绝味食品股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） 二〇二五年 公司章程 绝味食品股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护绝味食品股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由戴文军、陈更、李启朋、罗鲲、张高飞、叶伟共同发起设立，在长 沙市市场监督管理局 注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 ： 9143010068282775XE。 第三条 公司于 2017 年 2 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股，于 2017 年 3 月 17 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：绝味食品股份有限公司 英文名称：JUE WEI FOOD CO., LTD. 第五条 公司住所：长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 15 楼 邮政编码：410016 担任法定代表人的董事 ...

独立董事 2024 年度述职报告 绝味食品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件、公司制度的规定及 要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情况，积 极出席公司董事会会议和股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的 重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护公司的整体 利益和全体股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 廖建文，1967 年出生，男，美国国籍，博士研究生学历，拥有 26 年在战略、 投资和领导力方面跨越学术界和工业界的全球职业经历。曾任京东首席战略官， 主要负责集团的战略规划、战略合作、集团品牌和公关以及重大的战略投资并购。 还曾担任长江商学院副院长、战略创新与创业管理实践教授、长江创新研究中心 学术主任。也曾是，美国伊利诺理工大学 ...

独立董事 2024 年度述职报告 绝味食品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 杨德林，1962 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 曾任职于中国科学院学部联合办公室助理研究员，MIT 斯隆管理学院富布莱特 访问学者，清华大学经济管理学院技术经济与管理系历任讲师、副教授、教授。 现任清华大学经济管理学院创新创业与战略系教授，青矩技术股份有限公司独立 董事。2021 年 12 月至 2024 年 5 月担任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、出席董事会和股东大会情况 - 1 - 本人作为绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，2024 年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《上海证券 ...

2024 年度审计委员会履职情况报告 绝味食品股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等有关规定， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现就 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会进行了人员调整，2024 年 4 月 29 日前公 司第五届董事会审计委员会由朱玉杰、廖建文、戴文军三位董事组成，2024 年 4 月 30 日后公司第五届董事会审计委员会由朱玉杰、廖建文、陈更三位董事组成。 其中朱玉杰和廖建文为独立董事，召集人由会计专业独立董事朱玉杰担任。全部 成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和能力。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，积极履行职责。2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。会议召开情况如下： | 届次 | | 时间 | | | | | 审议 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-028 绝味食品股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易完成情况及2025年度日常 关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审计委员会审议情况 2025 年 4 月 2 日，公司召开第六届董事会审计委员会第一次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度关联交易完成情况及 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，同意将该议案提交第六届董事会第二次会议审议。 2、董事会独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 2 日，公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通 过了《关于公司 2024 年度关联交易完成情况及 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，同意提交公司第六届董事会第二次会议进行审议。 3、董事会及监事会审议情况 2025 年 4 月 9 日，公司召开第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二 1 本次2024年度日常关联交易 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-031 绝味食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●绝味食品股份有限公司（以下简称"绝味食品"或"公司"）将使用不超 过2亿元（含2亿元，下同）人民币的非公开发行A股股票募集资金暂时用于补充 流动资金，暂时补充流动资金的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。 一、募集资金基本情况 （二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金 公司于 2024 年 4 月 29 日分别召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用不超过 4.5 亿元（含 4.5 亿元）人民币的非公开发行 A 股 股票募集资金暂时用于补充流动资金，暂时补充流动资金的期限为自公司董事会 审议通过之日起 12 个月内，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 30 日披露的《绝味食品关于使用部 ...

2024 年度监事会工作报告 绝味食品股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，公司监事会本着对股东负责的精神，根据《公司法》《证券法》 等相关法律法规及《公司章程》的要求认真履行监督职责，积极努力地开展工作， 现将本年度监事会工作报告如下： | 届次 | | 召开时间 | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会第十 | 2024 | 年 | 月 2 | 4 | 1.关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案； | | 七次会议 | 日 | | | | 2.关于投保董监高责任险的议案。 | | | | | | | 1.关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案； | | | | | | | 2.关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案； | | | | | | | 3.关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预 | | | | | | | 算报告的议案； | | | | | | | 4.关于公司 2023 年度利润分配预案的议案； | | | | | | | 5.关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案； | ...

绝味食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-037 1 除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。本次公司章程修订事 项还需提请公司股东会审议批准，并经监管部门核准。同时，公司提请股东会授 权董事会及董事会授权人士办理相关的工商变更登记、备案手续。修订后的《公 司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 绝味食品股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 10 日 2 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了第 六届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案 尚需提交公司 2024 年度股东会审议通过。本次《公司章程》修订对照情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 经依法登记，公司 | | | | 的经营范围：食品、农副产品的 | ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-040 绝味食品股份有限公司关于2024年度 "提质增效重回报"行动方案的年度评估报告暨 2025年度"提质增效重回报"专项行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 2 日发布了《绝 味食品股份有限公司关于公司"提质增效重回报"行动方案的公告》，自方案发 布以来，公司根据行动方案内容，积极开展、落实各项工作，进一步提高了公司 经营水平以及投资者回报。为维护公司全体股东利益，践行"以投资者为本"的 上市公司发展理念，公司对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的执行情况 进行了评估，并制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。现将 2024 年行 动方案的主要工作成果以及 2025 年行动方案报告如下： 一、聚焦主营业务发展，提升运营效率 公司自成立以来，专注休闲卤制食品的开发、生产和销售，在宏观经济和消 费市场的新变化、新趋势下，持续优化资源配置，坚定维护股东利益，保障主 ...

2024 年度董事会工作报告 绝味食品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2025 年 4 月 2024 年度董事会工作报告 （1）强品牌、筑根基、促转型 2024年《政府工作报告》中首次提出了"人工智能+"行动，人工智能和科 技进步开始与中国产业升级的趋势紧密相连。为适应新形势，公司致力于通过科 技手段精准识别消费者需求，扩大年轻消费者的品牌认知，制定分市场、分渠道、 分场景的营销组合策略。同时，公司数字化团队深入研究新兴消费人群的消费偏 好，利用异业联名、网络直播、会员互动等方式提升品牌影响力和销售转化率。 在新的经济周期下，公司集中资源和精力投入主营业务，通过新的品牌形象和营 销策略积极适应变化，并尝试打造数字化运营体系，整合线上与线下，连通公域 和私域，推动数字化转型。 （2）优产能、保生产、攻难关 伴随国家颁布一系列产业升级政策，以及连锁经营行业的新趋势、新常态， 报告期内，公司优化产能布局、强化区域协同，针对不同地区的市场需求调整供 绝味食品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要 求和《公司章程》《董事会议事规则 ...