江苏立霸实业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 经江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会批 准，由北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际 会计师事务所"或"北京德皓国际"）负责公司 2024 年度的审计工作，主要包 括对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及财务报表附注）进行审计评价，同时对公司进行内部控制审计。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《江苏立霸实业股份有限公司章程》等 规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 2024 年度 ...

江苏立霸实业股份有限公司 监事会关于会计政策变更的说明 一、变更原因及时间 1、财政部于 2024 年 12 月 6 日印发了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会[2024]24 号）（以下简称"解释第 18 号"），在对不属于单项 履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企 业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主 营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润 表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动 负债"、"预计负债"等项目列示。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计 政策进行相应变更，公司按照上述规定，自 2024 年 1 月 1 日起开始执行上述 会计准则。 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 三、变更后采用的会计政策 2025 年 4 月 17 日 本次会计政策变更后，公司按照解释第 18 号要求执行，其他未变更部分， 仍按照财政部前期颁布的 ...

江苏立霸实业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会审 计委员会议事规则》等有关规定,江苏立霸实业股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会就 2024 年度工作情况向董事会报告如下: 一、审计委员会基本情况 2024 年度公司董事会审计委员会由独立董事汪晓东先生、独立董事益智先 生及董事吴志忠先生(2024年 4 月替换原委员:时任董事长宋剑锐先生,已离 职)共计三名董事组成。截至本报告出具目,公司董事会审计委员会由独立董事 汪晓东先生、独立董事益智先生及董事吴志忠先生共计三名董事组成,主任委员 (召集人)由具有会计专业资格及经验的独立董事汪晓东先生担任,独立董事委 员占审计委员会成员总数的1/2以上,全部成员均具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验,公司审计委员会成员的组成及人员结构符合《上市 公司治理准则》、《公司章程》等规定。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度,公司董事会审计委员会共召开了6次会议,各 ...

江苏立霸实业股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 一、经营情况讨论与分析 1、所处行业的基本情况及发展阶段 公司所处行业为制造业的电器机械类，细分行业为家电用复合材料行业。家 电用复合材料是指将功能性复合膜或有机涂料涂敷于薄钢板表面获得的复合材 料，它既有有机聚合物的良好着色性、耐蚀性、装饰性，又有金属的高强度和易 加工性，可以很容易地进行冲裁、弯曲、深冲、铆接、焊接等加工，能更好地实 现家电外壳的色彩、造型和质量要求，满足不断升级的家电消费需求。 目前，中国家电业在全球的地位已举足轻重。家电行业全球产能经历欧美、 日韩主导，中国已接棒成为全球最大的家电生产国。国内零部件配套完善，形成 庞大的供应体系，供应国内和国外主要家电企业。其中，冰洗行业是市场化程度 较高的行业之一。20 世纪 90 年代以后，随着改革开放的推进、居民收入的增 长、城镇化比率的提高、消费习惯的改变和消费理念的提升，经过多年的培育和 发展，冰洗行业市场规模不断扩大，呈现稳步增长的发展趋势。 2、周期性特点 家电行业的景气度与房地产销售和外部宏观经济环境高度正相关。白色家电 行业由于产品技术相对成熟，技术进步主要体现在局部功能的改进 ...

江苏立霸实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-008 1、 审议并通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等 相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所 披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况和财务状况； 在提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规 定的行为。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、 审议并通过《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 江苏立霸实业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-007 江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会 议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2025 年 4 月 17 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 2 人，以通讯表决 方式参加会议的董事 5 人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 该议案尚需公司 ...

1、审议通过《关于公司预计 2025-2026 年度为子公司提供担保额度的议案》 公司为满足子公司经营发展和融资需要，为子公司提供担保额度总计为 15,000 万元人民币，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控 范围内。该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们 一致同意该项议案提交公司第十届董事会第十三次会议审议。 江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 决议 会议时间：2025 年 4 月 16 日 14 时 会议地点：公司三楼会议室 出席会议独立董事：汪晓东先生、夏维剑先生、益智先生 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专 门会议 2025 年第一次会议由独立董事专门会议召集人汪晓东先生提议召开和 主持，于 2025 年 4 月 16 日 14 时在公司会议室以现场和通讯结合的方式召 开。应出席本次会议的独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-014 江苏立霸实业股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利 1.00 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况。 ● 不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的 可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 921,977,795.24 元。经董事会决议，公 司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除目前公司回购专 用账户中的股份为基数分配利润。根据中 ...