江苏立霸实业股份有限公司 控股子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏立霸实业股份有限公司（简称"公司"）控股子 公司管理，促使子公司规范运作，维护全体股东合法权益，优化公司资源配置， 提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏立霸实业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等，特制定本办法。 第二条 本办法所称控股子公司包括公司下属全资子公司和控股子公司，其 中控股子公司是指公司持股比例 50% 以上的子公司、公司持股虽未达到 50% 但能够决定其董事会半数以上成员组成的子公司、通过协议或其他安排能够实际 控制的子公司。本办法适用于有独立法人资格的控股子公司。 第二章 管理的基本原则 第三条 母公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司通过子公司股东会 或董事会依法行使股东权利，以其持有的股权/股份，依法对子公司享有资产收 益、重大决策、管理者选择、股份处置、监督审计等股东权利，母公司以其认缴 的出资额或认购的股份为限对子公司承担责任。 第四条 控股子公司应在公司总体业务发展目标框架下，建立健全其法人治 理结构 ...

江苏立霸实业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信 息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披 露管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《信息披 露制度》的相关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所指年报信息披露重大差错责任追究制度是指年报信息披露 工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信 息披露重大差错，对公司造成重大损失或造成重大不良社会影响时的追究与处理 制度。 第三条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大 会计错误、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存 在重大差异等情形，或出现被证券监管部门认为重大差错的其他情形。 第四条 本制度适用于以下人员： （一）公司董事、 ...

江苏立霸实业股份有限公司 突发事件应急管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江苏立霸实业股份有限公司 (以下简称"公司")对突发事 件的应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件给公司造 成的影响和损失，维护公司生产经营秩序及市场形象，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国突发事件应对法》、《突发事件应急预案管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件的规定及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"突发事件"是指突然发生的、有别于日常经营的、已 经或者可能会对公司经营、财务状况、资产安全、员工生命安全、以及对公司声 誉、公司股票及其衍生产品价格产生严重影响的，需要采取应急处置措施予以应 对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司及分/子公司。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会影响程度、影响范围等因素划分，突发事件主要包括但不 限于以下四个方面： （一)治理类 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重 ...

江苏立霸实业股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财 业务的管理，保证公司资产安全，有效防范、控制投资风险，提高投资收益，维 护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 法律法规、规范性文件和《江苏立霸实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财管理是指在国家政策及上海证券交易所相关业 务规则允许的情况下，公司在有效控制投资风险并履行投资决策程序的前提下， 以提高资金使用效率、增加公司收益为原则，对闲置资金通过委托银行、证券公 司、信托公司、资产管理公司、基金公司、保险公司等专业金融机构进行低风险 投资理财的行为。在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。 公司委托理财的资金不得投资境内外股票、期货投资、证券投资基金等有价 证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种 为主要投资标的的理财产品（不包含固定收益类或者承诺保 ...

第二条 公司内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会应当按照本制度、 上海证券交易所以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）相关 规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整。董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的 登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整签署书面确认意见。 第三条 未经董事长批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘 等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事长的审核同意，方可对外报 道、传送。 江苏立霸实业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、 公正，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 ...

江苏立霸实业股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司治理准则》和《江苏立霸实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本细则。 第三章 董事选举的投票与当选 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会应在召开股东 会的通知中表明该次董事的选举采用累积投票制。由职工代表担任的董事由公司 职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则相关规定。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与 应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东会选举两 名以上董事时，出席股东会的股东（以下简称"出席股东"）所拥有的投票权数 等于其所持有的股份数乘以该次股东会应选董事人数之积，出席股东可以将其拥 有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部 投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人。 第二章 ...

第三条 本制度所指信息是指所有涉及公司的经营、财务或者对公司证券及 其衍生品种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、 临时报告、财务数据、正在策划、审批期间的重大事项等。 江苏立霸实业股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露管理工作，规范外部信息使用人使用公司信息的行为，确保公平信息披露， 防范内幕交易，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公 司信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指外部信息使用人是指根据法律法规等有权要求公司报 送信息的外部单位或个人，包括但不限于各级政府主管部门等确因工作需要须知 悉相关信息的单位或个人。公司及下设各部门、分/子公司以及公司的董事、高 级管理人员和其他相关人员向前述单位或个人提供有关信息时适用本制度的规 定。 对外报送公司信息包括但不限于依照统计、税收征管等法律法规的规定向政 府有关部门或其他外部单位报送年度统计报表等资料，或公司在 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-026 江苏立霸实业股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 08 月 26 日 发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 08 月 28 日（星期四） 10:00-11:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议召开时间：2025 年 08 月 28 日（星期四）10:00-11:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 董事 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-027 江苏立霸实业股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记事宜及修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 25 日，江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"） 在 公司会议室召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、 修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》、《关于修订公司部分治理制度 的议案》，同日公司召开了第九届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于取 消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》、《关于废止〈公司 监事会议事规则〉的议案》。 一、取消公司监事会 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新公司 法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以 下简称"《章程指引》"）等相关法律法规、 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高 级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏立霸实业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞任、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； 江苏立霸实业股份有限公司 1 / 4 事、高级管理人员辞职的相关情况，并说明原因及影响。涉及独立董事辞职的， 公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。 第六条 除《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照 法律法规、上海证券交易所相关规定及公司章程规定继续履行职责： （一 ...