北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议于2023年10月17日以邮件方式发出会议通知，并于2023年10月27日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的 董事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定。 二、 会议审议情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： | 证券代码：603516 | 证券简称：淳中科技 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113594 | 债券简称：淳中转债 | | 北京淳中科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 会议召开情况 三、 备查文件 （一） 审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 根据公司 2023 年第三季度的经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股 份有限公司 2023 年第 ...

债券代码:113594 债券简称:淳中转债 证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2023-097 北京淳中科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 28 日发 布 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 1 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间： 2023 年 11 月 01 日(星期三) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 ...

| 证券代码：603516 | 证券简称：淳中科技 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113594 | 债券简称：淳中转债 | | 北京淳中科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股情况：截至2023年9月30日，累计有316,000元"淳中转债"转换为 公司股份，占可转债发行总量的0.1053%，累计转股数量14,193股，占可转债转 股前公司已发行股份总额的0.0106%。 未转股可转债情况：截至2023年9月30日，公司尚未转股的"淳中转债" 金额为人民币299,684,000元，占"淳中转债"发行总量的比例为99.8947%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1034号文核准，公司于2020年7 月21日公开发行了300万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000 万元，期限6年。 公司分别于2021年11月15日、2021年12月2日召开第 ...

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2023-095 债券代码:113594 债券简称:淳中转债 北京淳中科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的补充公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 的议案》、《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资 金的议案》，独立董事和保荐机构发表了同意的意见，内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《北京淳中科技股份有限公司关于部分募集 资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-091）《北京淳中科技股份有限公 司关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》 （公告编号：2023-092）。本次募投项目调整事项是公司根据相关募投项目的实 际建设情况做出的审慎决定，是公司根据实际经营情况以及当前市场环境作出的 合理决策，有利于提高募集资金使用效率，优化财务结构，增强公司营运能力， 不存在损害股东利益的情况，不会对公司生产经营活动造成重大不利影响，有利 于公 ...

北京淳中科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 北京淳中科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 19 日 淳中科技 603516 北京淳中科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 一、会议时间：2023 年 9 月 19 日下午 13:30 二、会议方式：现场和网络方式同时召开 三、会议地点：公司 8 层大会议室 四、主持人：董事长何仕达 五、参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、国枫律师 （一）主持人兼公司董事长会前致辞并宣布会议开始 （二）主持人逐项宣读议案 1. 《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资 金的议案》 2. 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 （三）股东或股东代表问询或发言、现场投票表决 （五）见证律师确认表决结果，发表本次股东大会法律意见； （六）通过会议决议，签署会议决议等相关文件； （七）主持人宣布会议结束。 北京淳中科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 北京淳中科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议议程 六、会议议程 （四）计票人 ...

| 证券代码：603516 | 证券简称：淳中科技 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113594 | 债券简称：淳中转债 | | 北京淳中科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集 资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 8 月 31 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》，拟将公司募集资金投资项目中尚未实施完毕的"营销网络建设项目"终 止，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保 荐机构对该事项均发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议批 准。具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京淳中科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1034 号）核准，北京淳中科技股 份有限公司（以下简称为"公司"）公开 ...

| 证券代码：603516 | 证券简称：淳中科技 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113594 | 债券简称：淳中转债 | | 北京淳中科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 8 层大会议室 股东大会召开日期：2023年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投 ...

| 证券代码：603516 | 证券简称：淳中科技 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113594 | 债券简称：淳中转债 | | 北京淳中科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 会议召开情况 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议于2023年8月31日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年8月28 日以电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信 息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会 主席胡沉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北 京淳中科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、 会议审议情况 经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： (一) 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 基于募投项目的实际情况，经公司审慎研究决定，拟将"专业音视 ...

中山证券有限责任公司关于北京淳中科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"保荐机构"）作为北京 淳中科技股份有限公司（以下简称"淳中科技"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，发表意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京淳中科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1034 号）核准，北京淳中科技股份有 限公司（以下简称为"公司"）公开发行 30,000.00 万元可转换公司债券，每张面 值为人民币 100 元，共计 300 万张，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募 集资金总额为人民币 30,000.00 万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用 978.21 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 29 ...