江苏立霸实业股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定， 及时召开监事会审议公司重大事项，对公司规范运作情况、财务状况、公司董事、 高级管理人员履行职责情况、关联交易、对外担保、募集资金存放与使用、委托 理财、聘任会计师事务所等事项进行检查及监督，积极履行自身职责。现将 2023 年主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会共召开了六次会议，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 28 日，公司在会议室召开第八届监事会第十一次会议，审 议通过《关于补选公司第八届监事会监事的议案》。 2、2023 年 4 月 13 日，公司在会议室召开第八届监事会第十二次会议，审 议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。 3、2023 年 4 月 25 日，公司在会议室召开第八届监事会第十三次会议，审 议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度经 ...

江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 决议 会议时间：2024 年 4 月 24 日 14 时 会议地点：公司三楼会议室 出席会议独立董事：汪晓东先生、夏维剑先生、益智先生 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议由全体独立董事联名提议，共同推举汪晓东先生主持 本次会议，于 2024 年 4 月 24 日 14 时在公司会议室以现场和通讯结合的方 式召开。应出席本次会议的独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司 规章制度的规定。与会独立董事对会议通知的各项议案进行了审议，经与会独立 董事讨论并表决，本次专门会议形成以下决议： 1、审议通过《关于选举第十届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事汪晓东先生担任公司第十届董 事会独立董事专门会议的召集人，负责召集并主持独立董事专门会议，任期与本 届董事会任期一致。 表决结果： ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-018 江苏立霸实业股份有限公司 关于公司向银行申请2024-2025年度综合授信额度的 公告 一、2024 -2025 年度银行综合授信额度 根据公司 2024-2025 年度经营计划和发展对资金需求的储备，为保证公司及 控股子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金运营能力，2024-2025 年度 公司及控股子公司银行综合授信额度为 15 亿元，授信品种包括流动资金贷款、 承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，融资担保方式为信用、保证、 抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。 上述拟申请授信额度尚需银行最终审批，且拟申请授信额度不等于公司的实 际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以 各银行与公司实际发生的融资金额为准。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申 请综合授信事项需提交至公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司董事会提请 授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、 借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-014 江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 5 人，以通讯表决方式参加会议 的董事 2 人。会议由董事长宋剑锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www. ...

江苏立霸实业股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026年） 为了完善和健全江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，增强公司现金分红的透明度，积极回报投资者，充 分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，引导投资者树立长期投资、理性投 资、价值投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等 相关规定的要求，结合公司盈利能力、经营发展规划等实际情况，公司董事会制 定了《江苏立霸实业股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》（以 下简称"股东回报规划"或"本规划"）。具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权 融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利 润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规 ...

江苏立霸实业股份有限公司董事会 江苏立霸实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏立霸实业股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事益智、夏维剑、汪晓东 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事益智、夏维剑、汪晓东的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 关于独立董事 2023 年度独立性情况评估专项意见 ...

江苏立霸实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 蔡卫华(届满已离任） 2023 年度,作为江苏立霸实业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定和要求,忠实勤勉地 履行独立董事职责与义务,审慎行使股东大会和董事会赋予的权利,有效地发挥 了独立董事的积极作用,较好地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 2023 年２ 月 9 日因任期届满且连续任期六年,本人后续不再担任公司独立 董事。现将 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事个人基本情况 本人蔡卫华，男，中国国籍，1980年 10 月出生，无境外永久居留权，南京 大学会计专业硕士学位,注册会计师,系财政部全国会计领军后备人才、江苏省 首批注册会计师行业"青年专家服务团"成员,曾荣获共青团江苏省委"江苏省 青年岗位能手"、全国注册会计师行业"青年五四奖章"等荣誉。曾担任南京三 联会计师事务所有限公司项目经理、南京夏普电子有限公司管理会计、南京南方 高科通讯数码产品销售 ...

江苏立霸实业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策变更是根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）会计司发布的相关规定和要求 进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的 会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更 不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年 度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第七次会议和第九届监事会第二 次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，该议案无需股东大会 审议。具体情况如下： 证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-021 一、 本次会计政策变更概述 （一）变更原因及时间 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），以下简称"解释 1 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-019 江苏立霸实业股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●为有效规避和防范汇率大幅波动对江苏立霸实业股份有限公司（以下简称 "公司"）经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强公司财务稳健性，在保证 日常运营资金需求的情况下，公司及其合并报表范围内下属子公司（以下简称"子 公司"）拟与境内商业银行开展额度不超过 4,000 万美元或等值人民币的外汇套 期保值业务，交易品种包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务 及其他外汇衍生产品业务。额度有效期为自公司第十届董事会第七次会议审议通 过之日起一年内。 ●已履行的审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第十届董事会第 七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、 稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生 产经营为基础。本次外汇套期 ...

江苏立霸实业股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024] 0011000128 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏立霸实业股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024] 0011000128 号 江苏立霸实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏立霸实业股份有限公司（以下简称立霸股份 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应 ...