北京市金杜律师事务所 关于爱慕股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 1. 经爱慕股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《爱慕股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 2024 年 7 月 6 日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《爱慕股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》； 3. 2024 年 7 月 6 日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《爱慕股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》； 4. 2024 年 7 月 6 日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《爱慕股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《股 东大会通知》）； 5. 2024 年 7 月 16 日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《爱慕股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料》 6. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 7. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 之法律意见书 致：爱慕股份有限公司 北京市金杜律师事务所（ ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-038 关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开了第三届 董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，2024 年 7 月 22 日召开 2024 年 第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部 分已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激 励计划首次授予部分激励对象中 140 名激励对象因业务单元层面业绩考核或个 人层面绩效考核原因不符合 100%解除限售条件，5 名激励对象离职（含 1 名激 励对象退休离职），根据《爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》的规定，公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计 156.5088 万股 限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司 2024 年 7 月 6 日披露于上海证券 交易所网站（ww ...

北京卓纬律师事务所 关于 爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成 就、回购价格调整及回购注销部分限制性股票相关 事项的 法律意见书 ==== PI 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 E2座2107-2112 邮政编码:100738 座机:86-010-85870068 传真:86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 日 录 | 释 | | --- | | 正 文. | | 一、本次解除限售、本次调整和本次回购注销的批准和授权 . | | 二、本次解除限售的具体情况……………………………………………………………………9 | | 三、本次回购价格调整的具体情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-036 爱慕股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售暨上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,877,312 股。 本次股票上市流通总数为 1,877,312 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 19 日。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第三届董事 会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"） 中设定的首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，其 中 113 名激励对象符合解除限售条件，本次可申请解除限售的限制性股票数量为 187.73 ...

爱慕股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年七月二十二日 1 | 会议须知 | 3 | | --- | --- | | 会议议程 | 5 | | 议案 1：关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售限制性股票的议案 | 6 | | 议案 2：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理变更登记的议案 | 9 | | | | 爱慕股份有限公司股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《爱慕股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等的规定，特制定本须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。 二、参加本次股东大会的 A 股股东为截至本次股东大会股权登记日收市后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。参加现场会议的股东或其授权代表 （以下统称"股东"）按规定出示本人有效身份证件或法人单位证明以及授权委托书等相关证件 资料，经律师验证合格后方可出席会议。除出席会议的股东 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-030 爱慕股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议通知和会议 材料于 2024 年 6 月 30 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 7 月 5 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席吴晓平女士 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以 下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《爱慕股份有限公司 2 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-031 爱慕股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象人数：113 人 本次解除限售股票数量：187.7312 万股，约占目前公司总股本的 0.46% 本次解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可解除限售， 届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第三届董 事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性 股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-033 爱慕股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获 授但尚未解除限售限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 3、2023 年 5 月 22 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 <爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关 事宜的议案》。2023 年 5 月 23 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励 计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2023 年 5 月 22 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会 第一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司 独立董事对此发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、 有 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-035 爱慕股份有限公司 股东大会召开日期：2024年7月22日 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第三次临时股东大会 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼爱慕大厦 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 22 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类 ...

北京卓纬律师事务所 关于 法律意见书 ==== PI 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 E2座2107-2112 邮政编码:100738 座机:86-010-85870068 传真:86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 日 录 | 释 | | --- | | 正 文. | | 一、本次解除限售、本次调整和本次回购注销的批准和授权 . | | 二、本次解除限售的具体情况……………………………………………………………………9 | | 三、本次回购价格调整的具体情况………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11 | | 四、本次回购注销的具体情况 | ...