豪威集成电路（集团）股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年五月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的审批权限及决策管理 2 | | | 第三章 | 对外投资的转让与收回 2 | | | 第四章 | 对外投资的人事管理 3 | | | 第五章 | 对外投资的财务管理及审计 4 | | | 第六章 | 对外投资的信息披露 4 | | | 第七章 | 附则 | 6 | 豪威集成电路（集团）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金， 使资金的实际价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规的相关规定以及《豪威集成电路 （集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司制度，制定本制 度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权 ...

二〇二五年五月 豪威集成电路（集团）股份有限公司 机构调研接待工作管理办法 | | | 豪威集成电路（集团）股份有限公司 机构调研接待工作管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范豪威集成电路（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）对外接待中的机构调研行为，加强公司与外界 的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范 性文件以及公司章程的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二章 目的和遵循原则 第三条 制定本规定的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对 外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结 构，增进资本市场对公司的了解和支持。 第四条 公司接待工作遵循以下基本原则： （一） 公平、公正、公开原则； 公司人员在进行接待活动中，应严格遵循公平、公正、公开原则，不得实行 差别对待政策，不得有选择性的、私下的或者暗示等方式向特定对象披露、透露 或泄露非公开重大信息。 （二） 诚实守信的原则； 公司的接待工作本着客观、真实和准确的原则，不得有虚假记载 ...

豪威集成电路（集团）股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年五月 | | | 豪威集成电路（集团）股份有限公司 董 事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董事会的 议事和科学决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，充分发挥董事会 的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《豪威集成电路 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 3、具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有 5 年以上全职工作经验。 第四条 独立董事的工作细则由公司董事会另行制定。 第五条 董事会下设办公室，负责股东会、董事会和董事会各专门委员会会 议的筹备、信息披露以及董事会、董事会各专门委员会的其他日常事务。 第六条 董 ...

豪威集成电路（集团）股份有限公司 独立董事工作细则 二○二五年五月 | | | 豪威集成电路（集团）股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规和《豪威集成电路（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规则及公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。若 ...

豪威集成电路（集团）股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 二〇二五年五月 第一章 总则 第一条 为规范豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原 则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司、控股子公司及本公司能够实施重大影响的参 股公司。 第二章 内幕信息与内幕信息知情人界定 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息与内幕信息知情人界定 2 | | | 第三章 | 内幕信息知情人登记备案工作的管理 4 | | | 第四章 | 内幕信息保密责任 | 6 | | 第五章 | 责任追究及处理措施 7 | | | 第六章 | 附 则 | 7 | 豪威集成电路（集团）股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 5、公司发生重大亏损或者重大损失； 6、公 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2025-041 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于修订公司章程及相关公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召 开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程及相关公司治 理制度的议案》。鉴于公司拟变更公司名称，同时根据 2024 年 7 月 1 日生效实 施的新《公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、 规范性文件的规定，公司对《公司章程》及相关的公司内部治理制度进行修改， 同时废止《监事会议事规则》。现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 | | 在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在 | | --- | --- | | | 人民法院作出撤销决议等 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海韦尔半导体股份有限公司董事会，现提名牟磊、范明 曦为上海韦尔半导体股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海韦尔半导 体股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 上海韦尔半导体股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人牟磊，已充分了解并同意由提名人上海韦尔股份有限公司董 事会提名为上海韦尔半导体股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任上海韦尔半导体股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十五次 会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 14 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《上海韦尔 半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。本次会议 由公司董事长虞仁荣先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》 公司拟将公司名称从"上海韦尔半导体股份有限公司"变更为"豪威集成电路 （集团） ...

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2025-043 转债代码：113616 转债简称：韦尔转债 上海韦尔半导体股份有限公司 关于调整 2025 年股票期权激励计划 激励对象名单及数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股票期权授予激励对象人数：由 3,444 人调整为 3,361 人 事会第三十次会议，审议通过了《关于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》 《关于制定<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站披露的《2025 年股票期权激励计 划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-011）。 务进行公示。在公示期间，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象相关的 任何异议。公司监事会于 2025 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站披露了《监事 会关于股权激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况的说明》（公告编 号：2025-016）。 《关于<2025 年股票期权激励计划（草案） ...