2024 年度审计委员会履职情况报告 绝味食品股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等有关规定， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现就 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会进行了人员调整，2024 年 4 月 29 日前公 司第五届董事会审计委员会由朱玉杰、廖建文、戴文军三位董事组成，2024 年 4 月 30 日后公司第五届董事会审计委员会由朱玉杰、廖建文、陈更三位董事组成。 其中朱玉杰和廖建文为独立董事，召集人由会计专业独立董事朱玉杰担任。全部 成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和能力。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，积极履行职责。2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。会议召开情况如下： | 届次 | | 时间 | | | | | 审议 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-033 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则-基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其相关 规定。 绝味食品股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 1、财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存 货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益 的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资 源的披露提出了具体要求。本公司自2024年1月1日起执行该规定。 2、财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔 2024〕24号），该解释规定了公司在首次执行该解释内容时，原计提保证类质量 保证时计入"销售费用"等的，应当按照《企业会计 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第六 届董事会第二次会议，审议《关于确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，全体董事对本议案回避表决，提交股东会审议；同日召 开第五届监事会第二十三次会议，审议《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年 度薪酬方案的议案》，全体监事对本议案回避表决，提交股东会审议。现将有关 事项公告如下： 一、公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬确认情况 公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案于 2024 年 5 月 21 日召 开的 2023 年度股东大会审议通过，根据薪酬考核方案的规定，2024 年度公司董 事、监事、高级管理人员薪酬情况详见《绝味食品 2024 年年度报告》相应章节 披露内容。 证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-035 绝味食品股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬 及 ...

绝味食品股份有限公司 董 事 会 关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绝味食品股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第六届董 事会第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，该议案 尚需提交股东会审议。为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及控股子公 司 2025 年度拟向兴业银行、光大银行、交通银行、长沙银行、建设银行、招商 银行、工商银行、中信银行、广发银行、平安银行、浦发银行、浙商银行等申请 综合授信额度，预计总额不超过人民币 50 亿元，以上授信额度不等于公司的实 际融资金额。公司在取得银行综合授信后，将视实际经营需要在授信额度范围内 办理流动资金贷款、开立银行汇票等业务，实际授信额度、贷款利率及相关融资 费用等以与银行正式签署的授信协议为准。在上述授信额度范围内，由董事长根 据银行授信业务需要，代表公司签署各项法律文书。额度有效期自股东会审议通 过之日起 12 个月内有效，本次授信在授信额度内可循环使用。 特此公告。 证券代码： ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-039 绝味食品股份有限公司 一、宁波番茄肆号股权投资合伙企业（有限合伙）延长存续期及减资事宜 （一）基金概述 公司于2018年4月13日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于全 资子公司拟参与设立投资基金的议案》，同意公司通过全资子公司深圳网聚投 资有限责任公司（以下简称"网聚资本"）出资1,000万元作为有限合伙人参与 设立了宁波番茄肆号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"番茄肆号基金" ），基金规模3,000万元，公司持有番茄肆号基金33.33%的权益，并授权公司管 理层签署投资基金合伙协议及根据合伙协议的约定行使相关责任和权利。具体 内容详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《绝味食品关于全资子公司参与设立投资基金的公告》。 （二）基金延长存续期情况 近日，公司收到番茄肆号基金的通知，根据合伙协议约定，番茄肆号基金 存续期为自首次交割日起七年，合伙企业存续期届满前6个月内，需要延长退出 期限的，经咨询委员会一致同意，可再延长2次，每次可延长1年。番茄肆号基 金将于2025年5月 ...

绝味食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-037 1 除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。本次公司章程修订事 项还需提请公司股东会审议批准，并经监管部门核准。同时，公司提请股东会授 权董事会及董事会授权人士办理相关的工商变更登记、备案手续。修订后的《公 司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 绝味食品股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 10 日 2 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了第 六届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案 尚需提交公司 2024 年度股东会审议通过。本次《公司章程》修订对照情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 经依法登记，公司 | | | | 的经营范围：食品、农副产品的 | ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的审计机构名称：天职国际会计事务所（特殊普通合伙）（以下 称"天职国际"） 绝味食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计 机构的议案》，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年度审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。现将有关事宜公告如 下： 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是 一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与 清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-028 绝味食品股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易完成情况及2025年度日常 关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审计委员会审议情况 2025 年 4 月 2 日，公司召开第六届董事会审计委员会第一次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度关联交易完成情况及 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，同意将该议案提交第六届董事会第二次会议审议。 2、董事会独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 2 日，公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通 过了《关于公司 2024 年度关联交易完成情况及 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，同意提交公司第六届董事会第二次会议进行审议。 3、董事会及监事会审议情况 2025 年 4 月 9 日，公司召开第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二 1 本次2024年度日常关联交易 ...

绝味食品股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]5777-2 号 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- l 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告- 3 _您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mb.gev.cn）"进行查询 _ 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一照管平台（http://acconf.gov.cn）"进行查询 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]5777-2 号 绝味食品股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的绝味食品股份有限公司(以下简称"绝味食品")编制的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 绝味食品管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于 2024年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-034 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为客观公允地反映公司 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，基于谨慎性原则， 公司对合并报表范围内存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应 的减值准备，2024 年度公司各项资产计提减值准备合计为人民币 6,359.12 万元。 其中：计提信用减值准备 908.16 万元，计提长期股权投资减值准备 2,939.17 万 元，计提长期待摊费用减值准备 890.59 万元，计提固定资产减值准备 868.99 万 元，计提无形资产减值准备 298.50 万元，计提商誉减值准备 226.92 万元，计提 存货跌价准备 226.79 万元。 公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已 显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不 必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和 定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似 信用风险特征的金融工具组合为基 ...