公司代码：603517 公司简称：绝味食品 公告编号：2025-025 绝味食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绝味食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 ...

绝味食品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]5777-3 号 目 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一般管平台（http://acomo.gov.cn）"功在查 "我 绝味食品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]5777-3 号 绝味食品股份有限公司董事会: 我们审计了绝味食品股份有限公司(以下简称"绝味食品")财务报表,包括2024年12月 31日的合并资产负债表及资产负债表、2024年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及 现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月 9日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,绝味食品编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和 ...

2024 年度董事会工作报告 绝味食品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2025 年 4 月 2024 年度董事会工作报告 （1）强品牌、筑根基、促转型 2024年《政府工作报告》中首次提出了"人工智能+"行动，人工智能和科 技进步开始与中国产业升级的趋势紧密相连。为适应新形势，公司致力于通过科 技手段精准识别消费者需求，扩大年轻消费者的品牌认知，制定分市场、分渠道、 分场景的营销组合策略。同时，公司数字化团队深入研究新兴消费人群的消费偏 好，利用异业联名、网络直播、会员互动等方式提升品牌影响力和销售转化率。 在新的经济周期下，公司集中资源和精力投入主营业务，通过新的品牌形象和营 销策略积极适应变化，并尝试打造数字化运营体系，整合线上与线下，连通公域 和私域，推动数字化转型。 （2）优产能、保生产、攻难关 伴随国家颁布一系列产业升级政策，以及连锁经营行业的新趋势、新常态， 报告期内，公司优化产能布局、强化区域协同，针对不同地区的市场需求调整供 绝味食品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要 求和《公司章程》《董事会议事规则 ...

（一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政 务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 绝味食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-031 绝味食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●绝味食品股份有限公司（以下简称"绝味食品"或"公司"）将使用不超 过2亿元（含2亿元，下同）人民币的非公开发行A股股票募集资金暂时用于补充 流动资金，暂时补充流动资金的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。 一、募集资金基本情况 （二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金 公司于 2024 年 4 月 29 日分别召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用不超过 4.5 亿元（含 4.5 亿元）人民币的非公开发行 A 股 股票募集资金暂时用于补充流动资金，暂时补充流动资金的期限为自公司董事会 审议通过之日起 12 个月内，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 30 日披露的《绝味食品关于使用部 ...

绝味食品股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）担任公司 2024 年度财务报告 和内部控制审计机构。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，本公司对天职国际在近一年 审计中的履职情况进行了评估。经评估，本公司认为，近一年天职国际在资质条 件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是 一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与 清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-040 绝味食品股份有限公司关于2024年度 "提质增效重回报"行动方案的年度评估报告暨 2025年度"提质增效重回报"专项行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 2 日发布了《绝 味食品股份有限公司关于公司"提质增效重回报"行动方案的公告》，自方案发 布以来，公司根据行动方案内容，积极开展、落实各项工作，进一步提高了公司 经营水平以及投资者回报。为维护公司全体股东利益，践行"以投资者为本"的 上市公司发展理念，公司对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的执行情况 进行了评估，并制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。现将 2024 年行 动方案的主要工作成果以及 2025 年行动方案报告如下： 一、聚焦主营业务发展，提升运营效率 公司自成立以来，专注休闲卤制食品的开发、生产和销售，在宏观经济和消 费市场的新变化、新趋势下，持续优化资源配置，坚定维护股东利益，保障主 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日召开第六届董 事会二次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于投保董监高责 任险的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过。为保障公司董事、监事及 高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任 人员充分行使权利、履行职责，维护公司及股东的利益，根据中国证监会《上市 公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险具 体投保方案如下： 证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-038 绝味食品股份有限公司 关于投保董监高责任险的公告 3、责任限额：以保险合同为准 4、保险费总额：以保险合同为准 5、保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保） 同时，为提高决策效率，在公司股东会批准购买董事、监事及高级管理人员 责任保险的前提下，同时提请股东会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相 关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、确定保险公司、确定保险金额、 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-024 绝味食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3 经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2022〕736 号）核准，公司于 2022 年 12 月非公开发行人民 币普通股 22,608,006 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格每股人民币 52.21 元， 募集资金总额为人民币 118,036.40 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民 币 116,125.89 万元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 22 日全部存入公司募集资金 专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"天职业字〔2022〕 47140 号"《验资报告》审验确认。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-030 绝味食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●绝味食品股份有限公司（以下简称"绝味食品"或"公司"）全资子公司 广东阿华食品有限责任公司（以下简称"广东阿华"）、广西阿秀食品有限责任 公司（以下简称"广西阿秀"）拟合计使用最高额度不超过人民币7亿元（含7 亿元）2022年非公开发行A股股票暂时闲置募集资金进行现金管理，本次暂时闲 置募集资金拟投资于安全性高、流动性好的结构化存款或稳健型短期理财产品， 投资期限自公司2024年度股东会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内， 可滚动使用。 ●该议案已经公司第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十三次会议 审议通过，尚需提交公司2024年度股东会审议。 ●特别风险提示：本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理财 产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、 低风险的投资产品，但金融 ...