecast Details | Forecast Item | 2025 H1 Forecast Amount (CNY Million) | | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Shareholders | 63.00 - 69.00 | | Non-recurring Adjusted Net Profit Attributable to Shareholders | 61.00 - 67.00 | [Review of Prior Period Operating Performance and Financial Position](index=2&type=section&id=%E4%BA%8C%E3%80%81%E4%B8%8A%E5%B9%B4%E5%90%8C%E6%9C%9F%E7%BB%8F%E8%90%A5%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E5%92%8C%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%8A%B6%E5%86%B5) The company provides 2024 first-half performance data as a comparative benchmark, reporting net profit attributable to shareholders of CNY 32.75 million, non-recurring adjusted net profit of CNY 31.36 million, and earnings per share of CNY 0.11 2024 H1 Key Financial Indicators | Indicator (2024 H1) | Amount | | :--- | :--- | | Total Profit | 40.41 CNY Million | | Net Profit Attributable to Shareholders | 32.75 CNY Million | | Non-recurring Adjusted Net Profit Attributable to Shareholders | 31.36 CNY Million | | Earnings Per Share | 0.11 CNY/Share | [Key Drivers of Current Period Performance Pre-Increase](index=2&type=section&id=%E4%B8%89%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%A2%9E%E7%9A%84%E4%B8%BB%E8%A6%81%E5%8E%9F%E5%9B%A0) Current period performance growth is primarily driven by four factors: enhanced market expansion leading to increased product sales, optimized product structure with a higher proportion of high-margin products, improved internal management efficiency resulting in significant cost reduction, and strengthened risk control ensuring favorable accounts receivable collection - Key drivers for performance growth include: - **Market and Sales**: Enhanced market expansion led to increased product sales compared to the prior period[8](index=8&type=chunk) - **Product and Profit**: Optimized product structure resulted in a higher proportion of high-margin product sales[8](index=8&type=chunk) - **Operational Efficiency**: Effective internal management improved profitability through cost reduction and efficiency gains[8](index=8&type=chunk) - **Risk Management**: Strengthened risk control ensured better collection of accounts receivable[8](index=8&type=chunk) [Risk Warning and Other Disclosures](index=2&type=section&id=%E5%9B%9B%E3%80%81%E9%A3%8E%E9%99%A9%E6%8F%90%E7%A4%BA) The company confirms no significant uncertainties affect the accuracy of this performance forecast, emphasizing that the preliminary unaudited data is subject to the final audited figures in the 2025 semi-annual report, cautioning investors about investment risks - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[9](index=9&type=chunk) - The forecast data is unaudited and preliminary, with final financial figures subject to the company's officially disclosed 2025 semi-annual report[10](index=10&type=chunk)

Core Points - The company announced a cash dividend of 0.13 yuan per share for its A shares [1][2] - The total cash dividend distribution amounts to approximately 43.26 million yuan based on a total share capital of 332,800,046 shares [1] - The dividend distribution plan was approved at the annual shareholders' meeting held on June 13, 2025 [1] Related Dates - The key dates for the dividend distribution are as follows: - Record date: July 17, 2025 - Last trading day: July 18, 2025 - Ex-dividend date: July 18, 2025 - Cash dividend payment date: July 18, 2025 [2] Distribution Implementation - The cash dividends will be distributed through the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shanghai Branch, to shareholders registered by the record date [2] - Shareholders who have completed designated transactions can receive their cash dividends on the payment date, while those who have not will have their dividends held until they complete the necessary transactions [2] Taxation Details - For individual shareholders holding shares for over one year, the cash dividend of 0.13 yuan per share is exempt from personal income tax [3] - For shares held for less than one year, the cash dividend is subject to tax upon transfer, with the actual cash dividend remaining at 0.13 yuan per share [3] - For foreign institutional investors (QFII), a 10% withholding tax will apply, resulting in a net cash dividend of 0.117 yuan per share [4]

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-036 浙江天台祥和实业股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/17 | － | 2025/7/18 | 2025/7/18 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 6 月 13 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.13元 相关日期 1. 实施办法 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本332,800, ...

General Provisions - The company establishes an Audit Committee to enhance and standardize its decision-making functions and ensure effective supervision of the management team [2][4] - The Audit Committee is a specialized working body of the Board of Directors, responsible for reviewing financial information and supervising internal and external audit work [2][8] Composition of the Committee - The Audit Committee consists of three directors, with at least two being independent directors and one being a professional accountant [4][6] - The members must be independent of the company's daily operations and should not hold senior management positions [4][6] Responsibilities and Authority - The main responsibilities of the Audit Committee include supervising external audit work, reviewing financial information, and evaluating internal controls [10][11] - The Committee is responsible for hiring and supervising the accounting firm and ensuring the integrity of financial reporting [11][12] Meeting Procedures - The Audit Committee must meet at least quarterly, with additional meetings called as necessary [16][17] - A quorum requires attendance of at least two-thirds of the members, and decisions are made by a majority vote [18][19] Conflict of Interest - Members with a direct or indirect interest in the matters discussed must disclose their relationship and abstain from voting [29][30] - The Committee can still proceed with discussions if the remaining members constitute a quorum [31][32] Miscellaneous Provisions - The rules become effective upon approval by the Board of Directors and are subject to relevant laws and regulations [33][34] - The Board of Directors is responsible for interpreting these rules [35]

浙江天台祥和实业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善公司董事、经理及其他高级管理人员的产生，优化董 事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《浙江天台祥和实业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事至少两名。 第四条 提名委员会成员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名,由独立董事担任,负责召集和主持提名委 员会工作，由董事会确定。当提名委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指 定一名其他成员代行其职责；提名委员会召集人既不履行职责，也未指定其他成 员代行其职责时，任何一名成员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事 会指定一名成员履行提名委员会召集人职责。 第六条 提名委员会成员必须符合下 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化和规范浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的 监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少两名，而且至 少应有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员原则上须独立于公司的日 常经营管理事务，且不得为担任公司高级管理人员的董事。 会计专业人士应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《浙江天台祥和 实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据公司章程设立的专门工作机 构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方 案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少两名。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事会选举产生，设召集人一名，由独立 董事成员担任，负责主持委员会工作，由董事会确定。 第六条 薪酬与考核委员会成员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣 ...

董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事至少一名。 浙江天台祥和实业股份有限公司 第四条 战略委员会成员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会确定，负责召集和主持战略委 员会工作，当战略委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他成员 代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也未指定其他成员代行其职责时， 任何一名成员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名成员履 行战略委员会召集人职责。 第六条 战略委员会成员必须符合下列条件： ...