内幕信息知情人登记管理制度 绝味食品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为规范绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理 行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》等有关法律、法规的规定及《绝味食品股份有限公司章程》、 《绝味食品股份有限公司信息披露管理办法》，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间 接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事长为主要责任 人。董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事会秘书组织实 施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。 第四条 董事会办公室为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的定义及范围 第五条 本制度所指内幕信息， ...

内部审计制度 绝味食品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善绝味食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 治理结构，规范公司经济行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司风 险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》《第 1101 号——内部审计基本准则（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》及其他相关法律和法规，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是公司内部独立、客观的确认与咨询活 动，它通过系统化、规范化的方法，评价、改进公司及所属单位、人员及其经营 管理行为在风险管理、内部控制和公司治理过程中的效果，帮助公司实现其目标。 第二章 内部审计机构和人员 第三条 公司在董事会下设立审计委员会，负责指导和监督公司内部审计工 作。 第四条 审计部是公司专职的内部审计机构，负责具体执行公司年度审计计 划，履行内部审计职责，组织实施内部审计活动，不受公司内部其他机构和个人 的干涉，各被审计单位应当配合审计部依法履行职责，不 ...

董事会议事规则 绝味食品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范、高效运 作和审慎、科学决策水平，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》以及《绝味食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会职权及行使 董事会根据法律、法规、公司章程的规定行使职权。董事会应认真履行有关 法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定， 公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 《公司法》规定的董事会各项具体职权应当由董事会集体行使，不得授权他 人行使。公司章程规定的董事会其他职权涉及重大业务和事项的，应当实行集体 决策审批，不得授权单个或几个董事单独决策。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，董事会授权董事会办公室处理董事会日常事务。 ...

股东会议事规则 绝味食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，依照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《绝味食品股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及相关规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次，应 当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报 ...

募集资金管理制度 绝味食品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存 放、管理和使用，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，提 高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文 件，以及《绝味食品股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用，公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司的募集资金管理制度，并确保本 制度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监 督等内容进行明确规定。 第五条 募集资金投资项目（以 ...

战略发展委员会议事规则 第一条 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略发展委员会（以下简 称"战略发展委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资 决策的专门机构。 第二条 为确保战略发展委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《绝味食品股份有限公司章程》（2025）（以下简称"公司章程"） 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第三条 战略发展委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 战略发展委员会由三名董事组成，战略发展委员会委员均由董事会 选举产生。 第五条 战略发展委员会委员由董事长、过半数的独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 绝味食品股份有限公司董事会 战略 ...

信息披露暂缓与豁免事务管理制度 绝味食品股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披 露义务人信息披露暂缓与豁免事务，保障公司依法合规履行信息披露义务，根据 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《绝味食品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《绝味食品股份有限公司信息披 露事务管理制度》等规定，制定本制度。 第二条 公司暂缓、豁免信息披露，应当按照本制度和《绝味食品股份有限 公司信息披露事务管理制度》《绝味食品股份有限公司内幕信息知情人登记制度》 等相关信息披露制度执行。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（统称 "国家秘密 ...

薪酬与考核委员会议事规则 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。薪 酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召集人 不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 司董事会报告，由董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会召集人职责。 绝味食品股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）包括董 事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，特 设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"）， 作为制订和管理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《绝味 食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范 性 ...

绝味食品股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 公司章程 绝味食品股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护绝味食品股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由戴文军、陈更、李启朋、罗鲲、张高飞、叶伟共同发起设立，在长 沙市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 9143010068282775XE。 第三条 公司于 2017 年 2 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股，于 2017 年 3 月 17 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：绝味食品股份有限公司 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对 ...

绝味食品股份有限公司 2025 年半年度报告 绝味食品股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人戴文军、主管会计工作负责人章晓勇及会计机构负责人（会计主管 人员）龚丽民声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完 整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节 管理层讨 论与分析"中"五、其他披露事项"下"（一）可能面对的风险"部分。 绝味食品股份有限公司 2025 年半年度报告 十一、 其他 □适用 √不适 ...