江苏立霸实业股份有限公司 关于公司变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） ●原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） ●变更会计师事务所的原因：鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"或 "大华"） 分立并被拟变更的会计师事务所吸收合并，经综合考虑，公司拟聘请北京大华国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际会计师事务所"或 "北京大华国际"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司 已就本次变更会计师事务所事项与北京大华国际、大华进行充分沟通，前后任会 计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。 证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-020 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第十届董事会第七次会议，会议审议通过了《 ...

江苏立霸实业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估报告 经江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会批 准，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所" 或 "大华"）负责公司 2023 年度的审计工作，主要包括对公司年度经营情况报告（资 产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）进行审计 评价，同时对公司进行内部控制审计。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《江苏立霸实业股份有限公司章程》等 规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估情况汇报如下： 一、 资质条件 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-025 江苏立霸实业股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日和 4 月 29 日发布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司 计划于 2024 年 05 月 13 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日(星期一) 下午 13: ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-018 江苏立霸实业股份有限公司 关于公司向银行申请2024-2025年度综合授信额度的 公告 一、2024 -2025 年度银行综合授信额度 根据公司 2024-2025 年度经营计划和发展对资金需求的储备，为保证公司及 控股子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金运营能力，2024-2025 年度 公司及控股子公司银行综合授信额度为 15 亿元，授信品种包括流动资金贷款、 承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，融资担保方式为信用、保证、 抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。 上述拟申请授信额度尚需银行最终审批，且拟申请授信额度不等于公司的实 际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以 各银行与公司实际发生的融资金额为准。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申 请综合授信事项需提交至公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司董事会提请 授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、 借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 ...

江苏立霸实业股份有限公司董事会 江苏立霸实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏立霸实业股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事益智、夏维剑、汪晓东 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事益智、夏维剑、汪晓东的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 关于独立董事 2023 年度独立性情况评估专项意见 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-024 江苏立霸实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业 ...

江苏立霸实业股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 一、经营情况讨论与分析 1、所处行业的基本情况及发展阶段 公司所处行业为制造业的电器机械类，细分行业为家电用复合材料行业。家 电用复合材料是指将功能性复合膜或有机涂料涂敷于薄钢板表面获得的复合材 料，它既有有机聚合物的良好着色性、耐蚀性、装饰性，又有金属的高强度和易 加工性，可以很容易地进行冲裁、弯曲、深冲、铆接、焊接等加工，能更好地实 现家电外壳的色彩、造型和质量要求，满足不断升级的家电消费需求。 根据《中国家电工业"十四五"发展指导意见》，明确了"十四五"时期我 国家电工业的总体发展目标为，持续提升行业的全球竞争力、创新力和影响力， 到 2025 年，成为全球家电科技创新的引领者。 目前，中国家电业在全球的地位已举足轻重。家电行业全球产能经历欧美、 日韩主导，中国已接棒成为全球最大的家电生产国。国内零部件配套完善，形成 庞大的供应体系，供应国内和国外主要家电企业。其中，冰洗行业是市场化程度 较高的行业之一。20 世纪 90 年代以后，随着改革开放的推进、居民收入的增 长、城镇化比率的提高、消费习惯的改变和消费理念的提升，经过十几年的培育 和发展，冰 ...

对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 经江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会批 准，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所" 或 "大华"）负责公司 2023 年度的审计工作，主要包括对公司年度经营情况报告（资 产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）进行审计 评价，同时对公司进行内部控制审计。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要 求，公司对大华会计师事务所 2023 年度审计工作履职情况进行了评估。公司认 为：大华会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，资质等方面合规有效，在 年度审计工作中，保持独立性、遵守职业操守、公允表达意见、勤勉尽职，较好 地完成了公司及下属子公司 2023 年度财务报告的审计工作，并对公司内部控制 情况等事项进行了认真核查，出具了标准无保留的财务审计报告及内部控制审计 报告。 一、 资质条件 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由 ...

关于江苏立霸实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏立霸实业股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-58350048 江苏立霸实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024] 0011011294 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 í 说明 ii 江苏立霸实业股份有限公司 2023 年度非经营 1 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) (截止 2023 年 12 月 31 日) | | | 大革食計師事務呼 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《bttp://acc.mo/ser.cn】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《bttp://acc.mo/sger.cn】 江苏立霸实业股份有限公司 控 ...

江苏立霸实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 蔡卫华(届满已离任） 2023 年度,作为江苏立霸实业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定和要求,忠实勤勉地 履行独立董事职责与义务,审慎行使股东大会和董事会赋予的权利,有效地发挥 了独立董事的积极作用,较好地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 2023 年２ 月 9 日因任期届满且连续任期六年,本人后续不再担任公司独立 董事。现将 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事个人基本情况 本人蔡卫华，男，中国国籍，1980年 10 月出生，无境外永久居留权，南京 大学会计专业硕士学位,注册会计师,系财政部全国会计领军后备人才、江苏省 首批注册会计师行业"青年专家服务团"成员,曾荣获共青团江苏省委"江苏省 青年岗位能手"、全国注册会计师行业"青年五四奖章"等荣誉。曾担任南京三 联会计师事务所有限公司项目经理、南京夏普电子有限公司管理会计、南京南方 高科通讯数码产品销售 ...