中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为绝味食品股 份有限公司（以下简称"绝味食品"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对绝味食品本次部分 募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的事项进行了认 真、审慎核查，具体情况如下： 关于绝味食品股份有限公司 部分募集资金投资项目结项 暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的核查意见 中国国际金融股份有限公司 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准绝味食品股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2222 号）核准，公司于 2019 年 3 月公开发行 可转换公司债券 1,000 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 100,000 万元， 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 98,178.40 万元。上述募集资金已于 ...

中国国际金融股份有限公司 关于绝味食品股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为绝 味食品股份有限公司（以下简称"绝味食品"、"公司"）持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定，对绝味食品 2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将有关情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]262号）核准，公司于2017年3月向社会公众发 行人民币普通股50,000,000股，发行价格为每股16.09元。本次发行募集资金总额 80,450.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币74,059.00万元。上 述资金已于2017年3月13 ...

绝味食品股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） 二〇二五年 公司章程 绝味食品股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护绝味食品股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由戴文军、陈更、李启朋、罗鲲、张高飞、叶伟共同发起设立，在长 沙市市场监督管理局 注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 ： 9143010068282775XE。 第三条 公司于 2017 年 2 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股，于 2017 年 3 月 17 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：绝味食品股份有限公司 英文名称：JUE WEI FOOD CO., LTD. 第五条 公司住所：长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 15 楼 邮政编码：410016 担任法定代表人的董事 ...

独立董事 2024 年度述职报告 绝味食品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件、公司制度的规定及 要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情况，积 极出席公司董事会会议和股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的 重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护公司的整体 利益和全体股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 廖建文，1967 年出生，男，美国国籍，博士研究生学历，拥有 26 年在战略、 投资和领导力方面跨越学术界和工业界的全球职业经历。曾任京东首席战略官， 主要负责集团的战略规划、战略合作、集团品牌和公关以及重大的战略投资并购。 还曾担任长江商学院副院长、战略创新与创业管理实践教授、长江创新研究中心 学术主任。也曾是，美国伊利诺理工大学 ...

独立董事 2024 年度述职报告 绝味食品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 杨德林，1962 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 曾任职于中国科学院学部联合办公室助理研究员，MIT 斯隆管理学院富布莱特 访问学者，清华大学经济管理学院技术经济与管理系历任讲师、副教授、教授。 现任清华大学经济管理学院创新创业与战略系教授，青矩技术股份有限公司独立 董事。2021 年 12 月至 2024 年 5 月担任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、出席董事会和股东大会情况 - 1 - 本人作为绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，2024 年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《上海证券 ...

现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 苏锡嘉，1954 年 9 月出生，男，加拿大国籍（香港永久居民），会计博士。 现任中欧国际工商学院荣誉退休教授，东方明珠新媒体股份有限公司独立董事。 历任上海财经大学会计系讲师，香港城市大学会计学系助理教授、副教授，中欧 国际工商学院会计学教授，欧普照明股份有限公司独立董事。本人自 2025 年 3 月 12 日公司完成董事会换届选举后，不再担任公司独立董事及董事会专门委员 会相关职务。 绝味食品股份有限公司 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。没有从公司及其主要股东或有利害关 系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会和股东大会情况 独立董事 2024 年度述职报告 本人自 2024 年 5 月起担任绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的独立董事，2024 年度任期内严格按照《公 ...

独立董事 2024 年度述职报告 绝味食品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件、公司制度的规定及 要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情况，积 极出席公司董事会会议和股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的 重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护公司的整体 利益和全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 朱玉杰，1969 年出生，男，中国国籍，清华大学计算机科学专业硕士、经济 学博士，非执业注册会计师。现任清华大学经济管理学院教授，博士生导师，兼 任清华大学经济管理学院教学办公室学术主任，教育部金融专业教指委副主任委 员，清华大学经济管理学院不良资产研究中心主任，中国金融协会金融工程专业 ...

2024 年度监事会工作报告 绝味食品股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，公司监事会本着对股东负责的精神，根据《公司法》《证券法》 等相关法律法规及《公司章程》的要求认真履行监督职责，积极努力地开展工作， 现将本年度监事会工作报告如下： | 届次 | | 召开时间 | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会第十 | 2024 | 年 | 月 2 | 4 | 1.关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案； | | 七次会议 | 日 | | | | 2.关于投保董监高责任险的议案。 | | | | | | | 1.关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案； | | | | | | | 2.关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案； | | | | | | | 3.关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预 | | | | | | | 算报告的议案； | | | | | | | 4.关于公司 2023 年度利润分配预案的议案； | | | | | | | 5.关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案； | ...

绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公 司行业信息披露指引第二十四号—食品制造》第二十四条规定，现将绝味食品股 份有限公司（以下简称"公司"）2025 年一季度经营数据（未经审计）公告如 下： 证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-044 绝味食品股份有限公司 2025年一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （2）主营业务收入分渠道： 单位：元 币种：人民币 | 分行业 | 金额 | 占比 | | --- | --- | --- | | 卤制食品销售 | 1,263,007,661.99 | 86.09% | | 加盟商管理 | 14,207,432.47 | 0.97% | | 分行业 | 金额 | 占比 | | --- | --- | --- | | 集采业务 | 60,038,681.61 | 4.09% | | 供应链物流 | 124,022,824.52 | 8.45% | | 其他 | 5,874,168.41 | 0.40% | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，绝味食品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司在任独立董事的独立性情况进行了评估，现出具专项意见如 下： 经核查独立董事李桂兰女士、欧阳宇翔先生、黄绿红女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要 求。 绝味食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 绝味食品股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 9 日 ...