一、本激励计划权益授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 5 月 23 日，公司召开的第五届董事会第三十二次会议，审议通 过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 | 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制 性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"、"本激励计划"）的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会 授权，爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）董事 会认为本激励计划规定的限制性股票预留授予部分的授予条件已经成就，公司 于 ...

北京海润天睿律师事务所 关于爱玛科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整预留授予价格及预留部分 授予事项的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层&17 层 电话（Tel）：86-10-65219696 传真（Fax）：86-10-88381869 二〇二五年九月 1 北京海润天睿律师事务所 关于爱玛科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整预留授予价格及预留部分 授予事项的法律意见书 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明: 1、本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 2 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 致：爱玛科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受爱玛科技集团股份有限 公司（以下简称" ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2025-071 转债代码：113666 转债简称：爱玛转债 爱玛科技集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东大会，审议 通过《关于取消监事会、变更注册资本并重新制定〈公司章程〉的议案》，同意公司不再设立监事会。 同时，根据《公司法》及公司重新制定的《公司章程》等相关规定，公司设1名职工董事，由公司职工 通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 公司于2025年9月9日召开职工代表大会，会议一致同意选举李琰女士为公司第六届董事会职工董事，任 期自职工代表大会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。李琰女士简历如下： 李琰女士，1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任公司采购部供应商管理科科长,副董 事长秘书,品牌管理中心改善办主 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月9日晚间，爱玛科技发布公告称，公司2025年第二次临时股东大会于2025年9月9日召 开，审议通过了《关于第六届董事会非独立董事2025年度薪酬的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 9月9日晚间，爱玛科技发布公告称，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘 任证券事务代表的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月9日晚间，爱玛科技发布公告称，公司于2025年9月9日召开职工代表大会，会议一致 同意选举李琰女士为公司第六届董事会职工董事，任期自职工代表大会通过之日起至公司第六届董事会 任期届满之日止。 ...

每经AI快讯，爱玛科技（SH 603529，收盘价：36.13元）9月9日晚间发布公告称，公司第六届2025年第 二次董事会临时会议于2025年9月9日以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于聘任董事会秘书 的议案》等文件。 2024年1至12月份，爱玛科技的营业收入构成为：铁路和船舶和航空航天和其他运输设备制造业占比 98.8%，其他业务占比1.2%。 截至发稿，爱玛科技市值为314亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——雷军挥泪"斩"王腾，小米爱将泄密"失街亭"，大厂正风肃纪"拼牙口" （记者 曾健辉） ...

爱玛科技集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会非独立董事 5 名、独 立董事 3 名，前述董事与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公 司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生第六届董 事会董事长和副董事长、各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员和证券事务 代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 | 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 1、第六届董事会成员 董事长：张剑先生 副董事长：段华女士 非独立董事：张剑先生、段华女士、张格格女士、高辉先生、彭伟先生 独立董事：孙明贵先生、刘俊峰先生、马军生先生 职工董事 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 特此公告。 爱玛科技集团股份有限公司董事会 2025 年 9 月 10 日 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并重 新制定<公司章程>的议案》，同意公司不再设立监事会。同时，根据《公司法》 及公司重新制定的《公司章程》等相关规定，公司设 1 名职工董事，由公司职工 通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 公司于 2025 年 9 月 9 日召开职工代表大会，会议一致同意选举李琰女士为 公司第六届董事会职工董事，任期自职工代表大会通过之日起至公司第六届董事 会任期届满之日止。李琰女士简历如下： 李琰女士，1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任公司 采购部供应商管理科科长,副董事长秘书,品牌管理中心改善办主任,副董事长办 公室主任， ...

2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 北京海润天睿律师事务所 关于爱玛科技集团股份有限公司 朝阳区建外大街甲14号广播大厦5层、9层、10层、13层、17层 邮政编码：100022 电话：010-65219696 传真：010-88381869 二〇二五年九月 1 北京海润天睿律师事务所 关于爱玛科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致： 爱玛科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受爱玛科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派杨雪律师、王佩琳律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等相关法 律、法规、规范性文件及《爱玛科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的 资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格 ...