豪威集成电路（集团）股份有限公司 重大事项内部报告制度 二〇二五年五月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 重大事项的范围 | 4 | | 第三章 | 重大事项内部报告的程序 9 | | | 第四章 | 相关责任 | 10 | | 第五章 | 附 则 | 11 | 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员； （三）公司分支机构的负责人； （四）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （五）公司控股股东和实际控制人； 豪威集成电路（集团）股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）重 大事项内部报告工作，明确公司各部门、分公司、控股子公司和参股公司以及有 关人员重大事项内部报告的职责和程序，确保公司信息披露内容的及时、真实、 准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及证券交易所的相关规定和 《豪威集成电路 ...

豪威集成电路（集团）股份有限公司 内部审计工作制度 二〇二五年五月 | | | 豪威集成电路（集团）股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为加强豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规章和规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动运行的效率和 效果等开展的评价活动。 第五条 公司董事会下设审计委员会。审计委员会下设内部审计部，对审计 委员会负责，向审计委员会报告工作。 第六条 内部审计部规范内部审计工作程序；同时积极了解、参与公司的内 部控制建设。 第七条 审计委员会指导和监督内部审计部工作，履行以下主要职责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； 3 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》， 鉴于公司第六届董事会任期即将于 2025 年 6 月 26 日届满，公司根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公 司章程》的规定开展了换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，1 名为职工代表 董事。公司董事会对第七届董事会候选人的任职资格进行了审查，现提名虞仁荣 先生、吴晓东先生、吕大龙先生、贾渊先生、陈瑜女士为公司第七届董事会非独 立董事候选人，提名朱黎庭先生 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2025-044 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于换届选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会将于 2025 年 6 月 26 日任期届满，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》 等法律法规及《公司章程》的规定开展了换届选举工作。公司于近日召开职工代 表大会，仇欢萍女士当选公司第七届董事会职工代表董事（简历见附件）。 仇欢萍女士将与公司股东大会选举通过的另外八名非职工代表董事共同组 成公司第七届董事会，任期为自股东大会选举通过之日起三年。 仇欢萍女士目前持有公司股份 3,882 股，占公司目前总股本的 0.0003%，与 其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》 的相关法律 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人范明曦，已充分了解并同意由提名人上海韦尔股份有限公司 董事会提名为上海韦尔半导体股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任上海韦尔半导体股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2025-040 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 重要内容提示： 上海韦尔半导体股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次变更公司证券简称尚需提交上海证券交易所审核，最终以经上海证 券交易所同意的 A 股证券简称为准。 公司 A 股证券代码不变更。 一、公司董事会审议变更公司名称、证券简称的情况 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召 开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的 议案》，拟对公司名称、证券简称进行变更。其中，拟变更公司名称事项尚需提 交公司股东大会审议。 二、公司董事会关于变更公司名称、证券简称的具体情况说明 公司于 2019 年完成了对全球前三大图像传感器芯片设计公司豪威科技的收 公司中文名称拟变更为：豪威集成电路（集团）股份有限公司 公司英文名称拟变更为：Omn ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月10日 | 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：上海浦东新区上科路 88 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 10 日 至2025 年 6 月 ...

公司监事会认为：鉴于《2025 年股票期权激励计划》中原确定的部分激励 对象因个人原因自愿放弃本次公司拟授予的股票期权，公司董事会对本次股票期 权激励对象名单进行调整。经核查，本次调整后，公司本次股票期权授予的激励 对象由 3,444 人调整为 3,361 人，授予的数量由 20,000,000 份相应调整为 19,983,400 份。上述调整后授予股票期权的激励对象属于经公司 2025 年第一次 临时股东大会批准的激励对象范围；激励对象均具备《公司法》《公司章程》等 法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》和 《2025 年股票期权激励计划》等文件规定的激励对象条件；不存在《上市公司 股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形；激励对象中无独立 1 | 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2025-046 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 上海韦尔半导体股份有限公司 第六届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

韦尔股份：拟将公司证券简称从"韦尔股份"变更为"豪威集团" 智通财经5月19日电，韦尔股份(603501.SH)公告称，公司拟将公司名称从"上海韦尔半导体股份有限公 司"变更为"豪威集成电路（集团）股份有限公司"，证券简称从"韦尔股份"变更为"豪威集团"，证券代 码保持"603501"不变。此次变更是基于公司战略规划及经营业务开展需要，不存在利用变更名称影响公 司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。 ...

Investment Rating - The investment rating for 韦尔股份 (Weir Shares) has been upgraded from Equal-weight to Overweight, with a target price increase from Rmb140.00 to Rmb160.00 [3][4][7] Core Insights - The report analyzes the AI glasses supply chain, highlighting that if AI glasses shipment volumes rise rapidly, several semiconductor companies, including 韦尔股份, 奇景光电 (Etron Technology), and 联发科 (MediaTek), are likely to benefit significantly [3][4][5] - The emergence of AI-driven glasses 2.0 products is noted, with the success of the Ray-Ban smart glasses, which sold over 2 million units since their second-generation launch in September 2023, attributed to advanced AI language models [4][22] - The report identifies System on Chip (SoC) and display semiconductors as key components driving the next generation of AI glasses [5][27] Summary by Sections AI Glasses Market Overview - The smart glasses industry has struggled since the launch of Google Glass in 2012 due to hardware limitations, poor user experience, and lack of killer applications [3][22] - The report expresses optimism about the future of AI glasses, emphasizing their potential to replace some smartphone functions and provide a hands-free experience [22][24] Semiconductor Beneficiaries - Major beneficiaries in the Greater China semiconductor sector include 韦尔股份 (upgraded to Overweight), 奇景光电 (initiated coverage with Overweight), and 联发科 (Overweight) [4][5][27] - The report highlights the importance of SoC and display semiconductors in the development of AI glasses, with high demand expected as the technology matures [27][29] Product Development and Innovations - Meta's upcoming AI+AR glasses, expected to launch in September 2025, will feature cost-optimized components, potentially lowering the bill of materials (BOM) significantly [23][24] - The report notes that Google has also entered the market with its Android XR system, enhancing the capabilities of smart glasses [23][25] Market Dynamics and Future Outlook - The report anticipates that the AI glasses market will see rapid growth, with projections indicating significant shipment increases by 2026 [16][22] - It discusses the competitive landscape, with major tech companies and startups entering the AI glasses space, indicating a growing market [24][25]