关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开了第 五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，上 述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。本次《公司章程》 修订对照情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护绝味食品股份 | 第一条 为维护绝味食品股份有限 | | | 有限公司（以下简称"公司"）、股 | 公司（以下简称"公司"）、股东、职工 | | | 东和债权人的合法权益，规范公司 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | | 的组织和行为，根据《中华人民共 | | | | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | | 和国公司法》（以下简称"《公司 | （以下简称"《公司法》"）《中华人民 | | | 法》"）《中华人民共和国证券法》 | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

绝味食品股份有限公司独立董事提名人声明 提名人绝味食品股份有限公司董事会，现提名黄绿红为绝味 食品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任绝味食品股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与绝味食品 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-012 绝味食品股份有限公司 关于追加 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议:本次追加日常关联交易预计事项在董事会 审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、 公正的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，不会损害全体股东利益， 不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的持续经 营能力造成影响，也不会影响公司的独立性。 一、追加 2024 年度日常关联交易基本情况 1、2024 年日常关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度关联交易完成情况及 2024 年度日常关联交易预测的议案》，并于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年度股东大会审批通过。 基于公司日常生产经营及业务发展需要，公司及其控股子公司 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: 绝味食品股份有限公司独立董事提名人声明 提名人绝味食品股份有限公司董事会,现提名欧阳宇翔为绝 味食品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任绝味食品股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与绝味食品 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪 ...

绝味食品股份有限公司独立董事提名人声明 提名人绝味食品股份有限公司董事会,现提名李桂兰为绝味 食品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任绝味食品股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与绝味食品 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-013 绝味食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会换届相关事项 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已经届满， 依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的 相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第六届董事会将由6名董事 组成，其中非独立董事3名、独立董事3名。董事会提名委员会对第六届董事会董 事候选人的任职资格进行了审查，公司于2025年2月24日召开第五届董事会第二 十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议 案》，第六届董事会董事候选人名单如下（简历附后）： （一）提名戴文军先生、陈更先生、唐颖先生为公司第六届董事会非独立董 事候选人。 （二）提名李桂兰女士、欧阳宇翔先生、黄绿红女士为公司第六届董事会独 立董事候选人。 上述董事候选人的 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-014 绝味食品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 18 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 12 日 至 2025 年 3 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

一、监事会会议召开情况 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次会议 于2025年2月14日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2025年2月24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席张高飞先生主 持，会议应到监事3人，实到3人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、 召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-010 绝味食品股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于修订<公司章程>的 公告》（公告编号：2025-011）。 表决结果为：3票赞成、0票反对、0票 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-009 绝味食品股份有限公司 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议 于2025年2月14日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2025年2月24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议 应到董事7人，实到7人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、 召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于修订<公司章程>的 公告》（公告编号：2025-011）。 表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权。 第五届董事会第二十五次会议决议的公告 本议案需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于 ...

中国国际会融股份有限公司 关于绝味食品股份有限公司 追加2024年度日常关联交易额度的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为绝 味食品股份有限公司(以下简称"绝味食品"或"公司")的保荐机构,根据《证 拳发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,对绝味食 品追加2024年度日常关联交易额度的事项进行了核查，具体情况如下： 一、追加2024年度日常关联交易基本情况 1、2024年日常关联交易概述 绝味食品于2024年4月29日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公 司2023年度关联交易完成情况及2024年度日常关联交易预测的议案》，并于2024年5 月21日召开的2023年度股东大会审议通过。 基于公司日常生产经营及业务发展需要,公司及其控股子公司拟追加2024年度 与江苏满贯食品有限公司、四川廖记投资有限公司、南昌市赣着食品科技有限公司 等3家关联人的日常关联交易额度,总计不超过3,200万元。 公司于2025年2月24日召开第五届董事会第二十五次会议,经董事表决, ...