北京市金杜律师事务所 关于爱慕股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：爱慕股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受爱慕股份有限公司（以下简称 公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人 民共和国（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章 和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 4 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《公司章程》（以下简称《公司 章程》）； 2. 2023 年 8 月 16 日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《爱慕股份有限公 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-046 爱慕股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 8 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 347,372,372 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 85.1150 | | 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | | | | | | | | （%） | | A 股 | 347 ...

爱慕股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二三年九月四日 1 | | | | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 5 | | 议案 1：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理变更登记的议案 6 | 爱慕股份有限公司股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《爱慕股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等的规定，特制定本须知，请出席会 议的全体人员自觉遵守。 七、股东大会对议案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负 责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。 八、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。 九、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。 一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工 作。 二、参加本次股东大会的 A 股股东为截至本次股东大会股权登记日收市后 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。参加现场 会议的股东或其授权代表（以下统称"股东"）按规定出示 ...

中信建投证券股份有限公司 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的行为，不需要经 有关部门批准。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关 联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未占上 市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。 二、关联方介绍 关于爱慕股份有限公司 对控股子公司增资暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为爱慕股份有限公司（以下简称"爱慕股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规 定，对爱慕股份全资子公司北京爱慕服饰销售有限公司（以下简称"爱慕服饰"） 拟与关联自然人黄敏及其担任执行事务合伙人的关联法人成都市今盛泽丽企业 管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"成都今盛泽丽"）共同向公司控股子公司 重庆爱慕女人会实业有限公司（以下简称"爱慕女人会"）增资 ...

Financial Performance - Aimer Co., Ltd. reported a revenue of 1.2 billion CNY for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[13] - The company's net profit for the same period reached 200 million CNY, up 10% compared to the previous year[13] - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥1.75 billion, representing a 2.78% increase compared to the same period last year[21] - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately ¥192.13 million, an increase of 27.37% year-over-year[21] - Basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.48, reflecting a 26.32% increase from ¥0.38 in the same period last year[21] - The net cash flow from operating activities increased by 71.62% to approximately ¥601.61 million compared to ¥350.55 million in the previous year[21] - The company's total assets as of the end of the reporting period were approximately ¥5.17 billion, a slight increase of 0.83% from the previous year[21] - The weighted average return on equity for the first half of 2023 was 4.20%, up 0.81 percentage points from the previous year[21] - The company reported a net profit of approximately ¥174.87 million after deducting non-recurring gains and losses, which is a 44.62% increase year-over-year[21] - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 2.15% to approximately ¥4.39 billion compared to the end of the previous year[21] Market Expansion and Product Development - Aimer plans to launch three new product lines in Q3 2023, focusing on sustainable materials and innovative designs[13] - The company is expanding its market presence by opening 50 new retail stores across major cities in China by the end of 2023[13] - The company expects a revenue growth forecast of 20% for the second half of 2023, driven by new product launches and market expansion[13] - The company continues to focus on high-quality intimate apparel and has established a multi-brand, omni-channel development model[26] - The company is committed to expanding its market presence and enhancing brand recognition in the intimate apparel industry[26] - The company achieved a market share of 1st place in women's underwear for 7 consecutive years and men's underwear for 6 consecutive years as of the end of 2022[35] - The company launched the "Aimer: Soft Support" product line in May 2023, focusing on addressing common consumer pain points in the lingerie market, achieving top sales upon launch[49] - The company is actively investing in new product development and market expansion strategies[150] Research and Development - Aimer has allocated 100 million CNY for research and development in new technologies aimed at enhancing customer experience[13] - The company's R&D capabilities include partnerships with institutions like Beijing Institute of Fashion Technology and Capital University of Physical Education and Sports, focusing on ergonomic research and sports functional clothing[33] - The company has nearly 400 patents and is committed to creating "human aesthetic underwear" based on ergonomic research[37] - The company added 35 new authorized patents in the first half of 2023, including 2 invention patents and 16 utility model patents, bringing the total to 123 invention patents and 274 utility model patents as of June 30, 2023[40] - Research and development expenses remained stable at approximately ¥59.46 million, a 4.58% increase compared to the previous year[71] - The company reported research and development expenses for the first half of 2023 were ¥59,461,740.63, up from ¥56,856,833.40, highlighting a commitment to innovation[159] Risk Management - Aimer's management has identified potential risks, including market competition and supply chain disruptions, which are detailed in the report[8] - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and declining consumer demand, which could adversely affect business performance[83] - Intense market competition in the intimate apparel industry is a significant risk, necessitating continuous improvement in consumer experience and brand competitiveness[84] - The company is addressing rising costs and inventory depreciation risks through enhanced product design and efficient supply chain management[86] Corporate Governance and Management Changes - The company appointed Zhang Rongming as both Chairman and General Manager, and elected new directors and supervisors during the shareholder meetings held on March 15 and May 22, 2023[92][93][94] - The company has seen changes in its board composition, with several new independent directors elected[93] - The company is focused on enhancing its governance structure with the recent appointments and elections of key management personnel[92][93][94] - The company has not reported any objections to the proposed incentive plan during the public notice period from May 4 to May 14, 2023[96] Sustainability Initiatives - The company has been actively involved in sustainable practices, including the development of biodegradable fabrics and low-carbon products[103] - The company has implemented energy-saving measures, reducing energy consumption by 15-20% in certain production processes[103] - The ecological factory achieved a green coverage rate of 30.5% and has been recognized as a national-level green factory since 2019[105] - In the first half of 2023, the ecological factory's greenhouse gas emissions were 2009.85 tons CO2e, a year-on-year decrease of 11.5%[105] - The ecological factory offset 100% of its greenhouse gas emissions for 2022, achieving a "near-zero carbon" goal[105] - The company promotes a circular economy and resource conservation throughout its operations[102] Shareholder Relations and Stock Management - The company proposed a profit distribution plan, including a stock dividend of 10 shares for every 10 shares held, with no cash dividends[95] - The company will limit the number of times it initiates stock price stabilization measures to no more than twice in a calendar year[112] - Shareholders holding more than 5% of the company's shares express confidence in the company's future and commitment to long-term holding of shares[112] - The company will ensure that any stock repurchase does not exceed the latest audited net asset value per share[112] - The company has completed the registration of 8,111,000 restricted stocks granted to 145 incentive objects as of July 3, 2023, increasing the total restricted shares to 353,683,172[128] Future Outlook - The company has a future outlook with a focus on expanding its market presence and developing new products and technologies[135] - Future outlook includes continued market expansion and potential new product developments to drive growth[179] - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of $200 million allocated for potential deals[113]

