证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-024 绝味食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3 经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2022〕736 号）核准，公司于 2022 年 12 月非公开发行人民 币普通股 22,608,006 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格每股人民币 52.21 元， 募集资金总额为人民币 118,036.40 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民 币 116,125.89 万元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 22 日全部存入公司募集资金 专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"天职业字〔2022〕 47140 号"《验资报告》审验确认。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-030 绝味食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●绝味食品股份有限公司（以下简称"绝味食品"或"公司"）全资子公司 广东阿华食品有限责任公司（以下简称"广东阿华"）、广西阿秀食品有限责任 公司（以下简称"广西阿秀"）拟合计使用最高额度不超过人民币7亿元（含7 亿元）2022年非公开发行A股股票暂时闲置募集资金进行现金管理，本次暂时闲 置募集资金拟投资于安全性高、流动性好的结构化存款或稳健型短期理财产品， 投资期限自公司2024年度股东会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内， 可滚动使用。 ●该议案已经公司第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十三次会议 审议通过，尚需提交公司2024年度股东会审议。 ●特别风险提示：本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理财 产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、 低风险的投资产品，但金融 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-034 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为客观公允地反映公司 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，基于谨慎性原则， 公司对合并报表范围内存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应 的减值准备，2024 年度公司各项资产计提减值准备合计为人民币 6,359.12 万元。 其中：计提信用减值准备 908.16 万元，计提长期股权投资减值准备 2,939.17 万 元，计提长期待摊费用减值准备 890.59 万元，计提固定资产减值准备 868.99 万 元，计提无形资产减值准备 298.50 万元，计提商誉减值准备 226.92 万元，计提 存货跌价准备 226.79 万元。 公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已 显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不 必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和 定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似 信用风险特征的金融工具组合为基 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-039 绝味食品股份有限公司 一、宁波番茄肆号股权投资合伙企业（有限合伙）延长存续期及减资事宜 （一）基金概述 公司于2018年4月13日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于全 资子公司拟参与设立投资基金的议案》，同意公司通过全资子公司深圳网聚投 资有限责任公司（以下简称"网聚资本"）出资1,000万元作为有限合伙人参与 设立了宁波番茄肆号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"番茄肆号基金" ），基金规模3,000万元，公司持有番茄肆号基金33.33%的权益，并授权公司管 理层签署投资基金合伙协议及根据合伙协议的约定行使相关责任和权利。具体 内容详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《绝味食品关于全资子公司参与设立投资基金的公告》。 （二）基金延长存续期情况 近日，公司收到番茄肆号基金的通知，根据合伙协议约定，番茄肆号基金 存续期为自首次交割日起七年，合伙企业存续期届满前6个月内，需要延长退出 期限的，经咨询委员会一致同意，可再延长2次，每次可延长1年。番茄肆号基 金将于2025年5月 ...

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东会议事规 则》等有关规定，特制定本会议须知： 2024 年度股东会会议材料 绝味食品股份有限公司 2024 年度股东会会议材料 2025 年 4 月 1 / 42 2024 年度股东会会议材料 绝味食品股份有限公司 2024 年度股东会会议须知 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公 司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、 授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东需要在股东会发言的，请在会前与公司董事会办公室联系并填写《股 东发言登记表》，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。公司 董事会成员和高级管理人员应当认真 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-042 绝味食品股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年5月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 15:00 召开地点：湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 159 号通程国际大酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-023 绝味食品股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日以书面、 电话和电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十三次会议通知，并于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主 席张高飞先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。公司董事会秘书和部分高级 管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《绝味食品 2024 年度监事会工作报告》。 此议案须提交公司 2024 年度股东会审议。 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-022 绝味食品股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日以书面、 电话和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二次会议的通知，并于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长戴 文军主持，会议应到董事 6 人，实到 6 人。公司董事会秘书、部分监事及高级管 理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议听取了《公司 2024 年度独立董事述职报告》《2024 年度独立董事独立 性自查情况的专项评估报告》《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》 《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》《公 司关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》，并就其他需审议事项 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-026 绝味食品股份有限公司 经天职国际会计事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,800,753,256.48 元。经董事会决议， 公司拟以 2024 年年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.33 元（含税）。截至 2025 年 4 月 9 日 ， 公 司 最 新 总 股 本 606,001,936 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 199,980,638.88 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利） 总额 381,781,219.68 元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要 约方式已实施的股份回购金额 294,240,016.16 元（不含交易费用），现金分红和 回购金额合计 676,021,235.84 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 297.66%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司以现金为对价，采用要约方 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2024 was CNY 6,256,650,964.15, a decrease of 13.84% compared to CNY 7,261,326,839.39 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 227,112,630.31, down 34.04% from CNY 344,306,058.17 in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities increased by 160.21% to CNY 1,092,295,127.71 in 2024, compared to CNY 419,770,219.59 in 2023[25]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 8,197,652,265.36, a decrease of 11.97% from CNY 9,312,754,546.03 at the end of 2023[25]. - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.36, a decline of 35.71% from CNY 0.56 in 2023[26]. - The weighted average return on equity for 2024 was 