证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-011 绝味食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 18 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案 | √ | | 2 | 关于提请股东大会 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-008 绝味食品股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2024 年 1 月 31 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2024 年 2 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持， 会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的 通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《绝味食品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。 此议案须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 表 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-009 绝味食品股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议于 2024 年 1 月 31 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，经全体监事同意 豁免会议通知时间要求，于 2024 年 2 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开，会议由张高飞先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。公司部分高 级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《绝味食品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。 表决结果为：3 票同意，0 票 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-007 绝味食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 相关风险提示： 1、本次回购股份预案尚需提交股东大会审议通过，存在未能获得股东大会 审议通过的风险； 2、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格区间或回 购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法顺利实施的风险； 3、本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清 偿债务或要求公司提供相应担保的风险； 4、若对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决 定终止本回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险。 本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司 的上市地位。 1 回购股份用途：拟用于减少公司注册资本 回购股份资金总额：本次回购拟使用资金总额为不低于人民币 20,000 万 元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含） 回购期限：自公司股 ...

公司分别于2023年7月17日、2023年8月2日召开第五届董事会第十五次会议、 2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的方案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少 公司注册资本。本次回购的资金总额不低于人民币20,000万元（含）且不超过人 民币30,000万元（含），回购价格不超过人民币50.00元/股（含），回购期限为自公 司2023年第二次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容 详见公司于2023年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝 味食品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公 告编号：2023-057）。 二、 回购实施情况 （一）2023年8月30日公司首次实施回购股份，并于2023年8月31日披露了首 次回购股份情况，具体内容详见公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公 告》（公告编号：2023-069）。 证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号： ...

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月28日召开第五届董 事会第十四次会议，2023年5月19日召开的公司2022年度股东大会，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司 合计使用最高额度不超过人民币110,000万元（含110,000万元）的暂时闲置募集 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或保本型短期理 财产品，使用期限为自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月内，在上述 额度及期限内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发 表了同意意见。具体内容详见公司于2023年4月29日披露的2023-029号《绝味食 品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 一、 使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2023年10月30日，广东阿华食品有限责任公司与招商银行股份有限公司长沙 分行签署了《招商银行单位结构性存款协议》，于2024年1月31日赎回，收回本金 10,000.00万元，获得收益63.01万元。具体情况 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-004 绝味食品股份有限公司 关于回购公司股份实施进展暨回购完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 公司分别于2023年7月17日、2023年8月2日召开第五届董事会第十五次会议、 2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的方案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少 公司注册资本。本次回购的资金总额不低于人民币20,000万元（含）且不超过人 民币30,000万元（含），回购价格不超过人民币50.00元/股（含），回购期限为自公 司2023年第二次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容 详见公司于2023年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝 味食品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公 告编号：2023-057）。 二、 回购实施情况 （一）2023年8月 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-003 绝味食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年4月28日召开第五届董事会第十四次会议，2023年5月19日召开的公司2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币110,000.00 万元（含110,000.00万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好的结构化存款或保本型短期理财产品，使用期限为自公司 2022年度股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，可循环 滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具 体内容详见公司于2023年4月29日披露的2023-029号《绝味食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 一、本次委托理 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-002 绝味食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年4月28日召开第五届董事会第十四次会议，2023年5月19日召开的公司2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币110,000万元 （含110,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的结构化存款或保本型短期理财产品，使用期限为自公司2022年度 股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。 公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见 公司于2023年4月29日披露的2023-029号《绝味食品股份有限公司关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 一、本次委托理财概况 (一 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-001 绝味食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关 规定，公司应在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将 公司本次回购股份进展情况公告如下： 2023年12月，公司以集中竞价交易方式累计回购股份5,372,752股，占公司总 股本的比例为0.8511%，回购最高成交价格为30.17元/股，回购最低成交价格为 25.12元/股，已支付资金总额为145,938,442.59元（不含交易费用）。 截至2023年12月29日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份7,151,552股， 占公司总股本的比例为1.1329%，回购最高成交价格为38.05元/股，回购最低成交 价格为25.12元/股，已支付资金总额为205,977,204.59元（不含交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的 ...