关于 2023 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-044 爱慕股份有限公司 注1. 上表中"其他"包含公司除已列示品牌外的其他品牌及生产类业务收入。 注2. 上述尾数加和差异系四舍五入所致。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 3 号行业信息披露：第十号——服装》的相关规定，现将公司 2023 年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2023 年半年度线下销售终端数量变动情况 截至 2023 年半年度末，公司拥有 1856 家线下销售终端。2023 年半年度， 公司线下销售终端数量的变动情况如下： 单位：家 | 销售终端 | 2022 | 年末 | 本期新开 | 本期关闭 | 2023 年半年度末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 直营终端 | | 1,494 | 26 | 70 | | 1,450 | ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-045 爱慕股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2023 年 9 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼爱慕大厦 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 4 日 至 2023 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-041 爱慕股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办 理变更登记的公告 2023 年 5 月 22 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于<爱 慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜 的议案》。 2023 年 7 月 3 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 完成 2023 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作，首次实际授予 限制性股票 811.10 万股，公司总股本由 40,001 万股变更为 40,812.10 万股，公司 注册资本由人民币 40,001 万元变更为 40,812.10 万元。 二、修订《公司章程》情况 根据上述变更公司注册资本的相关情况并结合现行法律、法规和规范性文件 的规定，公司需相应修改《公司章程》中对应条款，具体修订内容如下： | 条款 | 修改前 | 修改后 | | ...

爱慕股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，爱慕股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事周海涛先生、史克通先生、赵英明先 生审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第三届董事会 第三次会议审议相关事项发表事前认可意见如下： 独立董事：周海涛、史克通、赵英明 2023 年 8 月 15 日 一、《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》的事前认可意见 我们向公司管理层了解了具体情况，公司对控股子公司重庆爱慕女人会实业 有限公司增资暨关联交易的事项系其业务健康发展的需要，本次增资有利于公司 生态业务发展，提升竞争力，符合相关法律法规和规范性文件的规定。不会对上 市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 我们同意将《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-038 爱慕股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通知和会 议材料于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 15 日上 午 10 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣明 先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和非董事高级管 理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了 以下议案： （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见 2023 年 8 月 16 日公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com. ...