爱玛科技集团股份有限公司 章程 二〇二四年八月 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制订本章程。 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指 定信息披露媒体上披露的相关公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会 议于 2024 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 8 月 12 日以书面及电子邮件方式发出。公司监事共 3 人，应当出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席徐鹏先生主持。会议召开符合《公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。与会监事审议通过如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年半年度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 08 月 26 日 上午 10:00-11:30 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 08 月 26 日(星期一) 上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因限制性股票回购注销需调整"爱玛转债"转股价格,本公司的相关证券停 复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113666 | 爱玛转债 | 可转债转股停牌 | 2024/8/6 | 全天 | 2024/8/6 | 2024/8/7 | 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 23 日公开发 行 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 200,000 万元，并于 2023 年 3 月 20 日在上海证券交易所上市交易，债券简称"爱玛转债"，债券代码 "113666"。"爱玛转债"存续期限 6 年，存续时间为 2023 年 2 月 23 日起 ...

证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 转债代码：113666 证券简称：爱玛转债 编号：2024-001 ☑特定对象调研 ☑媒体采访 投资者关系 活动类别☑现场参观 □电话会议 | --- | --- | --- | |----------|----------------------------------|-------| | | 会议 | 情况 | | 会议主题 | "了解我的上市公司-走进爱玛科技" | | | 会议时间 | 2024年7月26日14:30 | | | 会议地点 | 爱玛科技集团股份有限公司天津工厂 | | □分析师会议 □业绩说明会 □路演活动 □其他（机构策略会） 天津证监局、天津证券期货业协会、天津上市公司协会、中证中小投 参与单位名称 资者服务中心、中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、证 券市场周刊、渤海证券以及个人投资者等 公司接待人员 董事、副总经理、董事会秘书：王春彦 副总经理：罗庆一 投资者关系活动主要内容介绍 一、公司产品展厅参观 爱玛科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 安排投资者参观产品展厅并讲解相关产品和业务。 二、公司天津生产基地参观 安排 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 重要内容提示： 回购注销原因：爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限 制性股票激励计划首次授予部分中的 5 名激励对象因个人原因离职，不再具备激 励对象资格，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 220,500 股 予以回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 220,500 | 220,500 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 2 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2021 年 12 月 27 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司股东大会授权董 事会在出现 2021 年限制性股票激励计划所列明的需要回购注销激 ...

北京海润天睿律师事务所 关于爱玛科技集团股份有限公司 部分股权激励限制性股票回购注销实施的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲14号广播大厦5层、9层、10层、13层、17层 邮政编码：100022 电话：010-65219696 传真：010-88381869 二〇二四年七月 北京海润天睿律师事务所 4、本所同意将本法律意见书作为爱玛科技本次回购注销的必备文件之一， 随同其他申请材料一起备案或公告，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责 任。 5、本法律意见书仅供爱玛科技本次回购注销之目的使用，未经本所书面同 意，不得用作任何其他目的。 关于爱玛科技集团股份有限公司 部分股权激励限制性股票回购注销实施的法律意见书 致：爱玛科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受爱玛科技集团股份有限 公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）的委托，担任公司"2021 年限制性 股票激励计划"（以下简称"本激励计划"）的法律顾问。根据现行有效适用的 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于对外投资进展暨全资子公司签订 国有建设用地使用权出让合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资的概述 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟与兰州新区管理委员会 签署<投资协议书>的议案》，同意公司在兰州新区通过设立项目公司投资建设爱 玛兰州新区产业园项目。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 1 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的相关公告。 5、宗地面积：549,468.30 平方米 6、宗地用途：工业用地 7、出让年限：50 年，自交付之日起算 8、成交价款：人民币 130,693,683 元。自合同签订之日起 365 日内一次性 ...

| | | 爱玛科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 613,545,083 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 71.2443 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 由公司过半数以上董事共同推举董事彭伟主持本次会议，会议对提交议案进行了 审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决 ...

北京海润天睿律师事务所 关于爱玛科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲14号广播大厦5层、9层、10层、13层、17层 邮政编码：100022 电话：010-65219696 传真：010-88381869 二〇二四年七月 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过上海 证券交易所股东大会网络投票系统（包括交易系统投票平台和互联网投票平台） 向公司全体股东提供网络形式的投票平台，其中通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日（2024 年 7 月 18 日）的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30 —11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 （2024 年 7 月 18 日）的 9:15—15:00。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东 大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大 会网络投票时间安排符合相关规范性文件规定，与公司关于召开本次股东大会的 通知及公告一致。 二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格 北京海润 ...