证券代码：603517 证券简称：ST绝味 公告编号：2026-004 绝味食品股份有限公司 本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。因董事长戴文军先生因公未 能现场出席本次会议，以通讯方式出席，经过半数董事共同推选，现场会议由董事彭浩女士主持，会议 对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： ■ （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 ■ （三）关于议案表决的有关情况说明 无。 ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026年1月20日 （二 ...

湖南启元律师事务所 关于绝味食品股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 1 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：绝味食品股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受绝味食品股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简 称"本次股东会"）进行现场律师见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《绝味食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为发表本法律意见，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，对本次股东会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次 股东会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本 ...

证券代码：603517 证券简称：ST 绝味 公告编号：2026-004 绝味食品股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 669 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 302,992,096 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.9985 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 因董事长戴文军先生因公未能现场出席本次会议，以通讯方式出席，经过半数董 事共同推选，现场会议由董事彭浩女士主持，会议对提交议案进行了审议，并以 记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公 司章程》及其它有关法律法规的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，列席7人； 2、董事会秘书及其他高管均列席本次会议。 二、 ...

Group 1 - The leisure food sector increased by 1.54% on January 20, with Wancheng Group leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4113.65, down 0.01%, while the Shenzhen Component Index closed at 14155.63, down 0.97% [1] - Key stocks in the leisure food sector showed significant price movements, with Wancheng Group rising by 6.04% to a closing price of 212.00 [1] Group 2 - The leisure food sector experienced a net outflow of 60.30 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 75.82 million yuan [2] - Notable declines were observed in stocks such as Three Squirrels, which fell by 2.07% to a closing price of 24.58 [2] - The trading volume and turnover for various stocks in the sector varied, with significant activity noted in stocks like Haoxiangni and Ximai Food [2] Group 3 - Haoxiangni had a net inflow of 79.89 million yuan from institutional investors, while it faced a net outflow of 78.76 million yuan from retail investors [3] - Ximai Food also saw a net inflow of 10.14 million yuan from institutional investors, with retail investors experiencing a net outflow [3] - The data indicates varying levels of investor interest across different stocks within the leisure food sector, highlighting the dynamics of institutional versus retail investment [3]

Investment Rating - The industry investment rating is "Positive" and is maintained [9] Core Insights - From 2024 to 2025, most food categories are expected to experience negative year-on-year sales growth, facing significant growth pressure. Frozen food is relatively outstanding, achieving nearly 2% positive growth in 2025. The decline in growth rates for condiments and dairy products has notably narrowed. However, convenient fast food and snack categories are under considerable pressure, with the former expected to decline by 8% in 2025 and the latter experiencing a continuous decline of over 10% for two consecutive years, primarily due to channel fragmentation, price wars, and consumer downgrading [2][4][14]. Summary by Relevant Sections Sales Growth Trends - The sales growth rate for most food categories is projected to remain negative from 2024 to 2025, with frozen food showing a positive growth of nearly 2% in 2025. The growth rate decline for condiments and dairy products has significantly narrowed, while convenient fast food and snack categories are under pressure, with the former expected to decline by 8% and the latter over 10% [2][4][14]. Sales Volume Trends - The year-on-year change in sales volume for various categories generally follows the same trend as sales revenue. The snack category is expected to see a significant increase in sales volume decline in 2025 compared to 2024, contrasting with the moderate decline in sales revenue. This is attributed to the rise of bulk snack channels, which have diverted demand for smaller purchases, forcing traditional retail channels to increase single-item specifications to maintain cost-effectiveness, thereby reducing sales volume [4][14]. Price Trends - Over the past five quarters (Q4 2024 to Q3 2025), the price index for food, beverages, and daily chemicals has consistently remained below 100, indicating ongoing price downward pressure. By Q4 2025, the indices for these three categories are concentrated between 98-99, with food slightly better than the others, but the difference is minimal. The overall price trend is converging, with a narrowing fluctuation range, indicating a lack of significant independent trends across categories, primarily influenced by the macroeconomic environment [4][16]. Subsector Performance - The food and beverage index has shown a 0.19% increase since early 2026, lagging behind the Shanghai and Shenzhen 300 index, which increased by 2.20%. The recent week has seen leading gains in red wine and snack sectors, while the white wine and condiment sectors have experienced significant pullbacks [6][42]. Industry Dynamics - The industry is actively responding to market changes through digital transformation, new product incubation, and capital operations. Notable movements include Guizhou Moutai's user growth on the "i Moutai" platform and East Peak Beverage's projected significant profit growth for 2025. Additionally, new product launches and strategic partnerships are being pursued by various companies to adapt to changing consumer preferences [7][48][49].

证券代码：603517 证券简称：ST 绝味 公告编号：2026-003 绝味食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第六届董事会第二次会议和第五届监事会第二十三次会议， 2025 年 5 月 9 日召开公司 2024 年度股东会，审议通过了《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司合计使用最高额度 不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的结构化存款或稳健型短期理财产品，投资期限为 自公司 2024 年度股东会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及期限内，可 滚动使用。公司监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见 公司于 2025 年 4 月 10 日披露的《绝味食品关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。 特 ...

2026 年第一次临时股东会会议材料 绝味食品股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议材料 2026年1月 2026 年第一次临时股东会会议材料 绝味食品股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》 等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公 司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进 入会场。 三、出席会议的股东须在会议召开前15分钟到达会议现场向公司会务人员办 理签到手续，并请按规定出示有效身份证件、法定代表人资格证明、股东授权委 托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东需要在股东会发言的，请在会前与公司董事会办公室联系并填写《股 东发言登记表》，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。公司 董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答 ...

绝味食品公告称，公司2026年第一次临时股东会将于1月20日召开，将审议为子公司提供担保的议案。 为满足子公司日常经营需要，公司为长沙绝味食品营销等7家子公司的房屋租赁及物业服务等提供连带 责任保证担保，金额合计4469.21万元，担保期限为自主合同约定的租赁期限届满之日起2年。被担保人 均为公司合并报表范围内子公司，具备偿债能力，担保风险可控。 ...

绝味食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第六届董事会第二次会议和第五届监事会第二十三次会议， 2025 年 5 月 9 日召开公司 2024 年度股东会，审议通过了《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司合计使用最高额度 不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的结构化存款或稳健型短期理财产品，投资期限为 自公司 2024 年度股东会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及期限内，可 滚动使用。公司监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见 公司于 2025 年 4 月 10 日披露的《绝味食品关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。 特别风险提示：公司购买的上述理财产品为保本浮动收益型的理财产 品，但仍不排除 ...

南财智讯1月6日电，ST绝味公告，公司于2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议和第五届监事会 第二十三次会议，2025年5月9日召开公司2024年度股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》。资金规模为不超过人民币7.00亿元的暂时闲置募集资金。资金来源为公司 2022年非公开发行股票的暂时闲置募集资金。投资方向为购买安全性高、流动性好的结构性存款或稳健 型短期理财产品。使用期限为自公司2024年度股东会审议通过之日起12个月内有效。使用方式为资金在 额度及期限内可滚动使用。风险说明：不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营，不存在变 相改变募集资金用途的行为，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等导致收益波动的风险。 ...