证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2025-046 转债代码：113616 转债简称：韦尔转债 上海韦尔半导体股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十四次 会议于 2025 年 5 月 19 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及数量 的议案》 食品饮料ETF (产品代码: 515170) ★ 跟踪：中证细分食品饮料产业主题指数 公司监事会认为：鉴于《2025 年股票期权激励计划》中原确定的部分激励 对象因个人原因自愿放弃本次公司拟授予的股票期权，公司董事会对本次股票期 权激励对象名单进行调整。经核查，本次调整后，公 ...

转债代码：113616 转债简称：韦尔转债 上海韦尔半导体股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月10日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：上海浦东新区上科路 88 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 10 日 至2025 年 6 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的 ...

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2025-042 转债代码：113616 转债简称：韦尔转债 上海韦尔半导体股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》， 鉴于公司第六届董事会任期即将于 2025 年 6 月 26 日届满，公司根据《公司法》 《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司章程指引》等法律法规及《公 司章程》的规定开展了换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，1 名为职工代表 董事。公司董事会对第七届董事会候选人的任职资格进行了审查，现提名虞仁荣 先生、吴晓东先生、吕大龙先生、贾渊先生、陈瑜女士为公司第七届董事会非独 立董事候选人，提名朱黎庭先生、范明曦女士、牟磊先生为公司第七届董事会独 立董事候选人。公司董事候选人简历见附件。上述董事人选将 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人范明曦，已充分了解并同意由提名人上海韦尔股份有限公司 董事会提名为上海韦尔半导体股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任上海韦尔半导体股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用） （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用） （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管 ...

豪威集成电路（集团）股份有限公司 章程 二〇二五年五月 豪威集成电路（集团）股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和中华人民共和国其他有关规定成立的股份 有限公司。公司以发起方式设立，在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码为 9131000066244468X3。 第三条 公司于 2017 年 4 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股（以下简称"A 股"）4,160 万股，于 2017 年 5 月 4 日在上海证券交易所上市。 公司于 2022 年 11 月 17 日经中国证监会核准，发行 31,000,000 份全球存托 凭证（以下简称"GDR"），按照公司确定的转换比例计算代表 31,000,000 股 A 股 股票，于 2023 年 11 ...

豪威集成电路（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年五月 豪威集成电路（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》 《中 华人民共和国证券法》 《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 规则》（以下简称"上市规则"）、 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《豪威集成电路（集团）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金存放、管理、使用、改 变用途、监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、 决策程序、风险 ...

关于上海韦尔半导体股份有限公司 意见 京天股字（2025）第 066-2 号 致：上海韦尔半导体股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受上海韦尔半导体股份有限 公司（以下简称"韦尔股份"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任公司 为公司本次股权激励计划有关事宜出具本法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》 北京市天元律师事务所 《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规 定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司公告的《上海韦尔半导体股份有限 公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）以及 本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实进行了核查和验证。 本所律师特作如下声明： 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规 ...

★ 宏观动态 ★ 工信部：保持制造业平稳增长，稳定和扩大就业容量 工信部党组书记、部长、部就业促进工作领导小组组长李乐成主持召开部就业促进工作领导小组会议。会议强 调，要加强统筹协调，抓好各项工作落细落地，形成推进合力，务求取得实效。保持制造业平稳增长，稳定和 扩大就业容量。实施新一轮重点行业稳增长工作方案，落实"两重""两新"政策。加强重点行业企业技术改造， 做好数字化转型中的岗位挖潜、职业能力提升转换。实施培育新兴产业打造新动能行动，培育人工智能、低空 产业等新增长点。培育壮大优质企业主体，提升就业吸纳能力。 国家外汇局：外资配置人民币资产意愿持续向好 国家外汇管理局副局长、新闻发言人李斌表示，4月，企业、个人等非银行部门跨境资金净流入173亿美元。从 主要渠道看，一是我国外贸呈现一定韧性，货物贸易项下跨境资金净流入649亿美元，保持较高规模。二是外 资配置人民币资产意愿持续向好。4月外资净增持境内债券109亿美元，处于较高水平。4月下旬外资投资境内 股票转为净买入。三是主要流出渠道平稳有序。4月服务贸易资金净流出环比基本持平；外资企业利润汇出季 节性增加，但低于去年同期；来华和对外直接投资基本稳定，关联 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于调整 2025 年股票期权激励计划 激励对象名单及数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年股票期权激励计 划已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，根据股东大会的授权，公司 于 2025 年 5 月 19 日召开第六届董事会第四十五次会议、第六届监事会第三十四 次会议，审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及数量 的议案》。现将相关内容公告如下： 一、2025 年股票期权激励计划基本情况 1、2025 年 3 月 14 日，公司召开第六届董事会第四十一次会议、第六届监 事会第三十次会议，审议通过了《关于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于制定<2025 年股 ...

致：上海韦尔半导体股份有限公司 北京市天元律师事务所 关于上海韦尔半导体股份有限公司 2025 年股票期权激励计划调整激励对象名单及数量的法律 意见 京天股字（2025）第 066-2 号 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受上海韦尔半导体股份有限 公司（以下简称"韦尔股份"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问， 为公司本次股权激励计划有关事宜出具本法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规 定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司公告的《上海韦尔半导体股份有限 公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）以及 本所律师 ...