绝味食品股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为绝味食品股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、 客观、审慎的原则，对提交公司第五届董事会第十七次会议的审议事项进行了认 真审阅，现就部分事项发表意见如下： 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安 排。 5、公司实施股权激励计划有利于增强激励对象的工作责任感、使命感，有 利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上，本激励计划规定的预留授予条件已经成就，独立董事一致同意确定预 留授予日为 2023 年 9 月 28 日，向符合授予条件的 20 名激励对象共计授予 65.70 万份股票期权，行权价格为 37.61 元/股。 独立董事：朱玉杰、杨德林、廖建文 2023 年 9 月 29 日 经核查，我们认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励 计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于绝味食品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二三年九月 | 释 义 3 | | --- | | 声 明 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 5 | | 二、本次授予情况 7 | | 三、本次授予条件成就情况的说明 9 | | 四、结论性意见 10 | | 五、备查信息 11 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 绝味食品、公司 | 指 | 绝味食品股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 绝味食品股份有限公司 年股票期权激励计划 2022 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《绝味食品股份有限公司 年股票期权激励计划 2022 | | | | （草案）（更正后）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于绝味食品 | | | | 股份有限公司 年股票期权激励计划预留授予事 2022 | | | | 项的独立财务顾问报告》 | | 股票期权 | 指 | 公 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2023-077 绝味食品股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 绝味食品股份有限公司 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2023 年 9 月 23 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，经全体董事同意 豁免会议通知时间要求，于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司部分 监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权激励计划（草案）（更 正后）》的有关规定，以及公司于 2022 年 10 月 10 日召开的 202 ...

二、预留授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 谷云盛 | 核心员工 | | 2 | 陈杨 | 核心员工 | | 3 | 刘志托 | 核心员工 | | 4 | 李琪 | 核心员工 | | 5 | 蒲智亮 | 核心员工 | | 6 | 周天潇 | 核心员工 | | 7 | 黎婷婷 | 核心员工 | | 8 | 乔岭菲 | 核心员工 | | 9 | 彭诚 | 核心员工 | | 10 | 方金刚 | 核心员工 | | 11 | 常大翠 | 核心员工 | | 12 | 樊林杰 | 核心员工 | | 13 | 刘晓见 | 核心员工 | | 14 | 李曦睿 | 核心员工 | | 15 | 苏霜 | 核心员工 | | 16 | 文学知 | 核心员工 | | 17 | 盛冠军 | 核心员工 | | 18 | 靳修剑 | 核心员工 | | 19 | 徐志 | 核心员工 | | 20 | 韩连发 | 核心员工 | 绝味食品股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 绝味食品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 一、预留授予股票期权 ...

绝味食品股份有限公司 （二）预留授予的激励对象均为公司（含子公司）核心人员（不包括公司独 立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、 父母、子女），符合本激励计划规定的激励对象范围，符合本激励计划的实施目 的。 监事会关于 2022 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的 核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规及规范性文件和《绝味食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对获授预留股票期权的激励对象进行审核，发表核查意见 如下： （一）预留授予的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的 任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件。 证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2023 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2023-078 绝味食品股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议于 2023 年 9 月 23 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，经全体监事同意 豁免会议通知时间要求，于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开，会议由张高飞先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。公司部分高 级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》 经核查，监事会认为： 1、公司董事会确定本激励计划的预留授权日为 2023 年 9 月 28 日，该授权 日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2022 年股票期权激励计划（草案） （更正后）》中关于授权日的相 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2023-075 回购方案的实施进展情况：截至2023年9月26日，公司以集中竞价交易方式 累计回购股份392,100股，占公司总股本的比例为0.0621%，回购最高成交价格为 36.36元/股，回购最低成交价格为34.77元/股，已支付资金总额为14,000,608.00元 （不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司分别于2023年7月17日、2023年8月2日召开第五届董事会第十五次会议、 2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的方案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少 公司注册资本。本次回购的资金总额不低于人民币20,000万元（含）且不超过人 民币30,000万元（含），回购价格不超过人民币50.00元/股（含），回购期限为自公 司2023年第二次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容 详见公司于2023年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝 味食品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公 告编号：2 ...

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2023-074 绝味食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 回购方案的实施进展情况：截至2023年9月21日，公司以集中竞价交易方式 累计回购股份349,100股，占公司总股本的比例为0.0553%，回购最高成交价格为 36.36元/股，回购最低成交价格为34.77元/股，已支付资金总额为12,499,075.00元 （不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司分别于2023年7月17日、2023年8月2日召开第五届董事会第十五次会议、 2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 ...

绝味食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2023-073 重要内容提示： 履行的审议程序：绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年4月28日召开第五届董事会第十四次会议，2023年5月19日召开的公司2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币110,000万元 （含110,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的结构化存款或保本型短期理财产品，使用期限为自公司2022年度 股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。 公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见 公司于2023年4月29日披露的2023-029号《绝味食品股份有限公司关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 一、本次委托理财概况 (一 ...

绝味食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2023-072 重要内容提示： 回购方案的实施进展情况：截至2023年9月8日，公司以集中竞价交易方式累 计回购股份320,400股，占公司总股本的比例为0.0508%，回购最高成交价格为 36.36元/股，回购最低成交价格为35.14元/股，已支付资金总额为11,498,250.00元 （不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司分别于2023年7月17日、2023年8月2日召开第五届董事会第十五次会议、 2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的方案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少 公司注册资本。本次回购的资金总额不低于人民币20,000万元（含）且不超过人 民币30,000万元（含），回购价格不超过人民币50.00元/股（含），回购期限为自公 司2023年第二次临时股东大会 ...