爱慕股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文 件及《爱慕股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。若发现所审议事项存在 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥732,207,763.34, a decrease of 2.59% compared to the same period last year[7]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 reached ¥36,410,981.32, an increase of 65.79% year-on-year[7]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥19,591,916.57, down 23.24% from the previous year[7]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.09, an increase of 80.00% compared to the same period last year[8]. - Operating profit for the third quarter was ¥263,290,939.90, up 35.0% from ¥195,038,081.98 in the previous year[24]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the third quarter was ¥228,540,998.92, an increase of 32.3% compared to ¥172,804,229.85 in the same period last year[25]. - The total comprehensive income for the third quarter was ¥231,741,462.40, up from ¥176,650,204.62 in the previous year[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥5,282,456,624.71, reflecting a growth of 3.01% from the end of the previous year[8]. - Total liabilities increased to ¥834,664,245.53 in Q3 2023, up 31.3% from ¥635,803,258.41 in Q3 2022[22]. - The company reported a total of 13,865 common shareholders as of the reporting date[16]. - Total current liabilities were ¥558,854,583.71, indicating a manageable short-term financial obligation[32]. - The company’s total equity, including minority interests, was ¥4,492,519,916.59, demonstrating a solid equity base[33]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥731,106,474.35, an increase of 36.59% compared to the same period last year[8]. - The company's cash flow from operating activities for the first three quarters was ¥2,852,820,727.87, slightly higher than ¥2,828,727,406.33 in the same period of 2022[27]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 731,106,474.35, an increase of 36.6% compared to CNY 535,255,628.14 in Q3 2022[28]. - The total cash inflow from investment activities reached CNY 4,583,359,754.27, significantly higher than CNY 1,887,768,125.00 in the same period last year[28]. - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -364,385,405.31, compared to CNY -225,107,433.70 in Q3 2022, indicating increased cash outflows[29]. Operational Efficiency - The company has optimized management and improved operational efficiency, contributing to the increase in net profit[13]. - The company plans to continue enhancing supply chain management efficiency and optimizing cost management strategies moving forward[13]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters amounted to ¥91,476,905.34, an increase from ¥85,313,716.15 in the previous year[23].

爱慕股份有限公司 关于 2023 年前三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 3 号行业信息披露：第十号——服装》的相关规定，现将公司 2023 年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2023 年前三季度线下销售终端数量变动情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司拥有 1,844 家线下销售终端。2023 年前三季度， 公司线下销售终端数量的变动情况如下： 单位：家 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-050 | 销售终端 | 2022 | 年末 | 本期新开 | 本期关闭 | 年三季度末 2023 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 直营终端 | | 1,494 | 46 | 102 | | 1,438 | | 其中：联营专柜 | | 1,214 | 30 | 73 | | 1,171 | | 自营- ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-049 爱慕股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 02 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 26 日(星期四) 至 11 月 01 日(星期三) 16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 aimerzhengquan@aimer.com.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 28 日发布《公司 2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-048 爱慕股份有限公司 关于完成公司经营范围、注册资本变更登记并换发 营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 类 型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：张荣明 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的公司第 二届董事会第十九次会议，2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会，分 别审议通过了《关于变更公司经营范围，修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更公司经营范围，修订<公司章程>并 办理工商变更登记的公告》（公告编号:2023-020）。 公司于 2023 年 8 月 15 日召开了公司第三届董事会第三次会议，2023 年 9 月 4 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更注册资 本、修订<公司章程>并办理变更登记 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-047 爱慕股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动的方式召开，公司将针对 2023 年半年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 21 日(星期四) 上午 10:00-11:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 21 日(星期四) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召 ...

北京市金杜律师事务所 关于爱慕股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：爱慕股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受爱慕股份有限公司（以下简称 公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人 民共和国（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章 和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 4 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《公司章程》（以下简称《公司 章程》）； 2. 2023 年 8 月 16 日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《爱慕股份有限公 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-046 爱慕股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 8 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 347,372,372 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 85.1150 | | 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | | | | | | | | （%） | | A 股 | 347 ...

爱慕股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二三年九月四日 1 | | | | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 5 | | 议案 1：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理变更登记的议案 6 | 爱慕股份有限公司股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《爱慕股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等的规定，特制定本须知，请出席会 议的全体人员自觉遵守。 七、股东大会对议案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负 责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。 八、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。 九、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。 一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工 作。 二、参加本次股东大会的 A 股股东为截至本次股东大会股权登记日收市后 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。参加现场 会议的股东或其授权代表（以下统称"股东"）按规定出示 ...

中信建投证券股份有限公司 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的行为，不需要经 有关部门批准。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关 联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未占上 市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。 二、关联方介绍 关于爱慕股份有限公司 对控股子公司增资暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为爱慕股份有限公司（以下简称"爱慕股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规 定，对爱慕股份全资子公司北京爱慕服饰销售有限公司（以下简称"爱慕服饰"） 拟与关联自然人黄敏及其担任执行事务合伙人的关联法人成都市今盛泽丽企业 管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"成都今盛泽丽"）共同向公司控股子公司 重庆爱慕女人会实业有限公司（以下简称"爱慕女人会"）增资 ...