提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理 人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会 （以下简称"本委员会"），作为负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理 人员的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》和《爱慕股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，特制定本规则。 爱慕股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 本委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作。 第八条 本委员会的主要职责权限： 第五条 主任和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合 本规则的要求，董事会应根据本规则第五条规定及时补足委员人数，补充委员的 任职期 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-052 爱慕股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以 下议案： （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际进 展情况而做出的审慎决定，不会对公司生产经营造成不利影响。公司部分募投项目 延期不会影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符 合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，因此同意公司本次部分募投 公司全体监事出席了本次会议。 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议通知和会议 材料于 2 ...

爱慕股份有限公司 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-051 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议通知和会 议材料于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 25 日 上午 11 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣 明先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人 员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了 以下议案： （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见 2023 年 12 月 26 日公司披露于上海证券交易所网站 （www ...

爱慕股份有限公司章程 (2023 年 12 月) 第一章 总则 第一条 为维护爱慕股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及 有关法律、法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和《证券法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司由原北京爱慕内衣有限公司整体变更的方式设立，在北京市朝阳区市场 监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91110105101756720B。 第三条 公司于 2021 年 4 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,001 万股，于 2021 年 5 月 31 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：爱慕股份有限公司。 英文名称：Aimer Co., Ltd. 第五条 公司住所：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼。 邮编：100102 第六条 公司注册资本为人民币 40,812.10 万元。 ...

爱慕股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文 件及《爱慕股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。若发现所审议事项存在 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥732,207,763.34, a decrease of 2.59% compared to the same period last year[7]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 reached ¥36,410,981.32, an increase of 65.79% year-on-year[7]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥19,591,916.57, down 23.24% from the previous year[7]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.09, an increase of 80.00% compared to the same period last year[8]. - Operating profit for the third quarter was ¥263,290,939.90, up 35.0% from ¥195,038,081.98 in the previous year[24]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the third quarter was ¥228,540,998.92, an increase of 32.3% compared to ¥172,804,229.85 in the same period last year[25]. - The total comprehensive income for the third quarter was ¥231,741,462.40, up from ¥176,650,204.62 in the previous year[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥5,282,456,624.71, reflecting a growth of 3.01% from the end of the previous year[8]. - Total liabilities increased to ¥834,664,245.53 in Q3 2023, up 31.3% from ¥635,803,258.41 in Q3 2022[22]. - The company reported a total of 13,865 common shareholders as of the reporting date[16]. - Total current liabilities were ¥558,854,583.71, indicating a manageable short-term financial obligation[32]. - The company’s total equity, including minority interests, was ¥4,492,519,916.59, demonstrating a solid equity base[33]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥731,106,474.35, an increase of 36.59% compared to the same period last year[8]. - The company's cash flow from operating activities for the first three quarters was ¥2,852,820,727.87, slightly higher than ¥2,828,727,406.33 in the same period of 2022[27]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 731,106,474.35, an increase of 36.6% compared to CNY 535,255,628.14 in Q3 2022[28]. - The total cash inflow from investment activities reached CNY 4,583,359,754.27, significantly higher than CNY 1,887,768,125.00 in the same period last year[28]. - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -364,385,405.31, compared to CNY -225,107,433.70 in Q3 2022, indicating increased cash outflows[29]. Operational Efficiency - The company has optimized management and improved operational efficiency, contributing to the increase in net profit[13]. - The company plans to continue enhancing supply chain management efficiency and optimizing cost management strategies moving forward[13]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters amounted to ¥91,476,905.34, an increase from ¥85,313,716.15 in the previous year[23].

爱慕股份有限公司 关于 2023 年前三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 3 号行业信息披露：第十号——服装》的相关规定，现将公司 2023 年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2023 年前三季度线下销售终端数量变动情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司拥有 1,844 家线下销售终端。2023 年前三季度， 公司线下销售终端数量的变动情况如下： 单位：家 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-050 | 销售终端 | 2022 | 年末 | 本期新开 | 本期关闭 | 年三季度末 2023 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 直营终端 | | 1,494 | 46 | 102 | | 1,438 | | 其中：联营专柜 | | 1,214 | 30 | 73 | | 1,171 | | 自营- ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-049 爱慕股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 02 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 26 日(星期四) 至 11 月 01 日(星期三) 16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 aimerzhengquan@aimer.com.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 28 日发布《公司 2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-048 爱慕股份有限公司 关于完成公司经营范围、注册资本变更登记并换发 营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 类 型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：张荣明 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的公司第 二届董事会第十九次会议，2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会，分 别审议通过了《关于变更公司经营范围，修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更公司经营范围，修订<公司章程>并 办理工商变更登记的公告》（公告编号:2023-020）。 公司于 2023 年 8 月 15 日召开了公司第三届董事会第三次会议，2023 年 9 月 4 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更注册资 本、修订<公司章程>并办理变更登记 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-047 爱慕股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动的方式召开，公司将针对 2023 年半年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 21 日(星期四) 上午 10:00-11:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 21 日(星期四) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召 ...