| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 第六届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十二次 会议于 2025 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 5 日通过通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席韩杰先生主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 公司全体监事总结了 2024 年度监事会的工作情况，并编写了《2024 年度监 事会工作报告》。 1 本议案需提交公司股东大会审议表 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十三次 会议于 2025 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2025 年 4 月 5 日以 通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本 次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司全体董事总结了 2024 年度董事会的工作情况，并编写了《2024 年度董 事会工 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户上已 回购股份后的总股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权 益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应 调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次 2024 年度利润分配预案已经公司第六届董事会第四十三次会议、第 六届监事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、公司 2024 年度利润分配预案 （一）2024 ...

关于变更 2024 年回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 重要内容提示： 变更回购股份的用途：变更为"用于注销并减少注册资本"。 本次变更回购股份用途后，公司 2024 年股份回购方案回购的全部 11,213,200 股 股 份 将 被 注 销 ， 公 司 总 股 本 将 由 1,216,948,288 股 减 少 至 1,205,735,088 股，拟注销股份数占公司目前总股本的比例为 0.92%。 本事项尚需提交至公司股东大会审议。 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第六届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于变更 2024 年回购股份用途并 注销的议案》。现将相关内容公告如下： 一、回购股份的基本情况及实施情况 （一）为 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于注销部分激励对象已获授但不符合行权条件的 4、2023 年 4 月 7 日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会 第十二次会议审议通过了《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权 的议案》，同意将激励对象第一期已获授但不符合行权条件的股票期权由公司注 销。 5、2024 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监 事会第二十三次会议审议通过了《关于注销部分激励对象已获授但不符合行权条 件的股票期权的议案》，同意将激励对象第二期已获授但不符合行权条件的股票 期权由公司注销。 6、2025 年 4 月 15 日，公司召开第六届董事会第四十三次会议、第六届监 事会第三十二次会议审议通过了《关于注销部分激励对象已获授但不符合行权条 件的股票期权的议案》，同意将激励对象第三期已获授但不符合行权条件的股票 期权由公司注销。 股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

上海韦尔半导体股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.m0f.gov.cn）"进"维修" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mvf.jpgs.gd）"进"红" , 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10909 号 上海韦尔半导体股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称"韦尔 股份")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是韦尔股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于上海韦尔半导体股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销已授予股票期权事项的 法律意见书 致：上海韦尔半导体股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"通商"或"本所"）接受上海韦尔半导体股份 有限公司（以下简称"公司"或"韦尔股份"）的委托，担任公司的专项法律顾问。本 所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范 性文件的有关规定，就公司拟 ...

平安证券股份有限公司 关于上海韦尔半导体股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为上海韦尔半 导体股份有限公司（以下简称韦尔股份或公司）公开发行可转换公司债券（以 下简称公开发行可转债）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关规定，对韦尔股份公开发行可转债募集资金 2024 年度存 放与使用情况的事项进行了核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转债实际募集资金金额、资金到位时间 1 （二）2024 年度募集资金使用情况 单位：人民币元 | 募集资金账户情况 | 金额 | | --- | --- | | 1、募集资金账户期初余额： | 399,377,988.43 | | 2、募集资金账户资金的增加项： | 6,123,595.68 | | 利息收入 | 6,123,595.68 | | 3、募集资金账户资金的减少项： | 25 ...

上海韦尔半导体股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对立信 2024 年度审计工作履职情况进行评估。经评估，公司认为立 信具备专业的执业能力和执业资质，履职保持独立性，能够客观、公允表达意见， 在 2024 年度审计工作中执行了恰当的审计程序。具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10, ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.gev.cn）"进行在 您可 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海韦尔半导体股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 上海韦尔半导体股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第ZA10911号 上海韦尔半导体股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海韦尔半导体股份有限公司(以下简 称"韦尔股份")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 韦尔股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制 ...