3.43%, down 1.48 percentage points from 4.91% in 2023[26]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 8.91% to CNY 6,272,998,225.64 at the end of 2024, compared to CNY 6,886,883,675.76 at the end of 2023[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was CNY 202,932,572.41, a decrease of 49.39% from CNY 400,940,700.48 in 2023[25]. - The diluted earnings per share for 2024 were CNY 0.36, reflecting a 35.71% decrease from CNY 0.56 in 2023[26]. - The company reported a significant increase in cash flow from operations, indicating improved liquidity despite the decline in net profit[25]. Dividend Distribution - The company plans to distribute cash dividends of RMB 3.30 per 10 shares, totaling RMB 199,980,638.88, subject to shareholder approval[6]. - The total cash dividend amount for the last three accounting years is approximately 804.68 million RMB, with a cumulative buyback and cancellation amount of approximately 299.99 million RMB, leading to a total of approximately 1.1 billion RMB[138]. - The cash dividend ratio over the last three accounting years is 411.06%, indicating a significant return to shareholders relative to net profits[138]. - The company has established a cash dividend policy, ensuring that at least 20% of the distributable profits are distributed as cash dividends annually, provided the company is profitable and has positive retained earnings[129]. - The company plans to maintain a minimum cash dividend proportion of 80% during profit distributions when in a mature development stage without significant capital expenditure[129]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm[5]. - The board of directors has ensured the accuracy and completeness of the annual report[5]. - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, protecting the rights of investors, especially minority shareholders[99]. - The company has a structured board with specialized committees, including audit, nomination, remuneration, and strategic committees, ensuring effective governance[119]. - The company has not faced any delisting risks or bankruptcy reorganization issues during the reporting period[173]. Risk Management - The company has detailed potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[8]. - The report includes a forward-looking statement risk declaration, advising investors to be aware of investment risks[7]. - The company faces market risks due to macroeconomic fluctuations and increasing competition in the leisure food industry[91][92]. - The company is addressing cost fluctuation risks by leveraging big data for procurement to stabilize raw material prices[95]. Strategic Development - The company is focusing on digital transformation and marketing strategies to adapt to changing consumer preferences, particularly among younger demographics[33]. - The company aims to enhance its core competitiveness through brand renewal and supply chain optimization during the industry adjustment period[38]. - The company is actively engaging in cultural development and talent training to boost employee creativity and stabilize operations[35]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance market presence[104]. - The company plans to deepen its focus on the marinated food sector and optimize resource allocation to enhance shareholder value by 2025[86]. Environmental Responsibility - The company has invested a total of 224,449.55 yuan in social responsibility projects, benefiting over 1,000 people[157]. - The company has committed 14,281.55 yuan to poverty alleviation and rural revitalization projects, directly aiding over 100 individuals[158]. - The company has established a comprehensive food safety control system certified by ISO9001 and ISO22000[96]. - The company has implemented low-nitrogen combustion devices to ensure compliance with air quality standards[149]. Operational Efficiency - The company is optimizing its supply chain and inventory management to improve efficiency and respond to market demands[34]. - The company has established 21 production bases nationwide, ensuring a supply chain network that supports same-day production and delivery[39]. - The company has expanded its business coverage to major regions in mainland China, Hong Kong, Macau, and several overseas markets[45]. - The company is focusing on digital investment, as indicated by a 4.23% increase in R&D expenses[50]. Employee and Management Structure - The company has a total of 5,025 employees, with 413 in the parent company and 4,612 in major subsidiaries[126]. - The professional composition includes 2,273 production personnel, 1,355 sales personnel, 582 technical personnel, 229 financial personnel, and 586 administrative personnel[127]. - The company has a total of 1,376 employees with a bachelor's degree or higher, representing approximately 27.4% of the total workforce[127]. - The company has a diverse management team with extensive experience in finance and operations across various industries[109]. Financial Management - The total amount raised from convertible bonds is RMB 98,178.40 million, with RMB 4,010.03 million invested in the current year[199]. - The company has structured deposits amounting to CNY 1.33 billion from idle raised funds and CNY 525.28 million from self-owned funds[179]. - The company has confirmed that there are no overdue amounts in its structured deposit investments[179]. - The company has not reported any major related party transactions that require further disclosure[177].