| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 2023 年员工持股计划存续期届满的提示公告 上海韦尔半导体股份有限公司 2、公司于 2023 年 10 月 18 日披露了《2023 年员工持股计划实施进展暨完 成股票购买的公告》，截至 2023 年 10 月 18 日，"陕西省国际信托股份有限公司- 陕国投·韦尔股份 2023 年员工持股集合资金信托计划"以大宗交易方式累计从 公司回购账户买入公司股票 2,234,800 股，占公司当时总股本的 0.19%，成交均 价为 90.20 元/股，成交总金额为 201,578,960 元（均不含手续费、印花税等）。 二、员工持股计划的持股情况及后续安排 截至本公告日，公司 2023 年员工持股计划的持股数量为 2,196,900 股，占公 司目前总股本比例为 0.18%。 公司实施员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则及中国证监会、上海证 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

上海韦尔半导体股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://www.blog.com.cn） 进行企业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp:///ac.mof.gov.cn） 进行企业 上海韦尔半导体股份有限公司 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10907 号 上海韦尔半导体股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称韦尔股份) 财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了韦尔股份 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l ...

Contents | About This Report | 01 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 03 | | About Us | 05 | | Honors and Recognition | 09 | | Response to Sustainable Development Goals | 11 | 01 02 03 Responsible Governance for Leading Sustainable Development | Corporate Governance | 15 | | --- | --- | | Integrity and Compliance | 17 | | Information Security | 20 | | ESG Governance and Strategy | 25 | Innovation-driven for Making Cutting-edge Products | Constant Technological Innovation | 33 | | --- | --- | | Cle ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十 三次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》， 该议案尚需提交至公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信 是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务， ...

上海韦尔半导体股份有限公司 董事会审计和关联交易控制委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》等规定和要求，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计和关联交易控制委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）的审计资 质及 2024 年审计工作履行了监督职责，现将情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度审计业务收入：35.16 亿元 2024 年度证券业务收入：17.65 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十三次会议以及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务及内部 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根 据公司经营战略及总体发展计划，公司及公司控股子公司拟向相关银行申请综合 授信额度，授信总额为不超过等值人民币 90 亿元的人民币授信及外币授信，用 于办理包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信 用证等业务。为满足公司融资需求，公司会视情况提供包括但不限于信用担保、 以公司自有（含控股子公司）的土地使用权、房产、子公司股权、存货、保证金 等资产提供抵押或质押担保作为增信措施，最大限度的保证公司资金使用效益。 上述授信额度不等于公司实际已取得的授信额度，实际授信额度最终以金融 机构审批的授信额度为准。公司具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确 定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。 公司董事会提请股东大会授权董事长、总经理或财务总监根据实际经营情况 需求在上述额度范围内具体执 ...

一、 独立董事的基本情况 上海韦尔半导体股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 （胡仁昱） 作为上海韦尔半导体股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认 真履行了独立董事的职责，恪尽职守，充分发挥独立董事职能，切实维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度作为公司独立董 事的履职情况报告如下： （二）不存在影响独立性的情况 （一）独立董事履历 胡仁昱，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1997 年 7 月至今，任上海会计学会会计信息化专门委员会主任；2004 年 1 月至今， 任华东理工大学教授；2004 年 11 月至今，任上海苏婉进出口有限公司监事；2010 年 9 月至今，任上海傲圣丹宁纺织品有限公司监事；2013 年 12 月至今，任中国 会计学会会计信息化专委会副主任；2021 年 3 月至今，任思必驰科技股份有限 公司董事；2021 年 4 月至今，任上海贝岭股份有限公司独立董事；2021 年 6 月 至今，任公司独立董事；2021 年 9 月至今，任 ...

2025 年 4 月 15 日 经核查独立董事胡仁昱先生、吴行军先生、朱黎庭先生的履职情况，公司董 事会认为公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 上海韦尔半导体股份有限公司董事会 上海韦尔半导体股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上海韦尔半导体 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事胡仁昱先生、吴 行军先生、朱黎庭先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： ...

上海韦尔半导体股份有限公司 董事会审计和关联交易控制委员会 公司第六届董事会审计和关联交易控制委员会由 3 名独立董事组成，分别由 独立董事胡仁昱先生（会计专业人士）、独立董事朱黎庭先生和独立董事吴行军 先生三名委员组成，由胡仁昱先生担任主任委员。 二、审计和关联交易控制委员会会议召开情况 2024 年度公司审计和关联交易控制委员会共召开 6 次会议，具体情况如下： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会专门委员会工作 细则》的要求，公司董事会审计和关联交易控制委员会认真履行职责，以切实维 护公司和各股东特别是中小股东的合法权益为原则，勤勉尽责地落实审计和关联 交易控制委员会职能。现将公司董事会审计和关联交易控制委员会 2024 年度履 职情况报告如下： 一、审计和关联交易控制委员会的人员组成 | 序号 | | 会议名称 | 召开时间 | 决策事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年第一次 | 2024/3/28 | 《关于 2023 年年度审计进度的相关事项 ...

上海韦尔半导体股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 （吴行军） 作为上海韦尔半导体股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认 真履行了独立董事的职责，恪尽职守，充分发挥独立董事职能，切实维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度作为公司独立董 事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历 吴行军，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994 年 8 月至今，清华大学微电子学研究所从事科研和教学工作，分别任研究实习员、 助理研究员和副研究员；2001 年 12 月至 2014 年 12 月，任北京同方微电子有限 公司副总经理；2021 年 6 月至今，任公司独立董事。 报告期内本人在专门委员会任职情况：审计和关联交易控制委员会委员、战 略发展委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况以及与公司 及主要股东之间的持股、业务及服务关系等方面进行了自查， ...